证券代码：002258      股票简称：利尔化学       公告编号：2020-028


                利尔化学股份有限公司
       第五届董事会第八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确
和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2020 年 8 月 4 日，利尔化学股份有限公司（以下简称“公司”）第五

届董事会第八次会议在四川绵阳召开，本次会议采用现场和视频相结合

的方式，会议通知及资料于 2020 年 7 月 25 日以电子邮件方式送达。

应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，公司部分监事及高

级管理人员列席了会议。会议程序符合《公司法》和公司章程的规定。

会议由公司董事长尹英遂主持，经过与会董事认真审议，形成如下决议：

    一、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果，审议通过了《公

司 2020 年半年度报告及其摘要》。

    《公司 2020 年半年度报告全文》刊登于 2020 年 8 月 6 日的巨潮

资讯网，《公司 2020 年半年度报告摘要》刊登于 2020 年 8 月 6 日的证

券时报、中国证券报和巨潮资讯网。

    二、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果，审议通过了《公

司 2020 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    《公司 2020 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详

细内容刊登于 2020 年 8 月 6 日的证券时报、中国证券报和巨潮资讯网。
    三、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果，审议通过了《关

于公司内部组织机构调整的议案》。为满足公司发展需要，会议同意公
司设立计划调度中心。

    四、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果，审议通过了《关

于修订<货币资金管理制度>的议案》。根据公司经营发展需要，并结合

公司实际情况，会议同意对《货币资金管理制度》进行修订，修订后的

全文刊登于 2020 年 8 月 6 日的巨潮资讯网。

       五、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果，审议通过了《关

于修订<对外担保决策制度>的议案》。根据公司经营发展需要及《深圳

证券交易所上市公司规范运作指引》的要求，并结合公司实际情况，会

议同意对《对外担保决策制度》进行修订，修订后的全文刊登于 2020

年 8 月 6 日的巨潮资讯网。

       该议案尚需提交公司股东大会审议批准，股东大会召开时间另行通

知。

       六、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果，审议通过了《境

外子公司经营管理办法》。根据公司经营发展需要，并结合公司实际情

况，会议同意制定《境外子公司经营管理办法》，并全文刊登于 2020

年 8 月 6 日的巨潮资讯网。

       特此公告。

                                              利尔化学股份有限公司

                                                     董事会

                                                 2020年8月6日