证券代码：002258     股票简称：利尔化学      公告编号：2020-004


                 利尔化学股份有限公司
       第五届董事会第四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确
和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2020 年 2 月 27 日，利尔化学股份有限公司（以下简称“公司”）

第五届董事会第四次会议以通讯表决的方式召开，会议通知于 2020 年

2 月 21 日以电子邮件方式送达。应出席会议的董事 9 人，实际出席会

议的董事 9 人。会议程序符合《公司法》和公司章程的规定。会议由公

司董事长尹英遂主持，经过各位董事认真审议，形成如下决议：

    会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果，审议通过了《关于

控股子公司江苏快达增发股份以及公司参与认购的议案》。会议同意公

司控股子公司江苏快达农化股份有限公司（以下简称“江苏快达”） 以

每股 3.55 元的发行价格增发股份数量不超过 2,867,606 股（含本数），

募集资金总额不超过 10,180,001.30 元（含本数）全额用于偿还银行借

款和支付购买原料货款。同时，公司以自有资金出资不超过 5,191,804

元按现有持股比例 51%认购江苏快达本次新增股份不超过 1,462,480

股。公司董事会授权董事长负责办理江苏快达此次增资的后续具体事宜

并签署相关文件。

    特此公告。
利尔化学股份有限公司

      董事会

 2020 年 2 月 28 日