证券代码：002258       股票简称：利尔化学    公告编号：2021-049


                   利尔化学股份有限公司
         2021 年第 1 次临时股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确
和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、特别提示

    1、本次股东大会未出现否决议案的情况。

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。

    3、本次股东大会以现场会议和网络投票相结合的方式召开。

    二、会议召开情况
    （一）会议召开时间
    现场会议时间：2021 年 8 月 25 日（星期三）下午 14:40

    网络投票时间：2021 年 8 月 25 日

    其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年

8 月 25 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30 和 13:00 至 15:00；通过深

交所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 8 月 25 日 9:15 至

15:00 期间的任意时间。

    （二）现场会议召开地点：公司绵阳基地会议室（四川省绵阳市

经济技术开发区绵州大道南段 327 号利尔化学股份有限公司办公楼

一楼）

    （三）会议召开方式：现场会议和网络投票相结合
    （四）会议召集人：公司董事会

    （五）会议主持人：公司董事长尹英遂

    （六）本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、

规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

    三、会议出席情况

    1、出席的总体情况

    通过现场和网络投票的股东 19 人，代表股份 254,923,414 股，

占上市公司总股份的 48.3940％。

    其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 242,179,872 股，占

上市公司总股份的 45.9748％。

    通过网络投票的股东 16 人，代表股份 12,743,542 股，占上市公

司总股份的 2.4192％。

    2、中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 16 人，代表股份 12,743,542 股，占

上市公司总股份的 2.4192％。

    其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总

股份的 0.0000％。

    通过网络投票的股东 16 人，代表股份 12,743,542 股，占上市公

司总股份的 2.4192％。

    公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员列席了会议，

公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。

    四、议案审议和表决情况
    本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式审议通过如下议

案：

    1、《关于修订<公司章程>的议案》

    总表决情况：

    同 意 253,409,960 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

99.4063％；反对1,513,454股，占出席会议所有股东所持股份的

0.5937％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所

有股东所持股份的0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意11,230,088股，占出席会议中小股东所持股份的88.1238％；

反对1,513,454股，占出席会议中小股东所持股份的11.8762％；弃权

0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份

的0.0000％。

    该项议案属于特别提案，已经出席会议的股东所持表决权的三分

之二以上通过。

    2、审议通过了《2021年度经营团队薪酬与考核方案》

    总表决情况：

    同 意 253,359,360 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

99.3865％；反对1,564,054股，占出席会议所有股东所持股份的

0.6135％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所

有股东所持股份的0.0000％。

    中小股东总表决情况：
    同意11,179,488股，占出席会议中小股东所持股份的87.7267％；

反对1,564,054股，占出席会议中小股东所持股份的12.2733％；弃权

0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份

的0.0000％。

    3、审议通过了《固定资产投资管理制度》

    总表决情况：

    同 意 254,923,414 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持

股份的0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同 意 12,743,542 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的

100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持

股份的0.0000％。

    五、律师出具的法律意见

    泰和泰律师事务所律师现场见证了本次股东大会并为本次股东

大会出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符

合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法

规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议召集人和出席会议

人员均具有合法资格，会议的表决程序和表决结果均合法、有效。

    六、备查文件
   1、利尔化学股份有限公司 2021 年第 1 次临时股东大会决议。

   2、泰和泰律师事务所出具的《关于利尔化学股份有限公司 2021

年第 1 次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。


                                        利尔化学股份有限公司

                                             董 事 会

                                        2021 年 8 月 26 日