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公司公告

浙富控股:关于召开 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告2023-04-15  

                        证券代码:002266               证券简称:浙富控股              公告编号:2023-025


                     浙富控股集团股份有限公司

    关于召开 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    浙富控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 4 月 7 日召开的第五届
董事会第二十七次会议审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》,并
于 2023 年 4 月 8 日在《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上登载
了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-023)。为保护广
大投资者合法权益,保证股东行使股东大会表决权,现发布关于召开 2023 年第二次临
时股东大会的提示性公告。
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次:公司 2023 年第二次临时股东大会。
    2、股东大会的召集人:公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性:公司第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关
于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》,本次股东大会的召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
    4、会议召开的日期、时间:
    (1)现场会议召开时间:2023 年 4 月 24 日(星期一)下午 14 时 30 分;
    (2)网络投票的具体时间为:2023 年 4 月 24 日。其中,通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为:2023 年 4 月 24 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00
—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2023 年 4 月 24 日
9:15—15:00 期间任意时间。
    5、会议的召开方式:本次股东大会会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
    公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://list.cninfo.com.cn)
向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证


                                        -1-
券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
    参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为
投票)和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。
    6、会议的股权登记日:2023 年 4 月 18 日。
    7、会议出席对象:
    (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
    于公司股权登记日 2023 年 4 月 18 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的
公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
    (2)公司董事、监事和高级管理人员;
    (3)公司聘请的律师;
    (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、会议地点:浙江省杭州市余杭区绿汀路 21 号浙富控股大厦 3 楼会议室。
    二、会议审议事项
                                                                      备注
                                                                    该列打
      提案编码                    提案名称                          勾的栏
                                                                    目可以
                                                                      投票
         100       总议案:除累积投票提案外的所有提案                 √
    非累积投票提
        案
                   《关于追认 2021 年度及 2022 年度日常关联交易暨
        1.00                                                          √
                   追加 2023 年度日常关联交易的议案》
    累积投票提案                            采用等额选举
                                                                    应选人
        2.00       《关于公司董事会换届选举的议案》 非独立董事)
                                                                    数6人
        2.01       选举孙毅先生为第六届董事会非独立董事               √

        2.02       选举李劼先生为第六届董事会非独立董事               √

        2.03       选举董庆先生为第六届董事会非独立董事               √

        2.04       选举郑怀勇先生为第六届董事会非独立董事             √


                                      -2-
         2.05        选举李娟女士为第六届董事会非独立董事             √

         2.06        选举陈学新先生为第六届董事会非独立董事           √
                                                                    应选人
         3.00        《关于公司董事会换届选举的议案》(独立董事)
                                                                    数4人
         3.01        选举何圣东先生为第六届董事会独立董事             √

         3.02        选举张陶勇先生为第六届董事会独立董事             √

         3.03        选举黄纪法先生为第六届董事会独立董事             √

         3.04        选举宋深海先生为第六届董事会独立董事             √
                                                                    应选人
         4.00        《关于公司监事会换届选举的议案》
                                                                    数2人
         4.01        选举潘承东先生为第六届监事会非职工代表监事       √

         4.02        选举江成先生为第六届监事会非职工代表监事         √

    特别强调事项:
    上述议案已经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过,具体内容详见公司于
2023 年 4 月 8 日登载于《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的
相关公告, 相关关联股东须回避表决。
    议案 2、3 、4 均采用累积投票表决方式,应选非独立董事 6 名、独立董事 4 名
及非职工代表监事 2 名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应
选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出
零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。
    根据《上市公司股东大会规则》的要求,本次股东大会审议的提案涉及影响中小投
资者利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行及时
披露。
    三、会议登记等事项
    1、登记方式:股东可现场登记,也可通过信函或传真登记,不接受电话登记。
    2、法人股东请持法人股票帐户卡、营业执照复印件(须加盖公章)、法定代表人授
权委托书(须加盖公章)、出席人身份证前往登记。
    3、个人股东亲自出席会议的,提交股东账户卡和本人身份证。


                                       -3-
    4、委托他人登记或出席会议的,须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东本人
身份证及股票帐户卡,代理人本人身份证办理登记手续。
    5、股东也可在规定时间内以传真方式办理参会登记(传真件请注明:股东姓名、
股东帐号、持股数、通讯地址、通讯邮编、联系电话),但会议当天须出示本人身份证
和股票帐户卡。
    6、登记时间:2023 年 4 月 21 日(星期五)上午 9:30-11:30,下午 13:30-16:00
    7、登记地点:浙江省杭州市余杭区绿汀路 21 号浙富控股大厦 19 楼浙富控股集团
股份有限公司证券管理中心。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://
list.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。
    五、其他事项
    1、会议联系方式:
    联系人:证券事务代表 王芳东
    联系电话:0571-89939661
    联系传真:0571-89939660
    联系地址:浙江省杭州市余杭区绿汀路 21 号浙富控股大厦 19 楼浙富控股集团股份
有限公司
    邮政编码:311121
    2、会议费用:出席会议人员食宿、交通费自理,预期会期半天。
    3、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重
大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。
    六、备查文件
    1、浙富控股集团股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议。


