证券代码：002266              证券简称：浙富控股                 公告编号：2020-033


                     浙富控股集团股份有限公司

                   关于拟续聘会计师事务所的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    浙富控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 28 日召开了第五
届董事会第二次会议和第五届监事第二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的
议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘用
期为一年，该议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：
    一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
    天健会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备证券、期货从业资格的专业审计机
构，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，自担任公司审计机构期间，恪尽
职守，勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的审计执业准则，为公司提供了高质量的审计
服务，所出具的审计报告能够公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果，切实履行
了审计机构职责，从专业角度维护了公司及全体股东的合法权益。
    为保证审计工作的连续性和稳定性，经公司董事会审计委员会提议，公司董事会和
监事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，负责
公司 2020 年度财务报表审计工作及内部控制鉴证等工作，并提请股东大会授权公司经
营管理层依据公司的资产总量、审计范围及工作量，及参照市场价格水平确定合理的审
计费用。
    二、拟续聘会计师事务所的基本信息
    1、机构信息
事务所名称          天健会计师事务所（特殊普通合伙）
机构性质            特殊普通合伙企业      是否曾从事证券服务业务    是
                    天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1983 年 12 月，前身为浙江会
历史沿革            计师事务所；1992 年首批获得证券相关业务审计资格；1998 年脱钩改制
                    成为浙江天健会计师事务所；2011 年转制成为天健会计师事务所（特殊普



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                     通合伙）；2010 年 12 月成为首批获准从事 H 股企业审计业务的会计师事
                     务所之一。
                     注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H 股企业审计业务、中央企业
                     审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大型国有企业审计资格、军工
业务资质
                     涉密业务咨询服务、IT 审计业务、税务代理及咨询、美国公众公司会计监
                     督委员会（PCAOB）注册事务所、英国财务汇报局（FRC）注册事务所等。
是否加入相关国际会
                     否
计网络
                     上年末，职业风险基金累计已计提 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿
投资者保护能力       限额 1 亿元以上，相关职业风险基金与职业保险能够承担正常法律环境下
                     因审计失败导致的民事赔偿责任。
注册地址             浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼

    2、人员信息
首席合伙人           胡少先                    合伙人数量            204 人
                     注册会计师                                      1,606 人
上年末从业人员类别
                     从业人员                                        5,603 人
及数量
                     从事过证券服务业务的注册会计师                  1,216 人
                     姓名                      倪国君
拟签字注册会计师 1
                     从业经历                  1999 年至今，在天健会计师事务所工作
                     姓名                      何林飞
拟签字注册会计师 2
                     从业经历                  2006 年至今，在天健会计师事务所工作

    3、业务信息
                                业务总收入                                    22 亿元
                                审计业务收入                                  20 亿元
最近一年业务信息                证券业务收入                                  10 亿元
                                审计公司家数                              约 15,000 家
                                上市公司年报审计家数（含 A、B 股）              403 家
上市公司所在行业                电气机械和器材制造业
是否具有相关行业审计业务经验    是

    4、执业信息
    天健会计师事务所（特殊合伙人）及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业
道德守则》对独立性要求的情形。
    项目组成员具备相应的专业胜任能力，主要成员信息如下：
项目组       姓名         执业资质                      从业经历                  证券服务业




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 成员                                                                          务从业年限
项目合
           倪国君    中国注册会计师    见 2、人员信息                          21 年
伙人
项目质
                                       2005 年至今，一直在会计师事务所从事审
量控制     曹俊炜    中国注册会计师                                            15 年
                                       计相关工作
复核人
拟签字
           倪国君    中国注册会计师    见 2、人员信息                          21 年
注册会
计师       何林飞    中国注册会计师    见 2、人员信息                          14 年

       5、诚信记录
       （1）天健会计师事务所（特殊普通合伙）
         类型              2017 年度                2018 年度             2019 年度
刑事处罚                                 无                      无                     无
行政处罚                                 无                      无                     无
行政监管措施                           2次                      3次                    5次
自律监管措施                           1次                       无                     无

       （2）拟签字注册会计师
         类型              2017 年度                2018 年度             2019 年度
刑事处罚                                 无                      无                     无
行政处罚                                 无                      无                     无
行政监管措施                             无                      无                     无
自律监管措施                             无                      无                     无
       三、拟续聘会计师事务所履行的程序
       1、审计委员会履职情况
       公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进行了充
分的了解，并对其从事公司年度审计工作的执业质量进行了核查，认为天健会计师事务
所（特殊普通合伙）历年对公司的财务、内控审计均能够严格按照执业要求和相关规定
进行，所出具的审计报告能够客观地反映公司的财务状况、经营成果、现金流量和内控
现状，一致认可天健会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、投资者
保护能力，同意向董事会提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年
度审计机构。




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    2、独立董事的事情认可和独立意见
    独立董事事前认可意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业
务的审计从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够遵循独立审
计的原则，满足公司财务审计及内部控制审计的工作要求，续聘天健会计师事务所（特
殊普通合伙）有利于保障公司审计工作质量，有利于保护上市公司及全体股东利益，尤
其是中小股东利益，我们同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司第五届董事
会第二次会议审议。
    独立董事独立意见：经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公
司审计业务的丰富经验和良好的职业素质，承办公司审计业务以来，恪尽职守，勤勉尽
责，遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司提供了高质量的审计服务，所出具的审
计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。本次续聘符合相关法律、法规、
规范性文件及《公司章程》规定，不存在损害公司及广大股东利益的情形。我们同意续
聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，并同意将该议案提
交公司 2019 年度股东大会审议。
    3、审议程序
    公司第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议审议通过了《关于续聘会
计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审
计机构。该议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议，并自公司年度股东大会通过之
日起生效。
    四、报备文件
    1、浙富控股集团股份有限公司第五届董事会审计委员会第一次会议决议；
    2、浙富控股集团股份有限公司第五届董事会第二次会议决议；
    3、浙富控股集团股份有限公司第五届监事会第二次会议决议；
    4、独立董事关于公司第五届董事会第二次会议相关事项的事前认可和独立意见；
    5、天健会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件。
    特此公告。


                                              浙富控股集团股份有限公司董事会
                                                         二〇二〇年四月三十日


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