证券代码：002258     股票简称：利尔化学       公告编号：2019-031


                 利尔化学股份有限公司
       第五届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确
和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2019 年 7 月 9 日，利尔化学股份有限公司第五届董事会第一次会

议在四川绵阳召开，会议通知于 2019 年 6 月 27 日以电子邮件方式送

达。应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，董事夏志刚因

公请假，委托董事尹英遂代为出席并表决，董事袁跃华因公请假，委托

董事靳建立代为出席并表决，公司监事及部分高级管理人员列席了会

议。会议程序符合《公司法》和公司章程的规定。会议由公司董事尹英

遂主持，经过与会董事认真审议，形成如下决议：

    一、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果，审议通过了《关

于选举公司董事长、副董事长的议案》，同意选举尹英遂为董事长（法

定代表人），选举夏志刚为副董事长。

    二、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果，审议通过了《关

于选举公司董事会各专门委员会委员的议案》。董事会各专门委员会委

员名单如下：

    1、战略委员会：由 6 名董事组成，成员为：尹英遂（主任委员）、

夏志刚、靳建立、马毅、李小平、来红刚；

    2、提名委员会：由 3 名董事组成，成员为：李小平（主任委员）、

马毅、尹英遂；
    3、薪酬与考核委员会：由 3 名董事组成，成员为：马毅（主任委

员）、罗宏、尹英遂；

    4、审计委员会：由 3 名董事组成，成员为：罗宏（主任委员）、马

毅、张启戎。

    上述各委员会委员任期与本届董事任期一致。

    三、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果，审议通过了《关

于聘任总经理的议案》，同意聘任尹英遂（简历附后）为总经理，任期

与本届董事会一致。

    四、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果，审议通过了《关

于聘任副总经理、财务负责人的议案》，同意聘任范谦、邱丰、周钱军、

刘军、李江、刘惠华、罗荣臻为副总经理，任期与本届董事会一致；聘

任古美华为财务负责人、财务总监，任期与本届董事会一致。前述人员

简历附后。

    五、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果，审议通过了《关

于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任刘军为董事会秘书，任期与本届

董事会一致。

    公司独立董事对上述议案三、四、五发表了独立意见，详细内容刊

登于 2019 年 7 月 10 日的巨潮资讯网。

    特此公告。

                                           利尔化学股份有限公司

                                                  董事会

                                               2019 年 7 月 10 日
附件：
    1、尹英遂先生，中国国籍，1970 年生，大学本科，高级工程师。现任公司董
事长、党总支书记，四川久远投资控股集团有限公司董事，江苏快达农化股份有限
公司、四川利尔作物科学有限公司、四川利尔生物科技有限公司、湖南比德生化科
技股份有限公司、鹤壁市赛科化工有限公司、荆州三才堂化工科技有限公司、江油
启明星氯碱化工有限责任公司董事长等职务。曾任四川西普化工股份有限公司技术
员、公用工程部经理、项目办主任、研发部经理、生产部经理、总经理助理、副总
经理、总经理，利尔化学总经理，四川神光石英科技有限公司董事长，久远集团党
委委员、副总经理，中物院应技中心副主任等职务。
    尹英遂先生不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形，
与公司控股股东存在关联关系，与公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管
理人员不存在关联关系，目前持有本公司股份 790,000 股，没有受到过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不属于失信被执行人。
    2、范谦先生：中国国籍，1973年出生，博士。现任公司副总经理、技术中心
及营销中心主任，江苏快达、荆州三才堂董事，利尔生物董事、总经理，赛科化工
董事、副总经理等职务，曾任利尔化学有限责任公司副总经理兼技术中心主任等职
务。
    范谦先生不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司高级管理人员的
情形，与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在
关联关系，目前持有本公司股份362,395股，没有受到过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒，也不属于失信被执行人。
    3、邱丰先生：中国国籍，1969年出生，本科，工程师。现任公司副总经理，
利尔作物董事、总经理，江苏快达董事等职务。曾任公司市场部部长、技术副总监、
总经理助理等职务。
    邱丰先生不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司高级管理人员的
情形，与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在
关联关系，目前持有本公司股份 59,500 股，没有受到过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒，也不属于失信被执行人。
    4、周钱军先生：中国国籍， 1965 年出生，大学本科，高级经济师。现任江
苏快达董事、总经理等职务。曾任江苏快达副总经理等职务。
    周钱军先生不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司高级管理人员
的情形，与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存
在关联关系，目前持有本公司股份 12,000 股，没有受到过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒，也不属于失信被执行人。
    5、刘军先生：中国国籍， 1976 年出生，管理学硕士、法学学士。现任公司
副总经理、董事会秘书、投资发展部部长，江苏快达、利尔作物、利尔生物、比德
生化、启明星氯碱、荆州三才堂董事等职务。曾任利尔化学有限责任公司企划主管、
总经理办公室副主任、公司董事等职务。
    刘军先生不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司高级管理人员的
情形，与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在
关联关系，目前持有本公司股份203,100股，没有受到过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒，也不属于失信被执行人。
    刘军联系方式：
    联系电话：028-67575627         联系传真：028-67575657
    通信地址：四川省成都市成华区华盛路 58 号 5 幢
    邮政编码：610052                邮箱：tzfzb@lierchem.com
    6、李江先生：中国国籍， 1982年出生，大学本科。现任公司副总经理，四川
绿地源总经理，启明星氯碱监事等职务。曾任利尔化学生产保障部副部长、部长、
总经理助理、生产制造中心主任等职务。
    李江先生不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司高级管理人员的
情形，与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在
关联关系，目前持有本公司股份 85,900 股，没有受到过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒，也不属于失信被执行人。
    7、刘惠华女士：中国国籍，1976 年出生，硕士。现任公司副总经理。曾任利
尔化学技术中心主任助理、品质保障部部长、QEHS 总监等职务。
    刘惠华女士不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司高级管理人员
的情形，与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存
在关联关系，目前持有本公司股份 70,500 股，没有受到过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒，也不属于失信被执行人。
    8、古美华女士：中国国籍， 1963 年出生，硕士，会计师。现任公司财务总
监、财务共享中心主任。曾任中外合资新晨动力机械有限公司财务部长、财务总监，
天晨集团总经济师兼四川天晨房地产开发有限公司总经济师，四川禾本生物工程有
限公司财务总监，利尔化学有限责任公司财务总监等职务。
    古美华女士不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司高级管理人员
的情形，与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存
在关联关系，目前持有本公司股份206,300股，没有受到过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒，也不属于失信被执行人。
    9、罗荣臻先生：中国国籍，1972年出生，研究生学历。现任公司副总经理，
启明星氯碱监事等职务。曾任绵阳市华力达房地产开发有限公司总经理助理、绵阳
云海电子科技有限公司副总经理，启明星氯碱董事长，利尔化学总经理助理、党总
支书记等职务。
    罗荣臻先生不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司高级管理人员
的情形，与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存
在关联关系，目前持有本公司股份 105,000 股，没有受到过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒，也不属于失信被执行人。