浙富控股集团股份有限公司独立董事
     关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股
票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《独立董事工作细则》
及《浙富控股集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，
作为浙富控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判
断的原则，现就公司第五届董事会第四次会议相关事项发表如下独立意见：
    一、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的
专项说明和独立意见
    根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保
若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《公司法》、《公
司章程》等有关规定，作为公司独立董事，对公司 2020 年上半年度控股股东及
其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了认真的了解和核查，并发表
如下专项说明和独立意见：
    1、本报告期内未发生公司控股股东占用公司资金的情况，也不存在以前年
度发生但延续到本报告期末的控股股东占用公司资金的情况。
    2、本报告期内未发生公司其他关联方占用公司资金的情况，也不存在以前
年度发生但延续到本报告期末的其他关联方占用公司资金的情况。
    3、截至 2020 年 6 月 30 日，公司累计对合并报表范围内子公司的担保余额
为 39,457.63 万元；子公司累计对合并报表范围内子公司的担保余额为 278,390
万元。除此之外，公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形、
不存在逾期对外担保的情形、不存在涉及诉讼的对外担保的情形、亦不存在因担
保被判决败诉而应承担损失的情形。我们认为：公司及其控股子公司对合并报表
范围内子公司提供的担保是公平对等的，不会损害公司及股东的利益；公司对外
担保的审议、表决程序符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，并就对外担
保事项均及时进行了披露。
    二、关于公司 2020 年半年度利润分配预案的独立意见
    经认真审议，我们认为公司 2020 年半年度利润分配预案符合有关法律、法
                                   -1-
规和《公司章程》的规定，符合公司实际经营情况和财务状况，考虑了公司长远
发展和全体股东的利益，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害公司和全
体股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意公司 2020 年半年度利润分配
事项，并同意将其提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。
    三、关于公司使用阶段性闲置自有资金购买银行理财产品的独立意见
    经审核，我们认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性
和资金安全的前提下，使用阶段性闲置自有资金购买银行理财产品，有利于在控
制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公
司生产经营产生不利影响，符合公司利益，不会损害公司及全体股东，特别是中
小股东的利益。因此，我们同意公司及其控股子公司滚动使用最高额度合计不超
过人民币 15 亿元的闲置自有资金适时购买短期（不超过一年）的银行理财产品，
有效期为董事会审议通过之日起 12 个月内。




                              独立董事：何大安、张陶勇、黄纪法、宋深海
                                                 二〇二〇年八月三十一日




                                  -2-