证券代码：002258      股票简称：利尔化学      公告编号：2021-040


                 利尔化学股份有限公司
     第五届董事会第十五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确
和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2021 年 7 月 15 日，利尔化学股份有限公司（以下简称“公司”）第

五届董事会第十五次会议以通讯会议的方式召开，会议通知及议案于

2021 年 7 月 12 日以电子邮件方式送达。应出席会议的董事 9 人，实际

出席会议的董事 9 人。会议程序符合《公司法》和公司章程的规定。会

议由公司董事长尹英遂主持，经过各位董事认真审议，形成如下决议：

    会议审议了《关于利尔转债是否行使赎回权的议案》，与会 9 名董

事一致表决不行使赎回权，故董事会决定本次不行使“利尔转债”的提

前赎回权利，不提前赎回“利尔转债”。

    相关具体情况请见公司 2021 年 7 月 16 日刊登于证券时报、中国

证券报和巨潮资讯网的《关于不提前赎回“利尔转债”的公告》。

    特此公告。



                                            利尔化学股份有限公司

                                                   董事会

                                             2021 年 7 月 16 日