利尔化学股份有限公司
                   2020 年度董事会工作报告

    2020 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司
章程》、《公司董事会议事规则》等规章制度的规定，认真贯彻执行股东大会通过
的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理，全体董事认真履职、
勤勉尽责，重点关注新冠疫情对公司的影响，统筹做好疫情防控工作，保证了公司
持续、稳定的发展。现将 2020 年度董事会主要工作情况报告如下：
    公司董事会职责清晰，各位董事严格按照《公司章程》、《公司董事会议事规
则》、《公司独立董事工作制度》等相关制度行使职权，认真出席董事会和股东大
会，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规。全体董事能够切实履行职责，
勤勉尽责。董事会的召集、召开、表决及信息披露程序符合相关规定。公司董事会
下设各专门委员会尽职尽责，为董事会科学决策、提高决策效益和质量发挥了重要
作用。
    一、召开会议情况
    根据公司经营及发展需要，董事会及时召开会议对重大事项做出决策。全年共
召开董事会会议 8 次，股东大会 1 次。对重大项目建设、对外投资、对子公司提供
担保等重要事项做出决策。对会议决议事项认真组织落实，有力地推动了公司的发
展。
    二、 执行股东大会决议情况
    董事会对股东大会做出的重要决策积极推动，股东的合法权益得到有效保障。
    三、 董事会各专门委员会履职情况
    公司董事会下设四个专门委员会，分别是战略委员会、提名委员会、薪酬与考
核委员会、审计委员会。各专门委员会职责明确，依据公司董事会制定的各专门委
员会工作制度履行职责，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，为董事会决策
提供参考。
    1、战略委员会履职情况报告
    报告期内，受新冠疫情影响，公司董事会战略委员会未召开专门会议，但各战
略委员会委员依照相关法规以及《公司章程》、《公司战略委员会工作制度》的规


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定，勤勉履行职责，并充分利用参加公司董事会、战略研讨会的时间，就行业状况、
公司“十四五”发展规划积极建言献策，尤其对公司存在的问题进行了认真深刻的
剖析，对公司产品树及产业链、各基地产品布局、2021 年战略目标等进行了积极的
讨论和分析，提出了规划性意见及建议，对增强公司核心竞争力，加强决策科学性，
提高决策效益和质量发挥了重要作用。
    2、提名委员会履职情况报告
    报告期内，公司董事会提名委员会召开了 1 次会议，依照相关法规以及《公司
章程》、《公司提名委员会工作制度》的规定，勤勉履行职责，对公司增聘高管事
宜进行了审查，并形成议案提交公司董事会审议。
    3、董事会薪酬与考核委员会履职情况报告
    报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会召开了 2 次会议，依照《公司章程》、
《公司薪酬与考核委员会工作制度》的规定，勤勉履行职责，组织实施了公司高管
人员 2019 年度及任期考核等工作，并形成相关议案提交公司董事会审议。
    4、董事会审计委员会履职情况报告
    公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事，主任委员由专
业会计人士担任。报告期内，审计委员会委员恪尽职守、尽职尽责，按照中国证监
会、深圳证券交易所有关规定及公司《审计委员会工作制度》，凭借丰富的行业经
验及专业能力等，通过监督外部审计机构的工作、指导公司内部审计、审阅公司财
务报告等方面向董事会提出了专业意见，在公司审计与风险管理等方面发挥了重要
的作用，本报告期内主要工作如下：
    （1）共召开六次审计委员会会议，其中定期会议四次，其他会议两次。
    （2）报告期内，审计委员会着重加强公司内控制度建设的监督及评估工作指导
情况 审计委员会充分发挥专业委员会的作用，积极推动集团内部控制管理建设，督
促指导公司内控部门完成了 2020 年度内部控制自我评价工作。
    （3）本报告期内，根据《审计委员会年报工作规程》，与公司审计机构就公司
2020 年度审计工作计划、工作内容、审计工作时间及本年度一些特殊事项的审计风
险等安排进行沟通后，制定了关于审计公司年度报告的时间安排；年审注册会计师
进场后，在事前、事中、事后分别与公司年审注册会计师就审计过程的相关事项进
行了沟通和交流，其中，年报事后沟通由审计委员会委员、独立董事、年审会计师


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及公司内部管理人员进行面对面的沟通，以确保公司财务报告的真实性及准确性，
同时就公司财务决算报告、公司 2020 年度内部控制的自我评价报告等议案形成决
议，就公司关联交易、对外担保、募集资金存放及使用等发表独立意见。
    （4）报告期内，审计委员会会议对季度报告、半年度报告、年度报告等进行了
审议，并形成决议，各位委员认为公司已严格按照相关规定，较好的完成季度、半
年度及年度财务会计报告的编制工作，财务报表能充分反映公司季度、半年度、年
度的财务状况、经营状况和现金流量情况。
    （5）指导内部审计工作，报告期内，认真审阅公司审计部对公司内审的工作报
告，督促公司审计部严格按照审计要求执行。
    四、独立董事履职情况
    报告期内，公司独立董事根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的
指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、深圳证券交易所
《上市公司规范运作指引》、公司《章程》和公司《独立董事工作制度》等有关法
律、法规及规范性文件的规定和要求，诚信、勤勉、尽责、忠实地履行职责，积极
参与公司治理和决策活动，对公司的制度完善和经营发展决策等方面提出了许多宝
贵的专业性意见，虽然由于新冠疫情导致不便赴公司现场，也通过对审阅资料、参
加会议、视频或电话听取汇报等，充分了解了公司生产经营情况、财务管理和内部
控制的执行情况、董事会决议执行情况及信息披露情况等，并对董事、高管履职情
况、关联交易情况、募集资金使用情况等进行了监督和核查。独立董事还通过邮件、
电话等途径与公司其他董事、管理层及相关工作人员交流与沟通，重点关注了公司
运行状态、疫情对公司的影响、所处行业动态、面临的风险、有关公司的舆情报道、
监管精神与动态、对外投资情况、重要项目建设情况等重大事项，积极有效地履行
了独立董事的职责，较好地维护了公司整体利益以及全体股东特别是中小股东的合
法权益，对公司规范、稳定、健康地发展起到了积极的作用。
    报告期内，独立董事就公司利润分配、聘任高级管理人员、高管薪酬、内部控
制、年度审计机构聘任、募集资金存放与使用情况等方面提出了富有针对性的建议
和意见，对促进董事会科学决策、公司稳健经营起到了积极的作用，也为公司未来
发展、规范化运作和防范风险作出了贡献。
    五、 信息披露与投资关系管情况


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   公司严格按照有关法律法规的规定和《信息披露管理制度》、《投资者关系管
理制度》的规定，加强信息披露事务和投资关系管理，并指定《证券时报》、《中
国证券报》和巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站，真实、准确、及时、完整
地披露信息，确保所有投资者公平获取公司信息，对重大未公开内幕信息执行严格
的保密程序，控制知情人员范围。同时，公司通过互动易、投资者专线电话、网上
业绩说明会及现场交流等方式与投资者进行充分的沟通交流。另外公司还主动、及
时地与监管部门保持联系与沟通，报告公司的有关事项，从而准确地把握信息披露
的规范要求，进一步提高公司透明度和信息披露质量。
   2021 年，公司董事会将本着对全体股东负责的态度，进一步积极发挥在公司治
理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，切实有效地
履行董事会职责，提高公司的经营管理水平和风险防范能力。

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                                                         2021 年 3 月 4 日




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