证券代码：002258 股票简称：利尔化学 公告编号：2022-026
利尔化学股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确
和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。
3、本次股东大会以现场会议和网络投票相结合的方式召开。
二、会议召开情况
（一）会议召开时间
现场会议时间：2022 年 3 月 29 日（星期二）14:40
网络投票时间：2022 年 3 月 29 日
其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年
3 月 29 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30 和 13:00 至 15:00；通过深
交所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 3 月 29 日 9:15 至
15:00 期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：公司绵阳临时办公区会议室（四川省
绵阳市经济技术开发区文武西路 471 号）
（三）会议召开方式：现场会议和网络投票相结合
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：公司董事长尹英遂
（六）本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、
规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、会议出席情况
1、出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 26 人，代表股份 289,484,916 股，
占上市公司总股份的 54.7728％。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 239,507,072 股，占
上市公司总股份的 45.3166％。
通过网络投票的股东 23 人，代表股份 49,977,844 股，占上市公
司总股份的 9.4562％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 23 人，代表股份 49,977,844
股，占上市公司总股份的 9.4562％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公
司总股份的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 23 人，代表股份 49,977,844 股，占上
市公司总股份的 9.4562％。
公司部分董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司部分高级管
理人员、见证律师列席了会议。
四、议案审议和表决情况
本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式审议通过如下议
案：
1、审议通过了《公司2021年度董事会工作报告》
总表决情况：
同 意 289,390,116 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9673 ％ ； 反 对 56,000 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.0193％；弃权38,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
会议所有股东所持股份的0.0134％。
中小股东总表决情况：
同 意 49,883,044 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.8103 ％； 反 对56,000 股， 占 出席 会议 的中 小 股东 所持 股 份的
0.1120％；弃权38,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议的中小股东所持股份的0.0776％。
2、审议通过了《公司2021年度监事会工作报告》
总表决情况：
同 意 289,390,116 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9673 ％ ； 反 对 56,000 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.0193％；弃权38,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
会议所有股东所持股份的0.0134％。
中小股东总表决情况：
同意49,883,044股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.8103％；反对56,000股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.1120％；弃权38,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议的中小股东所持股份的0.0776％。
3、审议通过了《公司2021年度财务决算报告》
总表决情况：
同 意 289,390,116 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9673 ％ ； 反 对 56,000 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.0193％；弃权38,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
会议所有股东所持股份的0.0134％。
中小股东总表决情况：
同 意 49,883,044 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.8103 ％； 反 对56,000 股， 占 出席 会议 的中 小 股东 所持 股 份的
0.1120％；弃权38,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议的中小股东所持股份的0.0776％。
4、审议通过了《公司2021年度分配预案》
总表决情况：
同 意 289,458,916 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9910 ％ ； 反 对 26,000 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.0090％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所
有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意49,951,844股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9480％；反对26,000股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0520％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的
中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过了《公司2021年年度报告正文及其摘要》
总表决情况：
同 意 289,390,116 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9673 ％ ； 反 对 56,000 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.0193％；弃权38,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
会议所有股东所持股份的0.0134％。
中小股东总表决情况：
同 意 49,883,044 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.8103 ％； 反 对56,000 股， 占 出席 会议 的中 小 股东 所持 股 份的
0.1120％；弃权38,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议的中小股东所持股份的0.0776％。
6、审议通过了《关于申请综合授信额度及贷款的议案》
总表决情况：
同 意 286,206,071 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
98.8674％；反对3,278,845股，占出席会议所有股东所持股份的
1.1326％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所
有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意46,698,999股，占出席会议的中小股东所持股份的
93.4394％；反对3,278,845股，占出席会议的中小股东所持股份的
6.5606％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的
中小股东所持股份的0.0000％。
7、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》
总表决情况：
同 意 287,196,861 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.2096％；反对2,288,055股，占出席会议所有股东所持股份的
0.7904％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所
有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 47,689,789 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
95.4219％；反对 2,288,055 股，占出席会议的中小股东所持股份的
4.5781％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的中小股东所持股份的 0.0000％。
8、审议通过了《关于聘任2022年度审计机构的议案》
总表决情况：
同 意 289,420,116 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9776 ％ ； 反 对 26,000 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.0090％；弃权38,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
会议所有股东所持股份的0.0134％。
中小股东总表决情况：
同意49,913,044股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.8703％；反对26,000股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0520％；弃权38,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
会议的中小股东所持股份的0.0776％。
9、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同 意 289,428,916 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9807 ％ ； 反 对 56,000 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.0193％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所
有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 49,921,844 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.8880 ％； 反 对56,000 股， 占 出席 会议 的中 小 股东 所持 股 份的
0.1120％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的
中小股东所持股份的0.0000％。
该项议案属于特别提案，已经出席会议的股东所持表决权的三分
之二以上通过。
五、独立董事述职情况
在本次年度股东大会上，公司独立董事作了年度述职报告。公司
独立董事2021年度述职报告全文刊登于2022年3月5日的巨潮资讯
网。
六、律师出具的法律意见
泰和泰律师事务所律师现场见证了本次股东大会并为本次股东
大会出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符
合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司
股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有
关规定，会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，会议的表决程
序和表决结果均合法、有效。
七、备查文件
1．利尔化学股份有限公司 2021 年年度股东大会决议。
2．泰和泰律师事务所出具的《关于利尔化学股份有限公司 2021
年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
利尔化学股份有限公司
董 事 会
2022 年 3 月 30 日
