证券代码：002266               证券简称：浙富控股              公告编号：2020-061


                     浙富控股集团股份有限公司

        关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    浙富控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 7 月 27 日召开的第五
届董事会第三次会议审议通过了《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》，现将
有关事项公告如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：公司 2020 年第二次临时股东大会
    2、股东大会的召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于召
开 2020 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开时间：2020 年 8 月 14 日（星期五）下午 14 时 30 分；
    （2）网络投票的具体时间为：2020 年 8 月 14 日。其中，通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 8 月 14 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00
—15:00。；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 8 月 14 日
9:30—15:00 期间任意时间。
    5、会议的召开方式：本次股东大会会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
    公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证
券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
    参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为



                                        -1-
投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
       6、会议的股权登记日：2020 年 8 月 7 日。
       7、会议出席对象：
       （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
       于公司股权登记日 2020 年 8 月 7 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的
公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
       （2）公司董事、监事和高级管理人员；
       （3）公司聘请的律师；
       （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
       8、会议地点：浙江省杭州市余杭区绿汀路 21 号浙富控股大厦 3 楼会议室。
       二、会议审议事项
       1、《关于变更公司注册资本、经营范围及修订<浙富控股集团股份有限公司章程>
的议案》；
       2、《关于申联环保集团新纳入合并报表范围的日常关联交易预计议案》；
       3、《关于公司对控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》；
       4、《关于制定<证券投资与衍生品交易管理制度>的议案》。


       上述议案已经公司第五届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司同日登载
于 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
       本次股东大会提案第 1 项属于特别决议事项，须经出席本次股东大会的股东及股东
代理人所持表决权的 2/3 以上表决通过。对于以上 2、3 提案，相关关联股东须回避表
决。
       根据《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》的要求，本次股东大会审议的提案
涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票并对单独计
票情况进行及时披露。
       三、提案编码
       本次股东大会的提案编码示例表：


                                                -2-
                                                                             备注
                                                                           该列打
    提案编码                        提案名称                               勾的栏
                                                                           目可以
                                                                             投票
         100        总议案：除累积投票提案外的所有提案                        √
     非累积投票
         提案
                    《关于变更公司注册资本、经营范围及修订<浙富控
        1.00                                                                  √
                    股集团股份有限公司章程>的议案》
                    《关于申联环保集团新纳入合并报表范围的日常关
        2.00                                                                  √
                    联交易预计议案》
                    《关于公司对控股子公司提供财务资助暨关联交易
        3.00                                                                  √
                    的议案》
                    《关于制定<证券投资与衍生品交易管理制度>的议
        4.00                                                                  √
                    案》
        四、会议登记等事项
    1、登记方式：股东可现场登记，也可通过信函或传真登记，不接受电话登记。
    2、法人股东请持法人股票帐户卡、营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人授
权委托书（须加盖公章）、出席人身份证前往登记。
    3、个人股东亲自出席会议的，提交股东账户卡和本人身份证。
    4、委托他人登记或出席会议的，须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东本人
身份证及股票帐户卡，代理人本人身份证办理登记手续。
    5、股东也可在规定时间内以传真方式办理参会登记（传真件请注明：股东姓名、
股东帐号、持股数、通讯地址、通讯邮编、联系电话），但会议当天须出示本人身份证
和股票帐户卡。
    6、登记时间：2020 年 8 月 13 日（星期四）上午 9:30-11:30，下午 13:30-16:00
    7、登记地点：浙江省杭州市余杭区绿汀路 21 号浙富控股大厦 19 楼浙富控股集团
股份有限公司证券部。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本 次 股东 大会 上， 股 东可 以通 过深 交所 交 易系 统和 互联 网投 票 系统 （地 址 为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
    六、其他事项



                                          -3-
    1、会议联系方式：
    联系人：证券事务代表 王芳东
    联系电话：0571-89939661
    联系传真：0571-89939660
    联系地址：浙江省杭州市余杭区绿汀路 21 号浙富控股大厦 19 楼浙富控股集团股份
有限公司
    邮政编码：311121
    2、会议费用：出席会议人员食宿、交通费自理，预期会期半天。
    3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重
大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
    七、备查文件
    1、浙富控股集团股份有限公司第五届董事会第三次会议决议。


    特此公告。


                                              浙富控股集团股份有限公司董事会
                                                       二〇二〇年七月二十九日




                                     -4-
附件一：

                         浙富控股集团股份有限公司
       2020 年第二次临时股东大会网络投票操作流程

    一、网络投票的程序
    1、投票代码与投票简称：投票代码为“362266”，投票简称为“浙富投票”。
    2、议案设置及意见表决
    （1）议案设置：本次股东大会议案对应的“提案编码”一览表

   议案序号                          议案名称                       议案编码

    总议案                            总议案                            100

                  《关于变更公司注册资本、经营范围及修订<浙富控股
    议案一                                                              1.00
                  集团股份有限公司章程>的议案》

                  《关于申联环保集团新纳入合并报表范围的日常关联
    议案二                                                              2.00
                  交易预计议案》

                  《关于公司对控股子公司提供财务资助暨关联交易的
    议案三                                                              3.00
                  议案》

                  《关于制定<证券投资与衍生品交易管理制度>的议
    议案四                                                              4.00
                  案》

    股东大会对多项议案设置“总议案”的（总议案中不应包含需累积投票的议案），
    对应的议案编码为 100。
    （2）填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
    在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权；
表决意见种类对应的申报股数：

           表决意见种类                           委托数量

           同意                                   1股

           反对                                   2股



                                        -5-
         弃权                                    3股

    （3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同
意见。
    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为
准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案
投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二. 通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2020 年 8 月 14 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00
—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 8 月 14 日上午 9：15 至下午 15：00
期间任意时间。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服
务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资
者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规
则指引栏目查阅。
    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                       -6-
附件二：

                      浙富控股集团股份有限公司
              2020 年第二次临时股东大会授权委托书
       兹全权委托               先生（女士）代表本人（或本单位）出席浙富控股集团股
份有限公司 2020 年第二次临时股东大会，对以下议题以投票方式代为行使表决权，并
代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托
书签署之日起至本次股东大会结束之时止。
                                                  备注（该
                                                  列打勾
提案编
                             议案名称              的栏目       同意    反对   弃权
     号
                                                   可以投
                                                       票）
100        总议案：除累积投票提案外的所有提案            √
非累积
投票提
案
           《关于变更公司注册资本、经营范围及            √
1.00       修订<浙富控股集团股份有限公司章程>
           的议案》
           《关于申联环保集团新纳入合并报表范            √
2.00
           围的日常关联交易预计议案》
           《关于公司对控股子公司提供财务资助            √
3.00
           暨关联交易的议案》
           《关于制定<证券投资与衍生品交易管             √
4.00
           理制度>的议案》




       委托人（签名或盖章）：             委托人身份证号码：
       委托人账户：                       委托人持股数：
       被委托人（签名）：                 被委托人身份证号码：
       委托书有效期限：                   委托日期：       年   月     日




                                          -7-
附件三：

                                    回 执

     截至 2020 年        月       日，我单位（个人）持有浙富控股集团股份有限公
司                  股，拟参加公司 2020 年第二次临时股东大会。
     出席人姓名：
     股东帐户：
     股东名称：               （签章）




     注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效，单位委托须加盖单位公章。
     特此通知。




                                         -8-