证券代码：002258       证券简称：利尔化学      公告编号：2022-065

债券代码：128046       债券简称：利尔转债


               利尔化学股份有限公司
       第六届董事会第三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确
和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2022 年 10 月 12 日，利尔化学股份有限公司（以下简称“公司”）

第六届董事会第三次会议以通讯会议的方式召开，会议通知及议案于

2022 年 9 月 29 日以电子邮件方式送达。应出席会议的董事 9 人，实际

出席会议的董事 9 人。会议程序符合《公司法》和公司章程的规定。会

议由公司董事长尹英遂主持，经过各位董事认真审议，形成如下决议：

    会议审议了《关于利尔转债是否行使赎回权的议案》，与会 9 名董

事一致表决同意行使“利尔转债”的提前赎回权利。

    自 2022 年 9 月 7 日至 2022 年 10 月 12 日期间，公司股票价格

已有二十个交易日的收盘价不低于“利尔转债”当期转股价格（即 12.80

元/股）的 130%，已经触发《利尔化学股份有限公司公开发行可转换

公司债券募集说明书》中约定的有条件赎回条款。结合公司当前自身情

况，董事会同意行使“利尔转债”的提前赎回权利，拟于 2022 年 11 月

4 日提前赎回全部“利尔转债”，赎回价格为债券面值（人民币 100 元）

加当期应计利息。相关具体情况请见公司 2022 年 10 月 13 日刊登于证

券时报、中国证券报和巨潮资讯网的《关于“利尔转债”赎回实施的第
一次提示性公告》。

    保荐机构对该事项出具了核查意见，律师对该事项出具了法律意见

书，详细内容刊登于 2022 年 10 月 13 日的巨潮资讯网。

    特此公告。



                                           利尔化学股份有限公司

                                                  董事会

                                           2022 年 10 月 13 日