证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2019-026
浙富控股集团股份有限公司
2018 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
1、本次股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。
2、本次股东大会无变更、否决提案的情况。
一、会议的通知及公告
浙富控股集团股份有限公司（以下简称“公司”、“浙富控股”）分别于2019
年4月30日、5月17日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开公司2018年度股东大会
暨投资者接待日活动的通知》、《关于召开公司2018年度股东大会的提示性公告》。
二、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2019年5月21日下午14:30
（2）网络投票时间：2019年5月20日至2019年5月21日，其中，通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月21日上午9:30～11:30，下午
13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年5
月20日下午15:00至2019年5月21日下午15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：浙江省杭州市余杭区绿汀路 21 号浙富控股大厦公司
302 会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式。
5、现场会议主持人：经半数以上董事推举，本次会议由公司董事、总裁潘
承东先生主持召开
本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证
券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》
和《公司章程》等的规定。
三、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共 14 人，代表有表决权的股份数
538,408,155 股，占公司股份总额的 27.21 %。
(1)现场出席会议情况
出席本次现场会议的股东及股东代表 4 人，代表有表决权的股份数
457,320,494 股，占公司股份总额的 23.11 %。
（2）网络投票情况
通过网络和交易系统投票的流通股股东 10 人，代表有表决权的股份数
81,087,661 股，占公司股份总额的 4.10 %。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，浙江京衡律师事务所翁佳
琪律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
四、提案审议情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。表决结果如下：
1.《公司 2018 年度董事会工作报告》
该议案的表决结果为：同意票 538,353,055 股，占出席本次股东大会有表
决权股份总数的 99.99 %；反对票 55,100 股，占出席本次股东大会有表决权
股份总数的 0.01 %；弃权票 0 股（其中因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次股东大会有表决权股份总数的 0 %。
2.《公司2018年度监事会工作报告》
该议案的表决结果为：同意票 536,253,055 股，占出席本次股东大会有
表决权股份总数的 99.60 %；反对票 2,155,100 股，占出席本次股东大会有
表决权股份总数的 0.40 %；弃权票 0 股（其中因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0 %。
3.《公司2018年度报告及其摘要》
该议案的表决结果为：同意票 536,253,055 股，占出席本次股东大会有
表决权股份总数的 99.60 %；反对票 2,155,100 股，占出席本次股东大会有
表决权股份总数的 0.40 %；弃权票 0 股（其中因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0 %。
4.《公司2018年度财务决算报告》
该议案的表决结果为：同意票 536,253,055 股，占出席本次股东大会有
表决权股份总数的 99.60 %；反对票 2,155,100 股，占出席本次股东大会有
表决权股份总数的 0.40 %；弃权票 0 股（其中因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0 %。
5.《公司2018年度利润分配预案》
该议案的表决结果为：同意票 536,253,055 股，占出席本次股东大会有
表决权股份总数的 99.60 %；反对票 2,155,100 股，占出席本次股东大会有
表决权股份总数的 0.40 %；弃权票 0 股（其中因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0 %。
其中中小股东的表决情况为：
同意 81,480,851 股 ，占出席会议中小股东所持股份的 97.42 ％；反
对 2,155,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.58 ％；弃权0
股（其中因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0 ％。
6.《关于续聘会计师事务所的议案》
该议案的表决结果为：同意票 536,253,055 股，占出席本次股东大会有
表决权股份总数的 99.60 %；反对票 2,155,100 股，占出席本次股东大会有
表决权股份总数的 0.40 %；弃权票 0 股（其中因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0 %。
其中中小股东的表决情况为：
同意 81,480,851 股 ，占出席会议中小股东所持股份的 97.42 ％；反
对 2,155,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.58 ％；弃权
股（其中因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0 ％。
7.《关于公司及所属子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》
该议案的表决结果为：同意票 533,704,765 股，占出席本次股东大会有表
决权股份总数的 99.13 %；反对票 4,703,390 股，占出席本次股东大会有表
决权股份总数的 0.87 %；弃权票 0 股（其中因未投票默认弃权 0 股），占
出席本次股东大会有表决权股份总数的 0 %。
其中中小股东的表决情况为：
同意 78,932,561 股 ，占出席会议中小股东所持股份的 94.38% ％；
反对 4,703,390 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.62% ％；弃权 0 股
（其中因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0 ％。
8. 《关于修订<对外担保制度>的议案》
该议案的表决结果为：同意票 536,213,155 股，占出席本次股东大会有
表决权股份总数的 99.59 %；反对票 2,155,100 股，占出席本次股东大会有
表决权股份总数的 0.40 %；弃权票 39,900 股（其中因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.01 %。
9. 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
该议案的表决结果为：同意票 536,253,055 股，占出席本次股东大会有表
决权股份总数的 99.60 %；反对票 55,100 股，占出席本次股东大会有表决权
股份总数的0.01 %；弃权票 2,100,000 股（其中因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.39 %。
10. 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
该议案的表决结果为：同意票 538,353,055 股，占出席本次股东大会有
表决权股份总数的 99.99 %；反对票 55,100 股，占出席本次股东大会有表决
权股份总数的 0.01 %；弃权票 0 股（其中因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东大会有表决权股份总数的 0 %。
11. 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
该议案的表决结果为：同意票 538,353,055 股，占出席本次股东大会有
表决权股份总数的 99.99 %；反对票 55,100 股，占出席本次股东大会有表决
权股份总数的 0.01 %；弃权票 0 股（其中因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东大会有表决权股份总数的 0 %。
上述议案中第7项为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东及股东代理
人所持表决权的三分之二以上表决通过。其余议案为普通决议事项，经出席本次
股东大会的股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上表决通过。
五、律师出具的法律意见
浙江京衡事务所律师认为，浙富控股2018年度股东大会的召集和召开程序符
合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和
召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法、有效。
六、备查文件
1、经与会董事签字确认的公司2018年度股东大会决议；
2、浙江京衡律师事务所律师对本次股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
浙富控股集团股份有限公司董事会
2019 年 5 月 22 日
