证券代码：002258    股票简称：利尔化学       公告编号：2021-013

债权代码：128046    债权简称：利尔转债

                   利尔化学股份有限公司
关于召开“利尔转债”2021 年第一次债券持有人会议
                         通知的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准
确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：

    1、根据《利尔化学股份有限公司公开发行可转换公司债券募集
说明书》的规定，债券持有人会议作出的决议，须经出席会议的债券
持有人（或债券持有人代理人）所持表决权的二分之一以上同意方为
有效。

    2、经表决通过的债券持有人会议决议对本次可转债全体债券持
有人（包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人）具有法律约束
力。

    利尔化学股份有限公司（以下简称“公司”）“利尔转债”2021 年第
一次债券持有人会议将于 2021 年 3 月 30 日召开。本次债券持有人会
议采用现场投票的方式进行，现将有关事项通知如下：

    一、召开会议基本情况

    1、会议召集人：公司董事会
    经公司于 2021 年 3 月 4 日召开的第五届董事会第十二次会议审
议，决议召开本次债券持有人会议。本次债券持有人会议的召集、召
开程序符合《利尔化学股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说
明书》《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定。

    2、会议时间：2021 年 3 月 30 日下午 14:00

    3、会议召开及投票表决方式：本次会议采取现场方式召开，并
采取记名方式投票表决。

    4、债权登记日：2021 年 3 月 23 日（以该日下午 15:00 交易结
束后，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券持有人
名册为准）

    5、会议地点：公司绵阳基地会议室（四川省绵阳市经济技术开
发区绵州大道南段 327 号利尔化学股份有限公司办公楼一楼）

    二、出席会议对象

    1、截至 2021 年 3 月 23 日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的“128046    利尔转债”持有人，均有权
出席本次会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该代理人不必是本公司债券持有人。

    2、公司董事、监事和高级管理人员。

    3、公司聘请的见证律师及其他相关人员。

    三、会议审议事项

    审议《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》。
    上述议案已经公司第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第
  八次会议审议通过，相关具体情况请见公司 2021 年 3 月 6 日刊登
  于证券时报、中国证券报和巨潮资讯网的《关于变更部分募集资金
  用途并永久补充流动资金的公告》。

    四、会议登记办法

    1、登记时间：2021 年 3 月 25 日 9:30~16:30

    2、登记地点：四川省绵阳市经济技术开发区绵州大道南段 327
号利尔化学股份有限公司董事会办公室

    3、登记方式：出席会议的债券持有人应持以下文件办理登记：

    （1）债券持有人本人出席会议的，应出示本人身份证明文件和
持有本期未偿还债券的证券帐户卡或适用法律规定的其他证明文件；
债券持有人法定代表人或负责人出席会议的，应出示本人身份证明文
件、法定代表人或负责人资格的有效证明和债券持有人持有本期未偿
还债券的证券账户卡或适用法律规定的其他证明文件；

    （2）委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证明文件、
被代理人（或其法定代表人、负责人）依法出具的授权委托书、被代
理人身份证明文件、被代理人持有本期未偿还债券的证券账户卡或适
用法律规定的其他证明文件；

    （3）异地债券持有人可凭以上有关证件采取信函或电子邮件方
式登记（以 2021 年 3 月 23 日 16:30 前到达本公司为准），不接受电
话登记。
    信函邮寄地址：四川省绵阳市经济技术开发区绵州大道南段 327
号利尔化学股份有限公司董事会办公室（信函上请注明“参加债券持有
人会议”字样）
    邮编：621000               电子邮件：tzfzb@lierchem.com

    （4）债券持有人出具的委托他人出席债券持有人会议的授权委
托书样式参见本通知“附件”。如授权委托书由委托人授权他人签署的，
授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

    五、会议的表决与决议

    1、债券持有人会议进行表决时，以每一张债券（面值为人民币
100 元）为一表决权。

    2、债券持有人会议采取记名方式进行投票表决。

    3、债券持有人会议所需表决议案，需经出席会议的债券持有人
（或其代理人）所持表决权的二分之一以上同意，方能形成有效决议。

    4、债券持有人会议的各项提案或同一项提案内并列的各项议题
应当分开审议、逐项表决。

    5、债券持有人会议决议经表决通过后生效，但其中需中国证监
会或其他有权机构批准的，自批准之日或相关批准另行确定的日期起
生效。

    6、除非另有明确约定对反对者或未参加会议者进行特别补偿外，
决议对全体债券持有人具有同等效力。

    7、债券持有人会议做出决议后，公司董事会以公告形式通知债
券持有人，并负责执行会议决议。
    六、会务联系方式

   联系人：靳永恒

   地   址：四川省绵阳市经济技术开发区绵州大道南段 327 号利尔
化学股份有限公司董事会办公室

   邮   编：621000                  电 话：0816-2841069

   邮   箱：tzfzb@lierchem.com

    七、其他事项

   1、出席会议的债券持有人（或代理人）需在本通知指定时间内
办理出席登记，未办理出席登记的，不能出席会议并行使表决权。

   2、本次会议预期 0.5 小时，债券持有人及其代理人出席债券持有
人会议的差旅费用、食宿费用等，均由债券持有人自行承担。

    八、备查文件

   1、公司第五届董事会第十二次会议决议

   2、公司第五届监事会第八次会议决议

   附件：授权委托书样本

   特此公告。



                                     利尔化学股份有限公司
                                          董   事    会
                                         2021 年 3 月 6 日
附件：

                 利尔化学股份有限公司
       “利尔转债”2021 年第一次债券持有人会议
                     授权委托书
       兹授权委托                先生（女士）全权代表本人（本单位），出
席利尔化学股份有限公司“利尔转债”2021 年第一次债券持有人会议，
并按照以下指示对会议议案投票，本人（本单位）对本次会议表决事
项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果
由本人（本单位）承担。

委托人名称及签章：

身份证号或统一社会信用代码：

委托人持有“利尔转债”数量（面值人民币 100 元为 1 张）：

受托人签名：

受托人身份证号码：

授权委托书签发日期：

委托有效期：自本授权委托书签署日起至本次债券持有人会议结束。

委托人对本次债券持有人会议提案的明确投票意见指示如下：（请在

相应表决意见项划“√”）
序号                 议案名称                               同意         反对        弃权
         关于变更部分募集资金用途并永久补充
  1
                   流动资金的议案

   注：投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表

决票无效，按弃权处理。