    特此公告。
                                                浙富控股集团股份有限公司董事会
                                                           二〇二三年四月十五日



                                       -4-
附件一:

                            浙富控股集团股份有限公司
       2023 年第二次临时股东大会网络投票操作流程

    一、网络投票的程序
    1、投票代码与投票简称:投票代码为“362266”,投票简称为“浙富投票”。
    2、填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
    对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有
的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或
者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。
如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。
    累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
           投给候选人的选举票数                            填报
            对候选人 A 投 X1 票                           X1 票
            对候选人 B 投 X2 票                           X2 票

                       …                                   …
                  合        计                  不超过该股东拥有的选举票数
    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:
    ① 选举非独立董事
    (如提案 2,采用等额选举,应选人数为 6 位)
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
    股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数
不得超过其拥有的选举票数。
    ② 选举独立董事
    (如提案 3,采用等额选举,应选人数为 4 位)
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
    股东可以将所拥有的选举票数在 4 位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不


                                       -5-
得超过其拥有的选举票数。
    ③ 选举非职工代表监事
    (如提案 4,采用等额选举,应选人数为 2 位)
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
    股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非职工代表监事候选人中任意分配,但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间:2023 年 4 月 24 日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00
—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 4 月 24 日上午 9:15 至下午 15:00
期间任意时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络
服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投
资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://list.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://list.cninfo.com.cn 在规定时
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                       -6-
附件二:

                     浙富控股集团股份有限公司
             2023 年第二次临时股东大会授权委托书
    兹全权委托              先生(女士)代表本人(或本单位)出席浙富控股集团股
份有限公司 2023 年第二次临时股东大会,对以下议题以投票方式代为行使表决权,并
代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托
书签署之日起至本次股东大会结束之时止。
                                                  备注(该
                                                  列打勾
 提案编
                          议案名称                的栏目 同意     反对   弃权
   号
                                                  可以投
                                                    票)
 100       总议案:除累积投票提案外的所有提案       √
 非累积
 投票提
 案
           《关于追认 2021 年度及 2022 年度日常
 1.00      关联交易暨追加 2023 年度日常关联交易     √
           的议案》
 累积投
                                        采用等额选举
 票提案
           《关于公司董事会换届选举的议案》(非
 2.00                                                    应选人数 6 人
           独立董事)
           选举孙毅先生为第六届董事会非独立董
 2.01                                               √
           事
           选举李劼先生为第六届董事会非独立董
 2.02                                               √
           事
           选举董庆先生为第六届董事会非独立董
 2.03                                               √
           事
           选举郑怀勇先生为第六届董事会非独立
 2.04                                               √
           董事
           选举李娟女士为第六届董事会非独立董
 2.05                                               √
           事
 2.06      选举陈学新先生为第六届董事会非独立       √


                                      -7-
       董事
       《关于公司董事会换届选举的议案》(独
3.00                                                    应选人数 4 人
       立董事)
       选举何圣东先生为第六届董事会独立董
3.01                                           √
       事
       选举张陶勇先生为第六届董事会独立董
3.02                                           √
       事
       选举黄纪法先生为第六届董事会独立董
3.03                                           √
       事
       选举宋深海先生为第六届董事会独立董
3.04                                           √
       事
4.00   《关于公司监事会换届选举的议案》                 应选人数 2 人
       选举潘承东先生为第六届监事会非职工
4.01                                           √
       代表监事
       选举江成先生为第六届监事会非职工代
4.02                                           √
       表监事




  委托人(签名或盖章):          委托人身份证号码:
  委托人账户:                    委托人持股数:
  被委托人(签名):              被委托人身份证号码:
  委托书有效期限:                委托日期:       年   月   日




                                  -8-
附件三:

                                    回         执

     截至 2023 年        月       日,我单位(个人)持有浙富控股集团股份有限公
司                  股,拟参加公司 2023 年第二次临时股东大会。
     出席人姓名:
     股东帐户:
     股东名称:               (签章)




     注:授权委托书和回执剪报或重新打印均有效,单位委托须加盖单位公章。
     特此通知。




                                         -9-