证券代码：002266              证券简称：浙富控股              公告编号：2020-085


                    浙富控股集团股份有限公司

               第五届董事会第六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    浙富控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于 2020
年 10 月 30 日以电子邮件、短信等方式向全体董事发出会议通知，并于 2020 年 11 月 2
日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，应参加会议董事 10 人，实际参加会
议董事 10 人，公司全部监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开
及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等规定。会议由董事长孙毅先生主持，会议
审议通过了以下议案：
    一、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟出售子公司股
权的议案》
    同意公司拟通过出售 Asia Ecoenergy Development A PTE Ltd.和 Asia Ecoenergy
Development B PTE Ltd.的股权来转让公司持有的印度尼西亚巴丹图鲁水电站项目（以
下简称“巴丹图鲁水电站项目”）51%的股权之事项。同时，公司授权董事长就公司持
有巴丹图鲁水电站项目 51%股权出售事项以高于投资成本的价格与全球范围内潜在的
数家买家或其联合体进行沟通谈判，形成具体的交易方案（包括但不限于股权转让数量、
交易价格及支付方式等事项）。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券
日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于拟出售子公司股权的公告》
（公告编号：2020-086）。
    二、备查文件
    1、浙富控股集团股份有限公司第五届董事会第六次会议决议；
    2、独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见。




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特此公告。
                   浙富控股集团股份有限公司董事会
                             二〇二〇年十一月三日




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