证券代码：002258     股票简称：利尔化学     公告编号：2021-045


                   利尔化学股份有限公司
 关于召开 2021 年第 1 次临时股东大会通知的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准
确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    利尔化学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六
次会议决定于 2021 年 8 月 25 日召开公司 2021 年第 1 次临时股东
大会（以下简称“本次股东大会”），现就召开本次股东大会的相关事项
通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、会议届次：2021 年第 1 次临时股东大会。
    2、会议召集人：公司董事会。
    3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人
民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等
法律、法规和相关规定。
    4、本次股东大会的召开时间
    现场会议时间：2021 年 8 月 25 日（星期三）下午 14:40
    网络投票时间：2021 年 8 月 25 日。其中，通过深交所交易系统
进行网络投票的具体时间为 2021 年 8 月 25 日 9:15 至 9:25，9:30
至 11:30 和 13:00 至 15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体
时间为 2021 年 8 月 25 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
    5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结
合的方式。本次股东大会通过深交所交易系统和互联网投票系统



                              -1-
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平
台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述投票平台对本次股东大
会审议的事项进行投票表决。
    公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现
场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统
投票中的一种，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的，
以第一次投票表决结果为准。
    6、股权登记日：2021 年 8 月 18 日
    7、出席对象：
    1）截至 2021 年 8 月 18 日下午 15:00 收市后在中国证券登记
结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本
次股东大会，并可以以书面形式委托代理人（该股东代理人不必是本
公司股东）出席会议和参加表决，或在网络投票时间参加网络投票。
    2）公司董事、监事和高级管理人员。
    3）公司聘请的律师及其他相关人员。
    8、现场会议地点：公司绵阳基地会议室（四川省绵阳市经济技
术开发区绵州大道南段 327 号利尔化学股份有限公司办公楼一楼）
    二、会议审议事项
    （一）审议的议案：
    1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
    2、审议《2021 年度经营团队薪酬与考核方案》
    3、审议《固定资产投资管理制度》
    （二）披露情况：
    1、上述议案 1 经公司 2021 年 5 月 28 日召开的第五届董事会第
十四次会议审议通过，相关内容刊登于 2021 年 5 月 29 日的巨潮资



                              -2-
讯网。
    2、上述议案 2、3 经公司 2021 年 8 月 5 日召开的第五届董事会
第十六次会议审议通过，相关内容刊登于 2020 年 8 月 7 日的巨潮资
讯网。
    （三）特别强调事项：
    1、公司股东既可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交易
系统或互联网投票系统参加网络投票。
    2、根据《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》、《深圳证券
交易所上市公司规范运作指引》的要求，本次会议审议的议案中，影
响中小投资者利益的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及
时公开披露单独计票结果（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、
高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东）。
    3、第 1 项议案为特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股
东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
    三、提案编码
    本次股东大会提案编码示例表：
                                                         备注
 提案编码            提案名称                      该列打勾的栏
                                                     目可以投票
   100     总议案：除累积投票提案外的所有提案              √
 非累积投票提案
   1.00    《关于修订<公司章程>的议案》                 √
   2.00    《2021 年度经营团队薪酬与考核方案》          √
   3.00    《固定资产投资管理制度》                     √

    四、本次股东大会现场会议的登记办法
    特别提示：近期，全国多个省份通报发现新冠肺炎本土确诊病例，
为贯彻有关特殊时期做好中小投资者保护工作的要求，降低公共卫生风险




                                -3-
及个人感染风险，公司就疫情防控期间参加本次股东大会提示如下：建议
优先选择网络投票的方式参加本次股东大会；现场会议公司不接受来自中

高风险区域的人员参加，参加现场会议人员必须遵守参会地的防疫要求。

    1、登记时间：2021 年 8 月 20 日（9:30-16:30）
    2、登记地点：四川省绵阳市经济技术开发区绵州大道南段 327
号利尔化学股份有限公司董事会办公室
    3、登记方式：
    （1）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营
业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及
持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营
业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证
（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进
行登记；
    （2）自然人股东凭本人身份证、股票账户卡及持股凭证进行登
记；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托代理人本人
身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证和身份证登记。
    4、异地股东可以电子邮件或信函的方式于上述时间登记（以
2021 年 8 月 20 日 16:30 前到达本公司为准），不接受电话登记。
    信函邮寄地址：四川省绵阳市经济技术开发区绵州大道南段 327
号利尔化学股份有限公司董事会办公室（信函上请注明“参加 2021 年
第 1 次临时股东大会”字样）
    邮编：621000                电子邮件：tzfzb@lierchem.com
    五、参与网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，公司将向全体股东提供网络投票平台，股东可以
通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参



                              -4-
加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
    六、其他事项
    （一）联系方式
    联系人：靳永恒
    地   址：四川省绵阳市经济技术开发区绵州大道南段 327 号利尔
化学股份有限公司董事会办公室
    邮   编：621000              电 话：0816-2841069
    传   真：0816-2845140            邮   箱：tzfzb@lierchem.com
  （二）本次股东大会会期半天，参加会议的股东或代理人食宿、交
通等费用自理。
    六、备查文件
    1、公司第五届董事会第十四次会议决议
    2、公司第五届董事会第十六次会议决议
    附件 1：参加网络投票的具体操作流程
    附件 2：授权委托书样本
    特此公告。
                                              利尔化学股份有限公司
                                                   董   事    会
                                                  2021 年 8 月 7 日




                               -5-
     附件 1：参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1、投资者投票代码：362258

    2、投票简称：利尔投票

    3、填报表决意见或选举票数。

    （1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    （2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表

达相同意见。

    （3）股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股

东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的

表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票

表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2021 年 8 月 25 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 8 月 25 日 9:15 至 15:00 期

间的任意时间。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投

票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                    -6-
附件 2：

                             授权委托书
       兹委托          先生/女士代表本人/本公司出席利尔化学股份有
限公司 2021 年第 1 次临时股东大会，并按以下意向行使表决权。

       委托人名称及签章：

       身份证号或统一社会信用代码：

       委托人持有股数：

       委托人持股性质：

       受托人签名：

       受托人身份证号码：

       授权委托书签发日期：

       委托有效期：
       委托人对本次股东大会提案的明确投票意见指示如下：（请在相
应表决意见项划“√”）
                      本次股东大会提案表决意见示例表
                                                 备注   同意   反对   弃权
                                               该列打
提案
                      提案名称                 勾的栏
编码                                                            /
                                               目可以
                                                 投票
 100    总议案：除累积投票提案外的所有提案         √
                              非累积投票提案

1.00        《关于修订<公司章程>的议案》         √


           《2021 年度经营团队薪酬与考核方
2.00                                             √
                        案》




                                    -7-
3.00   《固定资产投资管理制度》   √




                            -8-