证券代码：002258     股票简称：利尔化学     公告编号：2022-045


                   利尔化学股份有限公司
 关于召开 2022 年第 1 次临时股东大会通知的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准
确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    董事、监事的选举将采用累积投票表决方式，非独立董事和独立
董事的表决将分别进行，其中选举非独立董事六名、独立董事三名、
监事两名，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以

应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中
任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

    利尔化学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十

三次会议决定于 2022 年 8 月 5 日召开公司 2022 年第 1 次临时股东
大会（以下简称“本次股东大会”），现就召开本次股东大会的相关事项
通知如下：

    一、召开会议的基本情况
    1、会议届次：2022 年第 1 次临时股东大会。
    2、会议召集人：公司董事会。

    3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人
民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等
法律、法规和相关规定。



                              -1-
    4、本次股东大会的召开时间
    现场会议时间：2022 年 8 月 5 日（星期五）14:00
    网络投票时间：2022 年 8 月 5 日，其中，通过深交所交易系统

进行网络投票的具体时间为 2022 年 8 月 5 日 9:15 至 9:25，9:30 至
11:30 和 13:00 至 15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时
间为 2022 年 8 月 5 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

    5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结
合的方式。本次股东大会通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平

台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述投票平台对本次股东大
会审议的事项进行投票表决。
    公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现

场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统
投票中的一种，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的，
以第一次投票表决结果为准。
    6、股权登记日：2022 年 7 月 29 日
    7、出席对象：
    （1）截至 2022 年 7 月 29 日下午 15:00 收市后在中国证券登
记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席
本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人（该股东代理人不必是
本公司股东）出席会议和参加表决，或在网络投票时间参加网络投票。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司董事候选人、股东代表监事候选人。




                              -2-
    （4）公司聘请的律师、保荐代表人及其他相关人员。
    8、现场会议地点：公司成都管理中心会议室（四川省成都市成
华区华盛路 58 号 5 幢）

    二、会议审议事项
    1、表一   本次股东大会提案编码示例表
                                                             备注
 提案
                               提案名称                该列打勾的栏
 编码
                                                         目可以投票
                            非累积投票提案
 1.00           《关于修订<公司章程>的议案》                √
                              累积投票提案
 2.00     关于换届选举第六届董事会非独立董事的议案     应选人数 6 人
 2.01   选举尹英遂先生为公司第六届董事会非独立董事           √
 2.02   选举李书箱先生为公司第六届董事会非独立董事           √
 2.03   选举宋小沛先生为公司第六届董事会非独立董事           √
 2.04   选举郝敏宏女士为公司第六届董事会非独立董事           √
 2.05   选举李建先生为公司第六届董事会非独立董事             √
 2.06   选举李江先生为公司第六届董事会非独立董事             √
 3.00       关于换届选举第六届董事会独立董事的议案     应选人数 3 人
 3.01   选举马毅先生为公司第六届董事会独立董事              √
 3.02   选举李小平先生为公司第六届董事会独立董事            √
 3.03   选举李双海先生为公司第六届董事会独立董事            √
 4.00   关于换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案   应选人数 2 人
        选举李海燕女士为公司第六届监事会非职工代表监
 4.01                                                       √
        事
 4.02   选举肖渝先生为公司第六届监事会非职工代表监事        √

    2、披露情况：
    上述议案 1 经公司 2022 年 4 月 26 日召开的第五届董事会第二

十一次会议审议通过，相关内容刊登于 2022 年 4 月 27 日的巨潮资
讯网；上述议案 2、3 经公司 2022 年 7 月 20 日召开的第五届董事会
第二十三次会议审议通过、上述议案 4 经公司 2022 年 7 月 20 日召



                                 -3-
开的第五届监事会第十四次会议审议通过，相关内容刊登于 2022 年
7 月 21 日的巨潮资讯网。
    3、特别强调事项：

    （1）公司股东既可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交
易系统或互联网投票系统参加网络投票。
    （2）根据《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》、《深圳证

券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》的
要求，本次股东大会审议的议案中，影响中小投资者利益的议案将对
中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露单独计票结果（中小

投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合
计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
    （3）第 1 项议案为特别决议事项，须经出席会议的股东（包括
股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

    （4）第 2、3、4 项议案采用累积投票制选举非独立董事、独立
董事、非职工代表监事，应选非独立董事 6 名、独立董事 3 名、非
职工代表监事 2 名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份
数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在
候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举
票数。
       （5）第 3 项议案聘任独立董事的提案，独立董事候选人的任职
资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表
决。
       三、本次股东大会现场会议的登记办法




                               -4-
    特别提示：近期，全国多个省份仍存在新冠肺炎本土确诊病例，
为贯彻有关特殊时期做好中小投资者保护工作的要求，降低公共卫生
风险及个人感染风险，公司就疫情防控期间参加本次股东大会（含登

记）提示如下：建议优先选择网络投票的方式参加本次股东大会；现
场会议公司不接受来自中高风险区域的人员参加，参加现场会议人员
必须遵守参会地的防疫要求。

    1、登记时间：2022 年 8 月 1 日（9:30-16:30）
    2、登记地点：四川省成都市成华区华盛路 58 号 5 幢利尔化学
股份有限公司董事会办公室

