证券代码：002266             证券简称：浙富控股             公告编号：2022-042


                    浙富控股集团股份有限公司

              第五届董事会第二十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    浙富控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于 2022
年 5 月 19 日以电子邮件、短信等方式向全体董事发出会议通知，并于 2022 年 5 月 23
日在公司会议室以现场会议的方式召开，应参加会议董事 10 人，实际参加会议董事 10
人，公司全部监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序
符合《公司法》及《公司章程》等规定。会议由董事长孙毅先生主持，会议审议通过了
以下议案：
    一、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司拟对外投资
的议案》
    同意公司在浙江省杭州市桐庐县竞拍土地预计投资 10 亿元人民币打造“高端装备
研发制造项目”，并授权公司管理层全权办理项目相关事宜并签署相关协议。具体内容
详见公司同日登载于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于公司拟对外投资的公告》（公告编号：2022-043）。
    二、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举何圣东先生
为第五届董事会战略决策委员会委员的议案》
    同意何圣东先生当选为公司第五届董事会战略决策委员会委员。
    三、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举何圣东先生
为第五届董事会提名委员会委员及召集人的议案》
    同意何圣东先生当选为公司第五届董事会提名委员会委员及召集人。
    四、备查文件
    1、浙富控股集团股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议。




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特此公告。


                   浙富控股集团股份有限公司董事会
                           二〇二二年五月二十四日




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