证券代码：002266             证券简称：浙富控股               公告编号：2023-020


                    浙富控股集团股份有限公司

            第五届董事会第二十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    浙富控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议于
2023 年 4 月 3 日以电子邮件、短信等方式向全体董事发出会议通知，并于 2023 年 4 月
7 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，应参加会议董事 10 人，实际参加
会议董事 10 人，公司全部监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召
开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等规定。会议由董事长孙毅先生主持，会
议审议通过了以下议案：
    一、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于追认 2021 年度及
2022 年度日常关联交易暨追加 2023 年度日常关联交易的议案》
    现根据公司实际业务发展及日常生产经营的需要，同意公司及其控股子公司对
2021 年度及 2022 年度与甘肃叶林环保科技有限公司发生的关联交易进行追认并追加与
关联方 2023 年度日常关联交易预计额度，追加后 2023 年度日常关联交易预计总额度
为 248,000 万元人民币。
    独立董事对该事项发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。具体内容详见公司
同日登载于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于追认 2021
年度及 2022 年度日常关联交易暨追加 2023 年度日常关联交易的议案》（公告编号：
2023-021）。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    二、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司董事会换届
选举的议案》
    鉴于公司第五届董事会即将任期届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》、
《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，经董事会提名委员会推荐及资格审查，
公司董事会同意提名孙毅先生、李劼先生、董庆先生、郑怀勇先生、李娟女士、陈学新


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先生为第六届董事会非独立董事候选人；提名何圣东先生、张陶勇先生、黄纪法先生、
宋深海先生为第六届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件）。
    公司第六届董事会董事任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之
日起至第六届董事会届满之日止。
    公司第六届董事会拟聘任董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董
事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
    公司第六届董事会董事的选举将采取累积投票制（独立董事和非独立董事的选举分
开进行），上述董事会换届选举的议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所备案审查无异议后，方可提交
2023 年第二次临时股东大会审议。
    为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将按照法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职务，不得有任
何损害公司和股东利益的行为。
    公司独立董事对本次董事会换届选举发表了明确的独立意见，具体内容详见公司同
日登载于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于
第五届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。《独立董事提名人声明》及《独立
董事候选人声明》具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的相关公告。
    三、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2023 年第二
次临时股东大会的议案》
    同意公司于 2023 年 4 月 24 日下午 14:30 于浙江省杭州市余杭区绿汀路 21 号浙富
控股大厦 3 楼会议室，以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2023 年第二次临时股
东大会。具体内容详见公司同日登载于《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公
告编号：2023-023）。
    四、备查文件
    1、浙富控股集团股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议；
    2、独立董事关于第五届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。



                                      -2-
特此公告。
                   浙富控股集团股份有限公司董事会
                               二〇二三年四月八日




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附：第六届董事会非独立董事候选人简历：
    1、孙毅先生，1967 年 6 月出生，中共党员，中国国籍，硕士学历，高级经济师，
公司控股股东、实际控制人。现任本公司董事长，四川华都核设备制造有限公司董事长、
浙江富春江水电设备有限公司执行董事、桐庐浙富置业有限公司执行董事、桐庐浙富嘉
盛房地产有限公司执行董事兼总经理、桐庐浙富控股有限公司执行董事兼总经理、桐庐
浙富大厦有限公司执行董事、浙江申联环保集团有限公司董事长等。
    截至目前，孙毅先生直接持有公司 424,015,664 股股份（占公司总股本的 7.90%），
间接持有公 司 1,395,955,181 股股份（ 占公 司总股本的 26.00%），合计持有 公司
1,819,970,845 股股份（占公司总股本的 33.89%），是公司的控股股东及实际控制人。除
此以外，与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股
东之间不存在关联关系。不属于失信被执行人，且（1）不存在《公司法》第一百四十
六条规定的情形之一；（2）不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满
情形；（3）不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理
人员，期限尚未届满情形；（4）最近三年内未受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年
内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）不存在因涉嫌犯罪被司法机
关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。


    2、李劼先生，1984 年 9 月出生，中国国籍，中共党员，清华大学硕士研究生学历，
拥有法律职业资格证书，现任公司总裁。历任公司首席风险官、亚洲清洁能源集团总经
理、香港浙富国际有限公司总经理、印尼巴丹图鲁水电公司董事长、PT. Mabar Elektrindo
电力公司董事总经理等。
    截至目前，李劼先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关
系，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不
存在关联关系。不属于失信被执行人，且（1）不存在《公司法》第一百四十六条规定
的情形之一；（2）不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；（3）
不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限
尚未届满情形；（4）最近三年内未受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内未受到证
券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。


                                      -4-
    3、董庆先生，1972 年 12 月出生，中国国籍。现任浙江申联环保集团总裁。历任
申联环保集团常务副总经理，总裁。曾任江铜富冶和鼎铜业有限公司副总经理。
    截至目前，董庆先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关
系，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不
存在关联关系。不属于失信被执行人，且（1）不存在《公司法》第一百四十六条规定
的情形之一；（2）不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；（3）
不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限
尚未届满情形；（4）最近三年内未受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内未受到证
券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。


