利尔化学股份有限公司
               独立董事对有关事项的独立意见

    根据《公司法》、 上市公司独立董事规则》、 深圳证券交易所股票上市规则》、

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、 公

司章程》及《公司独立董事工作制度》等相关法律、法规、规范性文件的有关规

定，作为公司的独立董事，经过审慎、认真的研究，现基于独立判断立场对有关

事项发表意见如下：

    一、对公司关联方资金占用和对外担保的专项说明和独立意见

    根据中国证监会、深圳证券交易所及公司治理制度等有关规定和要求，作为

公司的独立董事，我们本着对公司、全体股东负责的态度，对公司控股股东及其

他关联方占用公司资金情况和对外担保情况进行了认真的核查，现发表如下独立

意见：

    1、报告期内，公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守相关

规定，不存在关联方违规占用公司资金的情况。

    2、经公司 2020 年年度股东大会审议批准，同意公司为全资子公司广安利

尔化学有限公司（以下简称“广安利尔”）向银行申请的 6.32 亿元基本授信提供

连带责任担保。2021 年 4 月 8 日与中国建设银行股份有限公司广安分行、2021

年 6 月 11 日与兴业银行股份有限公司绵阳分行（以下简称“兴业银行绵阳分行”）、

2021 年 6 月 24 日与招商银行股份有限公司绵阳分行、2021 年 12 月 1 日与中

国银行股份有限公司广安分行分别签署了担保协议，截止 2022 年 6 月 30 日，

实际担保余额分别为 7,800 万元、6,374.59 万元、14,925.78 万元、10,000.00 万

元。

    经公司 2021 年年度股东大会审议批准，同意公司为广安利尔向银行申请的

15 亿元基本授信提供连带责任担保。2022 年 3 月 23 日与中国工商银行股份有

限公司广安分行（以下简称“工行广安分行”）签署了担保协议，截止 2022 年 6
                                     1
月 30 日，实际担保余额为 5,600 万元。

