证券代码：002266             证券简称：浙富控股               公告编号：2022-072


                     浙富控股集团股份有限公司

            第五届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    浙富控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议于
2022 年 9 月 28 日以电子邮件、短信等方式向全体董事发出会议通知，并于 2022 年 9
月 29 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，应参加会议董事 10 人，实际参
加会议董事 10 人，公司全部监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、
召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等规定。会议由董事长孙毅先生主持，
会议审议通过了以下议案：
    一、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更公司经营范
围及修订<浙富控股集团股份有限公司章程>的议案》
    因公司业务发展和经营管理需要，同意变更公司经营范围及修订《浙富控股集团股
份有限公司章程》。
    本议案尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。
    具体内容详见公司同日登载于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《浙富控股集团股份有限公司章程（2022 年 9 月）》及《<公司章程>修订案》。
    二、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2022 年第一
次临时股东大会的议案》
    同意公司于 2022 年 10 月 17 日（星期一）下午 14:30 于浙江省杭州市余杭区绿汀
路 21 号浙富控股大厦 3 楼会议室，以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2022 年第
一次临时股东大会。
    具体内容详见公司同日登载于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《关于召开 2022 第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-073）。
    三、备查文件


                                      -1-
1、浙富控股集团股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议。


特此公告。
                                         浙富控股集团股份有限公司董事会
                                                   二〇二二年九月三十日




                                -2-