证券代码：002258      股票简称：利尔化学      公告编号：2020-020


               利尔化学股份有限公司
       第五届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确
和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2020 年 4 月 21 日，利尔化学股份有限公司（以下简称“公司”）第

五届董事会第六次会议以通讯表决的方式召开，会议通知及资料于

2020 年 4 月 16 日以电子邮件方式送达。应出席会议的董事 9 人，实际

出席会议的董事 9 人。会议程序符合《公司法》和公司章程的规定。会

议由公司董事长尹英遂主持，经过各位董事认真审议，形成如下决议：

    1、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果，审议通过了《公

司 2020 年第一季度报告》。

    《公司 2020 年第一季度报告全文》刊登于 2020 年 4 月 22 日的巨

潮资讯网，《公司 2020 年第一季度报告正文》刊登于 2020 年 4 月 22

日的证券时报、中国证券报和巨潮资讯网。

    2、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果，审议通过了《关

于购买经营发展用地的议案》。会议同意公司出资不超过 8000 万元人民

币在绵阳经济技术开发区新征土地约 180 亩，并授权公司董事长负责办

理购买经营发展用地的后续事宜。

    3、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果，审议通过了《金

融衍生品交易业务内控制度》。根据有关法律法规及规则的规定，并结
合公司实际，会议同意在原有的《远期结售汇业务内控管理制度》基础

上制定《金融衍生品交易业务内控制度》，并全文刊登于 2020 年 4 月

22 日的巨潮资讯网。原《远期结售汇业务内控管理制度》同时废止。

    特此公告。



                                          利尔化学股份有限公司

                                                董事会

                                            2020 年 4 月 22 日