    经公司 2020 年度股东大会审议批准，同意公司为控股子公司四川利尔作物

科学有限公司（以下简称“利尔作物”）向银行申请的 1.8 亿元基本授信提供连带

责任担保，公司于 2021 年 9 月 14 日与中国光大银行股份有限公司绵阳高新支

行、2021 年 11 月 22 日与中国银行股份有限公司绵阳分行分别签署了担保协议，

截至 2022 年 6 月 30 日，实际担保余额分别为 3,928.98 万元、1,959.09 万元。

    经公司 2021 年度股东大会审议批准，同意公司为控股子公司利尔作物向银

行申请的 2 亿元基本授信提供连带责任担保。2022 年 4 月 11 日与兴业银行绵

阳分行签署了担保协议，截止 2022 年 6 月 30 日，实际担保余额为 2,916.25 万

元。

    经公司 2020 年年度股东大会审议批准，同意公司为全资子公司广安绿源循

环科技有限公司向银行申请的 4 亿元基本授信提供连带责任担保。公司于 2022

年 1 月 21 日与工行广安分行签署了担保协议，截至 2022 年 6 月 30 日，实际担

保余额为 9,892.00 万元。

    经公司 2020 年年度股东大会审议批准，同意公司为控股子公司荆州三才堂

化工科技有限公司（以下简称“荆州三才堂”）向银行申请的 2.5 亿元基本授信提

供连带责任担保，公司于 2021 年 11 月 22 日与中国银行股份有限公司荆州分行、

2021 年 12 月 15 日与中国建设银行股份有限公司荆州玉桥支行分别签署了担保

协议，截止 2022 年 6 月 30 日，实际担保余额分别为 6,115.66 万元、3,500.00

万元。

    经公司 2021 年年度股东大会审议批准，同意公司为控股子公司荆州三才堂

向银行申请的 0.5 亿元基本授信提供连带责任担保。截止 2022 年 6 月 30 日，

公司尚未签署担保协议。

    经公司 2021 年年度股东大会审议批准，同意公司为控股子公司湖南比德生

化科技股份有限公司（以下简称“比德生化”）向银行申请的 1.35 亿元基本授信


                                    2
提供连带责任担保。截止 2022 年 6 月 30 日，公司尚未签署担保协议。

    经公司 2021 年年度股东大会审议批准，同意公司为控股子公司鹤壁市赛科

化工有限公司向银行申请的 0.51 亿元基本授信提供连带责任担保。截止 2022

年 6 月 30 日，公司尚未签署担保协议。

    经公司 2021 年年度股东大会审议批准，同意公司为控股子公司湖南利尔生

物科技有限公司向银行申请的 5 亿元基本授信提供连带责任担保。截止 2022 年

6 月 30 日，公司尚未签署担保协议。

    经公司 2021 年年度股东大会审议批准，同意公司为控股子公司四川福尔森

国际贸易有限公司向银行申请的 0.5 亿元基本授信提供连带责任担保。截止 2022

年 6 月 30 日，公司尚未签署担保协议。

    经公司 2020 年年度股东大会审议批准，同意公司为控股子公司湖南百典生

物科技有限公司（以下简称“百典生物”）向银行申请的 2,000 万元基本授信提供

连带责任担保，公司于 2021 年 10 月 26 日与中国银行股份有限公司长沙市雨花

支行签署了担保协议，截止 2022 年 6 月 30 日，实际担保余额为 1,312.16 万元。

    经公司 2021 年年度股东大会审议批准，同意公司为控股子公司百典生物向

银行申请的 3,000 万元基本授信提供连带责任担保。截止 2022 年 6 月 30 日，

公司尚未签署担保协议。

    经公司 2020 年年度股东大会审议批准，同意公司控股子公司比德生化为比

德生化的控股子公司湖南兴同化学科技有限公司（以下简称“兴同化学”）在兴业

银行股份有限公司岳阳分行（以下简称“兴业银行岳阳分行”）申请的授信 3,500

万元提供连带责任担保。比德生化于 2021 年 6 月 7 日与兴业银行岳阳分行签署

了担保协议。截止 2022 年 6 月 30 日，实际担保余额为 2,149.00 万元。

    经公司 2021 年年度股东大会审议批准，同意公司控股子公司比德生化为比

德生化的控股子公司兴同化学向银行申请的 2,500 万元基本授信提供连带责任

担保。截止 2022 年 6 月 30 日，公司尚未签署担保协议。


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    截止报告期末，本公司及控股子公司累计和当期已审批的对外担保金额（含

为合并报表范围内的子公司提供的担保）为 320,100.00 万元，占公司 2021 年

末经审计净资产的 64.31%，其中已审批的对全资子公司和控股子公司的担保金

额为 320,100.00 万元，占公司 2021 年末经审计净资产的 64.31%；本公司及控

股子公司对外担保实际余额（不含为合并报表范围内的子公司提供担保）为 0

元。上述对外担保是为了保证子公司生产经营发展的需求，公司已按照《股票上

市规则》、《公司章程》及《公司对外担保决策制度》等法律、法规和规范性文件

履行了必要的审议程序，并建立了完善的对外担保风险控制措施。公司及公司控

股子公司不存在为控股股东及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情

况，无任何形式的其他对外担保事项，公司及其控股子公司未发生逾期担保、涉

及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

    二、关于聘任总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书的独立意见

    1、经审阅相关人员个人履历，均具备有关法律法规和《公司章程》所规定

的上市公司高级管理人员任职资格和任职条件，未发现有《公司法》、《公司章程》

中规定的不得担任公司高级管理人员的情况，也未受到中国证监会及其他有关部

门的处罚和证券交易所的惩戒，也不属于失信被执行人。

    2、相关人员的提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定。

    3、经了解相关人员的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相应

岗位的职责要求，有利于公司的发展。

    4、基于个人独立判断，同意公司董事会聘任李江先生担任公司总经理，聘

任刘惠华、邱丰、刘军、罗荣臻、程柯、李燕飞、刘晓伟先生担任公司副总经理，

聘任颜宣先生担任公司财务负责人、财务总监，聘任刘军先生担任公司董事会秘

书。

    三、关于公司 2022 年度经营团队薪酬与考核方案的独立意见

    经审查，我们认为：公司 2022 年度经营团队薪酬与考核方案是依据国资管


                                     4
理相关规定、公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定

的，制定、表决程序合法、有效，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家

有关法律、法规及《公司章程》的规定，因此我们同意该方案。

    四、关于《董事、监事津贴管理办法》的独立意见

    经核查，《董事、监事津贴管理办法》的制定及决策程序符合《深圳证券交

易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》等有

关法律法规及《公司章程》的规定，有利于完善公司治理结构和保障公司董监事

依法履行职责，加强和规范公司董事津贴的管理，不存在损害公司和股东，特别

是中小股东利益的情况。因此我们同意该办法。

（以下无正文）




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    （本页无正文，为利尔化学股份有限公司独立董事对有关事项发

表独立意见的签字页）




    独立董事：________           _______          ________

               马   毅            李小平           李双海




                                        2022 年 8 月 5 日




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