证券代码：002266               证券简称：浙富控股             公告编号：2019-047


                     浙富控股集团股份有限公司

               第四届董事会第十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    浙富控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于 2019
年 9 月 17 日以短信方式向全体董事发出会议通知，并于 2019 年 9 月 17 日在公司会议
室以现场结合通讯表决的方式召开，应参加会议董事 10 人，实际参加会议董事 10 人，
公司全部监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合
《中华人民共和国公司法》及《浙富控股集团股份有限公司章程》等规定。会议由董事
长孙毅先生主持，会议审议通过了以下议案：
    一、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司拟出售股票
资产的议案》
    为了提高资产流动性及使用效率，实现公司投资收益最大化，公司董事会同意提请
股东大会授权公司董事长及其授权人根据公司发展战略、证券市场情况择机处置股票资
产，包括但不限于出售方式、时机、价格、数量等。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券
日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司拟出售股票资产的公
告》（公告编号：2019-048）。
    二、备查文件
    1、浙富控股集团股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议；
    2、独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。
                                                 浙富控股集团股份有限公司董事会
                                                            二〇一九年九月十八日


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