证券代码：002258       股票简称：利尔化学   公告编号：2020-018


                   利尔化学股份有限公司
             2019 年年度股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确
和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、特别提示

    1、本次股东大会未出现否决议案的情况。

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。

    3、本次股东大会以现场会议和网络投票相结合的方式召开。

    二、会议召开情况

    （一）会议召开时间
    现场会议时间：2020 年 4 月 8 日（星期三）下午 14:30
    网络投票时间：2020 年 4 月 8 日

    其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年

4 月 8 日 9:30 至 11:30，13:00 至 15:00；通过深交所互联网投票系

统投票的具体时间为 2020 年 4 月 8 日 9:15 至 15:00 期间的任意时

间。

    （二）会议召开地点：公司绵阳基地会议室（四川省绵阳市经济

技术开发区绵州大道南段 327 号利尔化学股份有限公司办公楼一楼）

    （三）会议召开方式：现场会议和网络投票相结合

    （四）会议召集人：公司董事会
    （五）会议主持人：公司董事长尹英遂

    （六）本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、

规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

    三、会议出席情况

    1、出席的总体情况

    通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份 268,386,409 股，占

上市公司总股份的 51.1819％。

    其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 267,759,707 股，占

上市公司总股份的 51.0624％。

    通过网络投票的股东 4 人，代表股份 626,702 股，占上市公司总

股份的 0.1195％。

    2、中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 4 人，代表股份 626,702 股，占上市

公司总股份的 0.1195％。

    其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总

股份的 0.0000％。

    通过网络投票的股东 4 人，代表股份 626,702 股，占上市公司总

股份的 0.1195％。

    公司部分董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司部分高级管

理人员、见证律师列席了会议。

    四、议案审议和表决情况

    本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式审议通过如下议
案：

    1、审议通过了《公司2019年度董事会工作报告》

    总表决情况：

    同 意 268,386,409 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持

股份的0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意626,702股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；

反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，

因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    2、审议通过了《公司2019年度监事会工作报告》

    总表决情况：

    同 意 268,386,409 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持

股份的0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意626,702股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；

反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，

因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    3、审议通过了《公司2019年度财务决算报告》
    总表决情况：

    同 意 268,386,409 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持

股份的0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意626,702股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；

反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，

因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    4、审议通过了《公司2019年度分配预案》

    总表决情况：

    同 意 268,365,309 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

99.9921 ％ ； 反 对 21,100 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

0.0079％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所

有股东所持股份的0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意605,602股，占出席会议中小股东所持股份的96.6332％；反

对21,100股，占出席会议中小股东所持股份的3.3668％；弃权0股（其

中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的

0.0000％。

    5、审议通过了《公司2019年年度报告正文及其摘要》

    总表决情况：
    同 意 268,365,309 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

99.9921 ％ ； 反 对 21,100 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

0.0079％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所

有股东所持股份的0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意605,602股，占出席会议中小股东所持股份的96.6332％；反

对21,100股，占出席会议中小股东所持股份的3.3668％；弃权0股（其

中 ， 因未 投票 默认 弃权0 股），占 出席 会议 中小 股东 所持 股份 的

0.0000％。

    6、审议通过了《关于申请综合授信及贷款的议案》

    总表决情况：

    同 意 268,331,909 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

99.9797 ％ ； 反 对 54,500 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

0.0203％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所

有股东所持股份的0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意572,202股，占出席会议中小股东所持股份的91.3037％；反

对54,500股，占出席会议中小股东所持股份的8.6963％；弃权0股（其

中 ， 因未 投票 默认 弃权0 股），占 出席 会议 中小 股东 所持 股份 的

0.0000％。

    7、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》

    总表决情况：
    同 意 267,821,407 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

99.7895 ％ ； 反 对565,002 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

0.2105％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所

有股东所持股份的0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意61,700股，占出席会议中小股东所持股份的9.8452％；反对

565,002股，占出席会议中小股东所持股份的90.1548％；弃权0股（其

中 ， 因未 投票 默认 弃权0 股），占 出席 会议 中小 股东 所持 股份 的

0.0000％。

    8、审议通过了《关于聘任2020年度审计机构的议案》

    总表决情况：

    同 意 268,386,409 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持

股份的0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意626,702股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；

反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，

因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    9、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

    总表决情况：

    同 意 268,386,409 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持

股份的0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意626,702股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；

反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，

因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    该项议案属于特别提案，已经出席会议的股东所持表决权的三分

之二以上通过。

    五、独立董事述职情况

    在本次年度股东大会上，公司独立董事作了年度述职报告。公司

独立董事2019年度述职报告全文刊登于2020年3月12日的巨潮资讯

网。

    六、律师出具的法律意见

    泰和泰律师事务所律师现场见证了本次股东大会并为本次股东

大会出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符

合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法

规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议召集人和出席会议

人员均具有合法资格，会议的表决程序和表决结果均合法、有效。

    七、备查文件

   1．利尔化学股份有限公司 2019 年年度股东大会决议。

   2．泰和泰律师事务所出具的《关于利尔化学股份有限公司 2019
年年度股东大会的法律意见书》。

    特此公告。

                                 利尔化学股份有限公司

                                      董 事 会

                                     2020 年 4 月 9 日