证券代码：002258       股票简称：利尔化学      公告编号：2022-055


                 利尔化学股份有限公司
       第六届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确
和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2022 年 9 月 2 日，利尔化学股份有限公司（以下简称“公司”）第六

届董事会第二次会议以通讯表决的方式召开，会议通知及资料于 2022

年 8 月 28 日以电子邮件方式送达。应出席会议的董事 9 人，实际出席

会议的董事 9 人。会议程序符合《公司法》和公司章程的规定。会议由

公司董事长尹英遂主持，经过各位董事认真审议，形成如下决议：

    会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果，审议通过了《关于

召开 2022 年第 2 次临时股东大会的议案》，会议同意公司于 2022 年 9

月 20 日召开 2022 年第 2 次临时股东大会，《关于召开 2022 年第 2 次

临时股东大会通知的公告》刊登于 2022 年 9 月 3 日的证券时报、中国

证券报和巨潮资讯网。

    特此公告。



                                             利尔化学股份有限公司

                                                   董事会

                                                2022 年 9 月 3 日