证券代码：002258      股票简称：利尔化学      公告编号：2019-045


                 利尔化学股份有限公司
       第五届董事会第三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确
和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2019 年 10 月 25 日，利尔化学股份有限公司（以下简称“公司”）
第五届董事会第三次会议以通讯表决的方式召开，会议通知于 2019 年
10 月 18 日以电子邮件方式送达。应出席会议的董事 9 人，实际出席会
议的董事 9 人。会议程序符合《公司法》和公司章程的规定。会议由公
司董事长尹英遂主持，经过各位董事认真审议，形成如下决议：
    1、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果，审议通过了《公
司 2019 年第三季度报告》。
    《公司 2019 年第三季度报告全文》刊登于 2019 年 10 月 26 日的
巨潮资讯网，《公司 2019 年第三季度报告正文》刊登于 2019 年 10 月
26 日的证券时报、中国证券报和巨潮资讯网。
    2、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果，审议通过了《商
誉减值测试内部控制制度》。本制度全文刊登于 2019 年 10 月 26 日的
巨潮资讯网。
    特此公告。


                                            利尔化学股份有限公司
                                                  董事会
                                            2019 年 10 月 26 日