证券代码：002258     股票简称：利尔化学     公告编号：2023-009


                   利尔化学股份有限公司
        关于召开 2022 年年度股东大会通知的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准
确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    利尔化学股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次

会议决定于 2023 年 3 月 22 日召开公司 2022 年年度股东大会（以
下简称“本次股东大会”），现就召开本次股东大会的相关事项通知如
下：
    一、召开会议的基本情况
    1、会议届次：2022 年年度股东大会。
    2、会议召集人：公司董事会。
    3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人
民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等
法律、法规和相关规定。
    4、本次股东大会的召开时间
    现场会议时间：2023 年 3 月 22 日（星期三）14:40
    网络投票时间：2023 年 3 月 22 日。其中，通过深交所交易系统
进行网络投票的具体时间为 2023 年 3 月 22 日 9:15 至 9:25，9:30
至 11:30 和 13:00 至 15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体
时间为 2023 年 3 月 22 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
    5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结


                              -1-
合的方式。本次股东大会通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平
台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述投票平台对本次股东大

会审议的事项进行投票表决。
    公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现
场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统

投票中的一种，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的，
以第一次投票表决结果为准。
    6、股权登记日：2023 年 3 月 15 日

    7、出席对象：
    1）截至 2023 年 3 月 15 日下午 15:00 收市后在中国证券登记
结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次

股东大会，并可以以书面形式委托代理人（该股东代理人不必是公司
股东）出席会议和参加表决，或在网络投票时间参加网络投票。
    2）公司董事、监事和高级管理人员。
    3）公司聘请的律师及其他相关人员。
    8、现场会议地点：公司绵阳园艺山办公区会议室（四川省绵阳
市涪城区园艺街 16 号久远创新产业园 1 号楼 7 楼会议室）
    二、会议审议事项
    1、表一 本次股东大会提案编码示例表
                                                         备注
 提案编码                      提案名称            该列打勾的栏
                                                     目可以投票
   100        总议案：除累积投票提案外的所有提案           √
                          非累积投票提案
   1.00       《关于修订<公司章程>的议案》（一）         √



                               -2-
  2.00           《公司 2022 年度董事会工作报告》         √
  3.00           《公司 2022 年度监事会工作报告》         √
  4.00             《公司 2022 年度财务决算报告》         √
  5.00                 《公司 2022 年度分配预案》         √
  6.00         《公司 2022 年年度报告正文及其摘要》       √
  7.00           《关于修订<公司章程>的议案》（二）       √
  8.00       《关于修订<股东大会议事规则>的议案》         √
  9.00         《关于修订<董事会议事规则>的议案》         √
  10.00      《关于修订<对外担保决策制度>的议案》         √
  11.00      《关于修订<对外捐赠管理制度>的议案》         √
           《关于修订<“三重一大”事项决策管理制度>（含
  12.00                                                   √
                     业务管理决策权限表）的议案》
  13.00        《关于聘任 2023 年度审计机构的议案》       √
  14.00      《关于申请综合授信额度及贷款的议案》         √
  15.00            《关于为子公司提供担保的议案》         √
           《关于控股子公司 10000 吨/年精草铵膦原药及
  16.00                                                   √
                         配套工程项目的议案》

    独立董事向本次股东大会作 2022 年度述职报告。
    2、披露情况：
    （1）上述议案 1 经公司 2022 年 11 月 21 日召开的第六届董事
会第五次会议审议通过，相关内容刊登于 2022 年 11 月 22 日的巨潮
资讯网。
    （2）上述议案 2-16 经公司 2023 年 2 月 28 日召开的第六届董
事会第六次会议、第六届监事会第三次会议审议通过，相关内容刊登
于 2023 年 3 月 2 日的巨潮资讯网。
    3、特别强调事项：
    （1）公司股东既可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交
易系统或互联网投票系统参加网络投票。
    （2）根据《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》、《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》的
要求，本次股东大会审议的议案中，影响中小投资者利益的议案将对


                                 -3-
中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露单独计票结果（中小
投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合
计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

    （3）第 1、7 项议案为特别决议事项，须经出席会议的股东（包
括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
    三、本次股东大会现场会议的登记办法
    1、登记时间：2023 年 3 月 16-17 日（9:30-16:30）