    3、登记方式：
    （1）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营
业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及

持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营
业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证
（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进
行登记；
    （2）自然人股东凭本人身份证、股票账户卡及持股凭证进行登
记；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托代理人本人
身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证和身份证登记。
    4、异地股东可以邮件或信函的方式于上述时间登记（以 2022
年 8 月 1 日 17:00 前到达本公司为准），并请通过电话方式与本公司
进行确认。本公司不接受电话方式办理登记。
    信函邮寄地址：四川省成都市成华区华盛路 58 号 5 幢利尔化学
股份有限公司董事会办公室（信函上请注明“参加 2022 年第 1 次临时



                              -5-
股东大会”字样）
    邮编：610052              电子邮件：tzfzb@lierchem.com
    四、参与网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，公司将向全体股东提供网络投票平台，股东可以
通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参
加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
    五、其他事项
    （一）联系方式
    联系人：靳永恒、刘妤
    地   址：四川省成都市成华区华盛路 58 号 5 幢利尔化学股份有
限公司董事会办公室
    邮   编：610052             电 话：028-67575627
    传   真：028-67575657           邮   箱：tzfzb@lierchem.com
  （二）本次股东大会会期半天，参加会议的股东或代理人食宿、交
通等费用自理。
    六、备查文件
    1、公司第五届董事会第二十一次会议决议
    2、公司第五届董事会第二十三次会议决议
    2、公司第五届监事会第十四次会议决议
    附件 1：参加网络投票的具体操作流程
    附件 2：授权委托书样本
    特此公告。
                                             利尔化学股份有限公司
                                                  董    事   会
                                                2022 年 7 月 21 日




                              -6-
    附件 1：参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1、投资者投票代码：362258

    2、投票简称：利尔投票

    3、填报表决意见或选举票数。

    （1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    （2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应

当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其

拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投

的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
              表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
           投给候选人的选举票数                      填报
             对候选人 A 投 X1 票                     X1 票
             对候选人 B 投 X2 票                     X2 票
                     …                                …
                   合 计                 不超过该股东拥有的选举票数
    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
    ①   选举非独立董事（如表一提案 2，采用等额选举，应选人数为 6 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
    股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投
票总数不得超过其拥有的选举票数。
    ② 选举独立董事（如表一提案 3，采用等额选举，应选人数为 3 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
    股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
    ③ 选举监事（如表一提案 4，采用等额选举，应选人数为 2 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

    股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数



                                   -7-
不得超过其拥有的选举票数。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2022 年 8 月 5 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 8 月 5 日 9:15 至 15:00 期

间的任意时间。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投

票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                    -8-
附件 2：

                          授权委托书
    兹委托           先生（女士）代表本人（本公司）出席利尔化学


股份有限公司 2022 年第 1 次临时股东大会，并按以下意向行使表决


权。


    委托人名称及签章：


    身份证号或统一社会信用代码：


    委托人持有股数：


    委托人持股性质：


    受托人签名：


    受托人身份证号码：


    授权委托书签发日期：


    委托有效期：


    委托人对本次股东大会提案的明确投票意见指示如下：（请在相


应表决意见项划“√”）




                               -9-
                       本次股东大会提案表决意见示例表

                                                该列打勾          表决意见
 提案编码              提案名称                 的栏目可
                                                           同意     反对     弃权
                                                  以投票
 非累积投
 票提案
              《关于修订<公司章程>的议
    1.00                                           √
                        案》
 累积投票
                         提案 2、3、4 填报投给候选人的选举票数
   提案
             关于换届选举第六届董事会
    2.00                                                应选人数（6）人
                 非独立董事的议案
             选举尹英遂先生为公司第六
    2.01                                           √
             届董事会非独立董事
             选举李书箱先生为公司第六
    2.02                                           √
             届董事会非独立董事
             选举宋小沛先生为公司第六
    2.03                                           √
             届董事会非独立董事
             选举郝敏宏女士为公司第六
    2.04                                           √
             届董事会非独立董事
             选举李建先生为公司第六届
    2.05                                           √
             董事会非独立董事
             选举李江先生为公司第六届
    2.06                                           √
             董事会非独立董事
             关于换届选举第六届董事会
    3.00                                                应选人数（3）人
                   独立董事的议案
             选举马毅先生为公司第六届
    3.01                                           √
             董事会独立董事
             选举李小平先生为公司第六
    3.02                                           √
             届董事会独立董事
             选举李双海先生为公司第六
    3.03                                           √
             届董事会独立董事
             关于换届选举第六届监事会
    4.00                                                应选人数（2）人
             非职工代表监事的议案
             选举李海燕女士为公司第六
    4.01                                           √
             届监事会非职工代表监事
             选举肖渝先生为公司第六届
    4.02                                           √
             监事会非职工代表监事
注：1、提案1，请在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”相应栏内填写对应股数。
    2、提案2、3、4，请在对应候选人后面填报选举票数。
    3、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意见进行表决。



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