    4、郑怀勇先生，1972 年 3 月出生，中共党员，中国国籍，工商管理硕士。现任本
公司董事、副总裁，本公司全资子公司浙江富春江水电设备有限公司总经理、杭州浙富
核电设备有限公司董事长、浙江富安水力机械研究所有限公司董事长。历任本公司监事
会主席。曾任职于富春江水电设备总厂水试室、市场部；东芝水电设备（杭州）有限公
司市场部、浙江富春江水电设备股份有限公司市场部。
    截至目前，郑怀勇先生直接持有公司 5,822,436 股股份，与公司控股股东及实际控
制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上
股份的股东之间不存在关联关系。不属于失信被执行人，且（1）不存在《公司法》第
一百四十六条规定的情形之一；（2）不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限
尚未届满情形；（3）不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和
高级管理人员，期限尚未届满情形；（4）最近三年内未受到中国证监会行政处罚；（5）
最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）不存在因涉嫌犯罪
被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的
情形。


    5、李娟女士，1972 年 11 月出生，中国国籍，注册会计师，注册税务师，现任本
公司财务总监。曾任职于浙江天孚会计师事务所有限公司、浙江正大会计师事务所有限


                                      -5-
公司、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）杭州分所。
    截至目前，李娟女士直接持有公司 122,372 股股份，与公司控股股东及实际控制人
不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份
的股东之间不存在关联关系。不属于失信被执行人，且（1）不存在《公司法》第一百
四十六条规定的情形之一；（2）不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未
届满情形；（3）不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级
管理人员，期限尚未届满情形；（4）最近三年内未受到中国证监会行政处罚；（5）最近
三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）不存在因涉嫌犯罪被司
法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情
形。


       6、陈学新先生，1966 年 9 月出生，中共党员，中国国籍，本科学历，硕士学位。
现任本公司董事，浙江合强律师事务所律师，曾任浙江华茂律师事务所主任。
    截至目前，陈学新先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联
关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间
不存在关联关系。不属于失信被执行人，且（1）不存在《公司法》第一百四十六条规
定的情形之一；（2）不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；
（3）不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，
期限尚未届满情形；（4）最近三年内未受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内未受
到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。


       第六届董事会独立董事候选人简历：
       1、何圣东先生，1961 年 4 月出生，中国国籍，中共党员，硕士研究生学历。现
任传化智联股份有限公司独立董事、浙江喜尔康智能家居股份有限公司独立董事、卧龙
地产集团股份有限公司独立董事，历任中共浙江省委党校副主任、副教授、主任、教授
等。何圣东先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
    截至目前，何圣东先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联
关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间


                                          -6-
不存在关联关系。不属于失信被执行人，且（1）不存在《公司法》第一百四十六条规
定的情形之一；（2）不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；
（3）不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，
期限尚未届满情形；（4）最近三年内未受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内未受
到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。


    2、张陶勇先生，1971 年 1 月出生，中国国籍，毕业于北京工商大学，经济学硕士。
现任浙江工商大学教授、硕士生导师，中国注册会计师非执业会员，兼任思美传媒股份
有限公司独立董事。张陶勇先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
    截至目前，张陶勇先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联
关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间
不存在关联关系。不属于失信被执行人，且（1）不存在《公司法》第一百四十六条规
定的情形之一；（2）不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；
（3）不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，
期限尚未届满情形；（4）最近三年内未受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内未受
到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。


    3、黄纪法先生，1966 年 12 月出生，中共党员，中国国籍，本硕就读于清华大学，
硕士研究生学历，高级经济师职称。历任工行浙江省分行科员、副科长；桐乡市支行副
行长，嘉兴市分行行长助理、副行长；浙江省分行投行部总经理，公司业务部总经理兼
小企业金融业务部总经理。工行总行投资银行部副总经理；浙江稠州商业银行董事、副
行长兼董秘；工银国际融通资本联席总裁、董事总经理。现任鋆昊资本总裁、董事总经
理。在企业融资、项目投资、财务管理等领域拥有丰富理论造诣与实践经验。黄纪法先
生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
    截至目前，黄纪法先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联
关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间
不存在关联关系。不属于失信被执行人，且（1）不存在《公司法》第一百四十六条规


                                     -7-
定的情形之一；（2）不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；
（3）不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，
期限尚未届满情形；（4）最近三年内未受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内未受
到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。


    4、宋深海先生，1965 年 10 月出生，中共党员，中国国籍，毕业于西南政法大学，
硕士学位。现任浙江浙经律师事务所高级合伙人律师，兼任浙江大学城市学院兼职教授、
杭州仲裁委员会仲裁员。宋深海先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
    截至目前，宋深海先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联
关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间
不存在关联关系。不属于失信被执行人，且（1）不存在《公司法》第一百四十六条规
定的情形之一；（2）不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；
（3）不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，
期限尚未届满情形；（4）最近三年内未受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内未受
到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。




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