证券代码：002266             证券简称：浙富控股             公告编号：2020-025


                    浙富控股集团股份有限公司

               第五届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    浙富控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于 2020

年 4 月 16 日以电子邮件、短信等方式向全体董事发出会议通知，并于 2020 年 4 月 23
日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，应参加会议董事 10 人，实际参加会
议董事 10 人，公司全部监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开
及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等规定。本次会议由全体董事推选董事余永
清先生主持，会议审议通过了以下议案：

    一、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第五届
董事会董事长及副董事长的议案》
    同意选举孙毅先生为公司第五届董事会董事长，余永清先生为公司第五届董事会副
董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
    二、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第五届

董事会各专门委员会委员的议案》
    公司第五届董事会下设四个专门委员会，分别为战略决策委员会、审计委员会、薪
酬与考核委员会及提名委员会，各专门委员会具体组成如下：
    战略决策委员会：同意选举孙毅先生、何大安先生、余永清先生为公司第五届董事
会战略决策委员会委员，其中，孙毅先生担任召集人，任期三年，自本次董事会审议通

过之日起至本届董事会届满之日止。
    审计委员会：同意选举张陶勇先生、潘承东先生、黄纪法先生为公司第五届董事会
审计委员会委员，其中，张陶勇先生担任召集人，任期三年，自本次董事会审议通过之
日起至本届董事会届满之日止。
    薪酬与考核委员会：同意选举黄纪法先生、孙毅先生、张陶勇先生为公司第五届董


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事会薪酬与考核委员会委员，其中，黄纪法先生担任召集人，任期三年，自本次董事会
审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
    提名委员会：同意选举何大安先生、孙毅先生、宋深海先生为公司第五届董事会提

名委员会委员，其中，何大安先生担任召集人，任期三年，自本次董事会审议通过之日
起至本届董事会届满之日止。
    三、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司总裁的
议案》
    同意聘任潘承东先生为公司总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届

董事会届满之日止。
    独立董事就聘任公司总裁之事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同
日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的
独立意见》。

    四、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会
秘书的议案》
    同意聘任房振武先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起
至本届董事会届满之日止。
    独立董事就聘任董事会秘书之事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司

同日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的
独立意见》。
    五、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司其他高
级管理人员的议案》

    同意聘任余永清先生、房振武先生、郑怀勇先生、喻杰先生、赵志强先生、夏昀先
生为公司副总裁，李娟女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起
至本届董事会届满之日止。
    独立董事就聘任高级管理人员之事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公
司同日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的

                                       -2-
独立意见》。
    六、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司内审负
责人的议案》

    同意聘任黄俊女士为公司内审负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至
本届董事会届满之日止。
    七、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事
务代表的议案》
    同意聘任王芳东女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日

起至本届董事会届满之日止。
    上述人员简历详见公司同日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事会、监事
会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审负责人和证券事务代表的公告》（公告编号：
2020-027）。

    八、备查文件
    1、浙富控股集团股份有限公司第五届董事会第一次会议决议；
    2、独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。


                                               浙富控股集团股份有限公司董事会
                                                       二〇二〇年四月二十四日




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