证券代码：002258           股票简称：利尔化学              公告编号：2022-016


                      利尔化学股份有限公司
           关于预计 2022 年度日常关联交易的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确
和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、日常关联交易基本情况
    （一）日常关联交易概述

    利尔化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 3 日召
开第五届董事会第二十次会议，会议以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对
（其中关联董事靳建立回避表决）的表决结果审议通过了《关于预计
2022 年度日常关联交易的议案》。公司预计 2022 年因日常生产经营需
要向关联方四川久远化工技术有限公司（以下简称“久远化工”）、四川
中物技术股份有限公司（以下简称“中物技术”）采购和加工机器设。
公司预计的与前述关联法人发生的日常关联交易金额在公司董事会决
策权限之内，无需提交公司股东大会审议。
    （二）预计日常关联交易类别和金额
                                                                单位：万元（人民币）
                                                合同签订     本年度截至
                            关联交   关联交易                             上年发生金
 关联交易类别    关联人                         金额或预     披露日已发
                            易内容   定价原则                                额
                                                 计金额        生金额
                                                 不超过
                久远化工     设备     市场价                    429         1,712
 向关联人采购                                    6,000
    商品                                         不超过
                中物技术     设备     市场价                     0           69
                                                 1,000

    （三）上一年度日常关联交易实际发生情况
                                                              单位：万元（人民币）
                                                  实际发生额   实际发生额
 关联交     关联   关联交易    实际发   预计金                              披露日期及
                                                  占同类业务   与预计金额
 易类别      人         内容   生金额    额                                   索引
                                                  比例（%）    差异（%）

            久远                        不超过                              2021-3-10
                        设备   1,712                 1.47        -42.93
            化工                        3,000                               巨潮资讯网
 向关联
                                                                            《关于预计
 人采购
            中物                        不超过                              2021 年度
  商品                  设备    69                   0.06        -93.10
            技术                        1,000                               日常关联交
                                                                            易的公告》
                               1、公司与关联方 2021 年度日常关联交易预计是基于业务开
                               展情况和市场需求及价格进行的初步判断，以可能发生业务的
                               上限金额进行预计，较难实现准确预计，因此与实际发生情况
公司董事会对日常关联交易
                               存在一定的差异。
实际发生情况与预计存在较
                               2、公司 2021 年度发生的日常关联交易符合公司实际生产经
         大差异的说明
                               营情况，交易根据市场原则定价，公允、合理，没有损害公司
                               及中小股东的利益。公司后续的关联交易预计应谨慎预测，尽
                               量缩小预计和实际发生的差异。
                               2021 年，公司与关联方发生的关联交易实际发生额与预计金
                               额存在差异，系公司正常开展经营建设活动，顺应市场变化，
                               对业务进行合理调整等原因造成，对公司日常经营及业务未产
公司独立董事对日常关联交
                               生重大不利影响，符合公司实际情况，且符合公司及股东整体
易实际发生情况与预计存在
                               利益，没有发现损害公司和非关联股东利益的行为，符合《深
     较大差异的说明
                               圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定。公
                               司董事会将应进一步提高年度关联交易预计的准确性，避免出
                               现实际发生情况与预计情况差异较大的情形。

    二、关联人介绍和关联关系
    （一）久远化工
    1、基本情况：久远化工成立于 2004 年 3 月 25 日，现任法定代表
人：周建，注册资本 3,500 万元，注册地址：绵阳经济技术开发区洪恩
东路 59 号，主营工业及实验室分子蒸馏器、薄膜蒸发器等真空蒸馏分
离设备及成套装置的设计、制造、安装、销售及技术开发与技术咨询服
务和相关配套基础建设工程等。截至 2021 年 12 月 31 日，该公司总资
产为 12,616.70 万元，净资产为 5,910.48 万元；2021 年度实现营业收
入 7,087.62 万元，净利润 1,196.55 万元（前述财务数据经四川汉和会
计师事务所有限公司审计，审计报告文号：汉和审计（2022）第 05 号）。

    2、与本公司的关联关系
    本公司与久远化工的控股股东均为四川久远投资控股集团有限公
司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条规定的情形，因而

公司与久远化工构成关联关系。
    3、履约能力分析：久远化工主要生产工业及实验室分子蒸馏器、
薄膜蒸发器等真空蒸馏分离设备，以及成套装置的设计、制造、安装、

销售及技术开发与技术咨询服务和相关配套基础建设工程等，能够按公
司所需成套设备的技术要求为公司定制设备并保证供应，该公司不属于
失信被执行。
    （二）中物技术
    1、基本情况：中物技术成立于 2004 年 4 月 28 日，现任法定代表
人：王松，注册资本 7,500 万元，注册地址：绵阳市游仙区科学城大道
1 号，主营自动化与仪器仪表系统以及工控成套设备的设计、研发、制
造、集成和销售。截至 2021 年 12 月 31 日，该公司总资产为 15,162.93
万元，净资产为 10,897.55 万元；2021 年度实现营业收入 5,337.84 万
元，净利润 271.72 万元（前述财务数据经四川汉和会计师事务所有限
公司审计，审计报告文号：汉和审计（2022）第 08-2 号）。
    2、与本公司的关联关系
    本公司与中物技术的控股股东均为四川久远投资控股集团有限公
司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条规定的情形，因而
公司与中物技术构成关联关系。
    3、履约能力分析
    中物技术主要生产自动化与仪器仪表、工控成套设备、通信机电电
子工程、机器人等自动控制系统，能够按公司所需自动化控制成套设备
的技术要求为公司提供设备并保证供应。
   三、关联交易主要内容

    1、定价政策及依据：依据市场原则定价
    2、关联交易协议签署情况：上述关联交易由于分多次进行，并且
每次交易的产品数量均根据我公司的需要及采购设备市场价格情况，签

订具体的采购合同。
   四、关联交易目的和对上市公司的影响
    公司与前述关联方发生关联交易，主要是为了保障公司新建及技改

工程设备采购，有利于加快项目实施进度。
    上述关联交易是在公平、互利的基础上进行的，不会损害本公司的
利益，不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生重大的影响，
不会影响公司的独立性。
   五、独立董事意见
    公司独立董事对公司提交的《关于预计 2022 年度日常关联交易的
议案》进行了认真的事前审查，对预计的该项关联交易予以认可，并同
意将其提交公司董事会审议。
    公司第五届董事会第二十次会议对本次关联交易进行审议。独立董
事发表意见如下：公司预计的 2022 年度日常关联交易属于正常的商业
交易行为，是基于生产经营的必要性，在公平、公正、互利的基础上进
行的，拟发生的关联交易价格均参照市场价格确定，不会损害本公司及
中小股东的利益，也不会对上市公司独立性构成影响，表决程序符合有
关法律、法规和《公司章程》等制度的有关规定。
    六、备查文件
    1、公司第五届董事会第二十次会议决议；
   2、独立董事关于预计 2022 年度日常关联交易的事前认可意见和
独立意见。

   特此公告。
                                        利尔化学股份有限公司

                                              董事会

                                          2022 年 3 月 5 日