证券代码：002266             证券简称：浙富控股              公告编号：2022-018


                     浙富控股集团股份有限公司

              第五届董事会第十八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    浙富控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于 2022
年 3 月 8 日以电子邮件、短信等方式向全体董事发出会议通知，并于 2022 年 3 月 8 日
在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，应参加会议董事 10 人，实际参加会议
董事 10 人，公司全部监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及
表决程序符合《公司法》及《公司章程》等规定。会议由董事长孙毅先生主持，会议审
议通过了以下议案：
    一、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于追加子公司 2022
年度商品期货套期保值业务保证金额度的可行性分析报告的议案》
    因国际局势震荡剧烈导致各类金属价格持续暴涨，为提高公司及子公司应对大宗商
品价格波动风险的能力，充分利用期货市场价格发现、风险对冲功能，不以投机和套利
为交易目的，公司增加商品期货套期保值业务保证金额度，利用套期保值工具降低或规
避市场价格波动给公司生产经营带来的风险，提升公司持续盈利能力和综合竞争能力是
切实可行的，对公司的生产经营具有积极影响。
    独立董事发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日登载于《证券时报》、
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于追加子公司 2022 年度商品期货套
期保值业务保证金额度的可行性分析报告》。
    二、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于追加子公司 2022
年度商品期货套期保值业务保证金额度的议案》
    铜、锡、金、镍、钯等产品系公司危险废物无害化处理及再生资源回收利用业务板
块的主要产品，公司各类金属产能规模不断扩大，原材料采购及库存商品已定价总量也
不断增加，由于近期因国际局势震荡而导致大宗商品价格波动加大，尤其是金属镍的价



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格暴涨，为防范公司所面临的大宗商品价格发生不利变动而引发的经营风险，锁定各类
金属毛利润，公司有必要根据具体情况，适度增加商品期货套期保值业务的种类及保证
金额度。同意增加不超过 120,000 万元人民币期货套期保值业务保证金额度，额度增加
后，预计公司以自有资金在 2023 年 3 月 1 日前（含）任意时点余额不超过 200,000 万
元人民币保证金额度内开展商品期货套期保值业务，保证金额度在上述额度范围内可滚
动实施。
    独立董事发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日登载于《证券时报》、
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于追加子公司 2022 年度商品期货套
期保值业务保证金额度的公告》（公告编号：2022-019）。
    三、备查文件
    1、浙富控股集团股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议；
    2、独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。


                                                浙富控股集团股份有限公司董事会
                                                            二〇二二年三月九日




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