    2、登记地点：四川省绵阳市涪城区园艺街 16 号久远创新产业园
1 号楼 7 楼 728
    3、登记方式：

    （1）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营
业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及
持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营

业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证
（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进
行登记；
    （2）自然人股东凭本人身份证、股票账户卡及持股凭证进行登
记；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托代理人本人
身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证和身份证登记。
    4、异地股东可以电子邮件或信函的方式于上述时间登记（以
2023 年 3 月 17 日 16:30 前到达公司为准），不接受电话登记。
    信函邮寄地址：四川省绵阳市涪城区园艺街 16 号久远创新产业
园 1 号楼 7 楼 728（信函上请注明“参加 2022 年年度股东大会”字样）
    邮编：621000                电子邮件：tzfzb@lierchem.com



                               -4-
    四、参与网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，公司将向全体股东提供网络投票平台，股东可以
通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参
加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
    五、其他事项
    （一）联系方式
    联系人：靳永恒、刘妤
    地   址：四川省绵阳市涪城区园艺街 16 号久远创新产业园 1 号
楼 7 楼 728
    邮   编：621000         电 话：0816-2841069/028-67575627
    传   真：028-67575657            邮   箱：tzfzb@lierchem.com
  （二）本次股东大会会期半天，参加会议的股东或代理人食宿、交
通等费用自理。
    六、备查文件
    1、公司第六届董事会第五次会议决议
    2、公司第六届董事会第六次会议决议
    3、公司第六届监事会第三次会议决议
    附件 1：参加网络投票的具体操作流程
    附件 2：授权委托书样本
    特此公告。
                                              利尔化学股份有限公司
                                                   董   事    会
                                                  2023 年 3 月 2 日




                               -5-
     附件 1：参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1、投资者投票代码：362258

    2、投票简称：利尔投票

    3、填报表决意见或选举票数。

    （1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    （2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表

达相同意见。

    （3）股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股

东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的

表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票

表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2023 年 3 月 22 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 3 月 22 日 9:15 至 15:00 期

间的任意时间。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投

票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                    -6-
附件 2：

                              授权委托书
       兹委托          先生（女士）代表本人（本公司）出席利尔化学
股份有限公司 2022 年年度股东大会，并按以下意向行使表决权。

       委托人名称及签章：

       身份证号或统一社会信用代码：

       委托人持有股数：

       委托人持股性质：

       受托人签名：

       受托人身份证号码：

       授权委托书签发日期：

       委托有效期：
       委托人对本次股东大会提案的明确投票意见指示如下：（请在相
应表决意见项划“√”）
                      本次股东大会提案表决意见示例表
                                                   备注     同意   反对   弃权
                                                   该列打
提案
                       提案名称                    勾的栏
编码                                                                /
                                                   目可以
                                                   投票
 100       总议案：除累积投票提案外的所有提案        √
                                  非累积投票提案


1.00       《关于修订<公司章程>的议案》（一）        √




2.00        《公司 2022 年度董事会工作报告》         √




                                       -7-
3.00         《公司 2022 年度监事会工作报告》          √




4.00          《公司 2022 年度财务决算报告》           √




5.00            《公司 2022 年度分配预案》             √




6.00       《公司 2022 年年度报告正文及其摘要》        √




7.00        《关于修订<公司章程>的议案》（二）         √




8.00      《关于修订<股东大会议事规则>的议案》         √




9.00        《关于修订董事会议事规则>的议案》          √




10.00     《关于修订<对外担保决策制度>的议案》         √




11.00     《关于修订<对外捐赠管理制度>的议案》         √



        《关于修订<“三重一大”事项决策管理制度>（含
12.00                                                  √
              业务管理决策权限表）的议案》



13.00      《关于聘任 2023 年度审计机构的议案》        √




14.00     《关于申请综合授信额度及贷款的议案》         √




                                        -8-
15.00        《关于为子公司提供担保的议案》          √



        《关于控股子公司 10000 吨/年精草铵膦原药及
16.00                                                √
                  配套工程项目的议案》




                                       -9-