证券代码：002258      股票简称：利尔化学      公告编号：2022-033


                利尔化学股份有限公司
    第五届董事会第二十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确
和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2022 年 4 月 26 日，利尔化学股份有限公司（以下简称“公司”）第

五届董事会第二十一次会议以通讯表决的方式召开，会议通知及资料于

2022 年 4 月 21 日以电子邮件方式送达。应出席会议的董事 9 人，实际

出席会议的董事 9 人。会议程序符合《公司法》和公司章程的规定。会

议由公司董事长尹英遂主持，经过各位董事认真审议，形成如下决议：

    1、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果，审议通过了《公

司 2022 年第一季度报告》。

    《公司 2022 年第一季度报告》刊登于 2022 年 4 月 27 日的证券时

报、中国证券报和巨潮资讯网。

    2、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果，审议通过了《关

于设立利尔化学股份有限公司绵阳中试分公司的议案》。为适应公司发

展的需要，会议同意公司设立“利尔化学股份有限公司绵阳中试分公司”。

    3、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果，审议通过了《关

于修订<公司章程>的议案》。

    鉴于公司公开发行了可转换公司债券，截至 2022 年 4 月 12 日，

共有 768,703 张转换成公司股份，因此公司新增股份 4,169,970 股，注
册资本增加到 528,543,000 元。同时，公司以 2022 年 4 月 12 日为股

权登记日（总股本 528,543,000 股为基数）实施了 2021 年度权益分派，

以 资 本 公 积 金 向 全 体 股 东 每 10 股 转 增 4 股 ， 公 司 总 股 本 达 到

739,960,200 股，注册资本增加到 739,960,200 元。故对《公司章程》

相关条款进行了修订。

    本次修订的主要条文见附件，修订后的《公司章程》全文刊登于

2022 年 4 月 27 日的巨潮资讯网。

    该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

    特此公告。



                                                   利尔化学股份有限公司

                                                          董事会

                                                     2022 年 4 月 27 日
   附：《公司章程》修订的条文
                     修订前                                               修订后

第三条 公司于 2008 年 6 月 12 日经中国证券监督       第三条 公司发起设立时，总股本为 100,962,689

管理委员会（以下简称“中国证监会”）批准，首次       股。公司于 2008 年 6 月 12 日经中国证券监督管

向社会公众发行人民币普通股 3400 万股，于 2008        理委员会（以下简称“中国证监会”）批准，首次向

年 7 月 8 日在深圳证券交易所上市。2009 年 8 月       社会公众发行人民币普通股 3400 万股，于 2008

27 日，公司以总股本 134,962,689 股为基数，以         年 7 月 8 日在深圳证券交易所上市。2009 年 8 月

资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，公司总        27 日，公司以总股本 134,962,689 股为基数，以

股 本 达 到 202,444,033 股 ， 注 册 资 本 增 加 到   资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，公司总

202,444,033 元。2016 年 1 月 26 日，公司因配股       股 本 达 到 202,444,033 股 ， 注 册 资 本 增 加 到

发 行 ， 注 册 资 本 由 202,444,033 元 增 加 到 202,444,033 元。2016 年 1 月 26 日，公司因配股

262,186,515 元。2016 年 4 月 8 日，公司以总股        发 行 ， 注 册 资 本 由 202,444,033 元 增 加 到

本 262,186,515 股为基数，以资本公积金向全体          262,186,515 元。2016 年 4 月 8 日，公司以总股

股东每 10 股转增 5 股，以未分配利润向全体股东        本 262,186,515 股为基数，以资本公积金向全体股

每 10 股送红股 5 股，公司总股本达到 524,373,030      东每 10 股转增 5 股，以未分配利润向全体股东每

股，注册资本增加到 524,373,030 元。2018 年 10        10 股送红股 5 股，公司总股本达到 524,373,030

月 17 日，公司公开发行 852 万张可转换公司债券， 股，注册资本增加到 524,373,030 元。2018 年 10

截至 2021 年 12 月 31 日，共有 442,705 张转换        月 17 日，公司公开发行 852 万张可转换公司债券，

成公司股份，因此公司新增股份 2,400,245 股，注        截至 2022 年 4 月 12 日，共有 768,703 张转换成

册资本增加到 526,773,275 元。                        公司股份，因此公司新增股份 4,169,970 股，注册

                                                     资本增加到 528,543,000 元。2022 年 4 月 13 日，

                                                     公司以总股本 528,543,000 股为基数，以资本公积

                                                     金向全体股东每 10 股转增 4 股，公司总股本达到

                                                     739,960,200 股，注册资本增加到 739,960,200 元。

第六条 公司注册资本为人民币 526,773,275 元。 第六条 公司注册资本为人民币 739,960,200 元。

第二十一条 公司股份总数为 526,773,275 股，           第二十一条 公司股份总数为 739,960,200 股，均

均为普通股。                                         为普通股。