证券代码：002258       股票简称：利尔化学     公告编号：2022-060


                   利尔化学股份有限公司
         2022 年第 2 次临时股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确
和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、特别提示

    1、本次股东大会未出现否决议案的情况。

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。

    3、本次股东大会以现场会议和网络投票相结合的方式召开。

    二、会议召开情况

    （一）会议召开时间

    现场会议时间：2022 年 9 月 20 日（星期二）14:40

    网络投票时间：2022 年 9 月 20 日

    其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年

9 月 20 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30 和 13:00 至 15:00；通过深交

所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 9 月 20 日 9:15 至 15:00

期间的任意时间。

    （二）现场会议召开地点：公司绵阳园艺山办公区会议室（四川

省绵阳市涪城区园艺街 16 号久远创新产业园 1 号楼 7 楼会议室）

    （三）会议召开方式：现场会议和网络投票相结合

    （四）会议召集人：公司董事会
    （五）会议主持人：公司董事长尹英遂

    （六）本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、

规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

    三、会议出席情况

    1、出席的总体情况

    通过现场和网络投票的股东 25 人，代表股份 400,634,161 股，

占上市公司总股份的 53.8243％。

    其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 328,433,493 股，占

上市公司总股份的 44.1243％。

    通过网络投票的股东 22 人，代表股份 72,200,668 股，占上市公

司总股份的 9.7000％。

    2、中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的中小股东 22 人，代表股份 72,200,668

股，占上市公司总股份的 9.7000％。

    其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公

司总股份的 0.0000％。

    通过网络投票的中小股东 22 人，代表股份 72,200,668 股，占上

市公司总股份的 9.7000％。

    公司部分董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司部分高级管

理人员、见证律师列席了会议。

    四、议案审议和表决情况

    本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式审议通过如下议

案：
     1、审议通过了《2022年度经营团队薪酬与考核方案》

     总表决情况：

     同 意 400,350,441 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

99.9292 ％ ； 反 对 283,720 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

0.0708％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所

有股东所持股份的0.0000％。

     中小股东总表决情况：

     同 意 71,916,948 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的

99.6070％；反对283,720股，占出席会议的中小股东所持股份的

0.3930％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的

中小股东所持股份的0.0000％。

     2、审议通过了《关于制定<董事、监事津贴管理办法>的议案》

     总表决情况：

     同 意 400,350,441 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

99.9292 ％ ； 反 对 283,720 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

0.0708％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所

有股东所持股份的0.0000％。

     中小股东总表决情况：

     同意71,916,948股，占出席会议的中小股东所持股份的

99.6070％；反对283,720股，占出席会议的中小股东所持股份的

0.3930％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的

中小股东所持股份的0.0000％。

     3、审议通过了《关于生物发酵技术产业工程建设项目的议案》
     总表决情况：

     同 意 400,459,141 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

99.9563 ％ ； 反 对 175,020 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

0.0437％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所

有股东所持股份的0.0000％。

     中小股东总表决情况：

     同意72,025,648股，占出席会议的中小股东所持股份的

99.7576％；反对175,020股，占出席会议的中小股东所持股份的

0.2424％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的

中小股东所持股份的0.0000％。

     4、审议通过了《关于年产11000吨农药及配套设施建设项目的

议案》

     总表决情况：

     同 意 400,459,141 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

99.9563 ％ ； 反 对 175,020 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

0.0437％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所

有股东所持股份的0.0000％。

     中小股东总表决情况：

     同意72,025,648股，占出席会议的中小股东所持股份的

99.7576％；反对175,020股，占出席会议的中小股东所持股份的

0.2424％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的

中小股东所持股份的0.0000％。

     5、审议通过了《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议
案》

     总表决情况：

     同 意 400,427,041 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

99.9483 ％ ； 反 对 207,120 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

0.0517％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所

有股东所持股份的0.0000％。

     中小股东总表决情况：

     同 意 71,993,548 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的

99.7131％；反对207,120股，占出席会议的中小股东所持股份的

0.2869％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的

中小股东所持股份的0.0000％。

     该项议案属于特别提案，已经出席会议的股东所持表决权的三分

之二以上通过。

     五、律师出具的法律意见

     由于受到新型冠状病毒感染肺炎疫情的影响，泰和泰律师事务所

律师通过视频方式见证了本次股东大会并为本次股东大会出具了法

律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民

共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规

则》、深圳证券交易所《关于支持实体经济若干措施的通知》等相关

法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议召集人和

出席会议人员均具有合法资格，会议的表决程序和表决结果均合法、

有效。

     六、备查文件
   1．利尔化学股份有限公司 2022 年第 2 次临时股东大会决议。

   2．泰和泰律师事务所出具的《关于利尔化学股份有限公司 2022

年第 2 次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。

                                        利尔化学股份有限公司

                                             董 事 会

                                          2022 年 9 月 21 日