利尔化学：2021年第2次临时股东大会决议公告2021-12-22
证券代码：002258 股票简称：利尔化学 公告编号：2021-062
利尔化学股份有限公司
2021 年第 2 次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确
和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。
3、本次股东大会以现场会议和网络投票相结合的方式召开。
二、会议召开情况
（一）会议召开时间
现场会议时间：2021 年 12 月 21 日（星期二）14:45
网络投票时间：2021 年 12 月 21 日
其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年
12 月 21 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30 和 13:00 至 15:00；通过深
交所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 12 月 21 日 9:15 至
15:00 期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：公司绵阳临时办公区会议室（四川省
绵阳市经济技术开发区文武西路 471 号）
（三）会议召开方式：现场会议和网络投票相结合
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：公司董事长尹英遂
（六）本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、
规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、会议出席情况
1、出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 25 人，代表股份 287,282,553 股，
占上市公司总股份的 54.5363％。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 242,179,872 股，占
上市公司总股份的 45.9742％。
通过网络投票的股东 22 人，代表股份 45,102,681 股，占上市公
司总股份的 8.5621％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 22 人，代表股份 45,102,681 股，占
上市公司总股份的 8.5621％。
其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总
股份的 0.0000％。
通过网络投票的股东 22 人，代表股份 45,102,681 股，占上市公
司总股份的 8.5621％。
公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员列席了会议，
公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。
四、议案审议和表决情况
本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式审议通过了如下
议案：
1、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
总表决情况：
同 意 287,267,753 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9948％；反对800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003％；
弃权14,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东
所持股份的0.0049％。
中小股东总表决情况：
同意45,087,881股，占出席会议中小股东所持股份的99.9672％；
反对800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0018％；弃权14,000
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0310％。
2、《关于补选公司董事的议案》
总表决情况：
同 意 287,259,253 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9919 ％ ； 反 对 9,300 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.0032％；弃权14,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
会议所有股东所持股份的0.0049％。
中小股东总表决情况：
同意45,079,381股，占出席会议中小股东所持股份的99.9483％；
反对9,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0206％；弃权14,000
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0310％。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人
数总计不超过公司董事总数的二分之一。
五、律师出具的法律意见
泰和泰律师事务所律师现场见证了本次股东大会并为本次股东
大会出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符
合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司
股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有
关规定，会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，会议的表决程
序和表决结果均合法、有效。
六、备查文件
1、利尔化学股份有限公司 2021 年第 2 次临时股东大会决议。
2、泰和泰律师事务所出具的《关于利尔化学股份有限公司 2021
年第 2 次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
利尔化学股份有限公司
董 事 会
2021 年 12 月 22 日
