利尔化学股份有限公司

                       董事、监事津贴管理办法

    第一条 为进一步完善利尔化学股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结

构，建立科学规范的良性决策机制和监督机制，有效调动公司董事、监事工作积

极性，勤勉尽责，促进企业长远发展，依据国家相关法律法规及公司《章程》，

参考行业及地区收入水平，并结合公司实际情况，特制订本办法。

    第二条 本办法适用于公司按法定程序选举产生的董事（含独立董事）和监

事，不含专职董事长。

    第三条 公司董事、监事津贴标准

    公司董事、监事津贴按年一次性发放，支付日为公司年度董事会会议召开后

的 10 日内。董事、监事津贴由公司按个人所得税标准代扣代缴。其出席董事会、

监事会和股东大会等按《公司章程》行使职权所需的合理费用据实报销。年度津

贴标准如下：

    （一）独立董事的年度津贴为 12.0 万元（含税）；

    （二）非独立董事的年度津贴为 2.0 万元（含税）；

    （三）监事会主席的年度津贴为 1.2 万元（含税）；

    （四）其他监事的年度津贴为 1.0 万元（含税）。

    第四条 公司董事、监事因换届、改选、任期内辞职等不再担任公司董事、

监事职务的，津贴计算截止日为其不再担任董事、监事职务生效日。

    第五条 公司董事、监事自愿放弃领取董事、监事津贴的，可由其向公司董

事会、监事会进行自主申报。

    第六条 公司董事、监事津贴标准可随着市场津贴行情和公司经营状况的变

化而作相应的调整以适应公司的进一步发展。津贴标准由公司董事会制定，并经

股东大会批准后方可生效。

    第七条 本办法解释权归利尔化学股份有限公司董事会。

    第八条 本办法自公司股东大会审议批准后生效实施，修改时亦同。