股票代码：002269           股票简称：美邦服饰          编号：临 2019-009



                   上海美特斯邦威服饰股份有限公司

                   第四届董事会第十四次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）日前以书面和电子
邮件方式向董事发出第四届董事会第十四次会议通知，会议于 2019 年 2 月 27
日在上海市浦东新区康桥东路 800 号公司会议室召开。本次会议应出席董事 6
人，实际出席董事 6 人，胡佳佳、胡周斌、张玉虎、单喆慜、沈福俊、郑俊豪参
加了本次会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董
事长胡佳佳女士主持，经出席会议的董事签署表决，会议一致通过并形成如下决
议：
一、审议通过《关于 2018 年度计提资产减值准备的议案》
   会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2018 年度计提资
产减值准备的议案》。
   根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》
相关规定的要求，为更加真实、准确地反映公司截止 2018 年 12 月 31 日的财务
状况，公司对 2018 年末的存货、应收账款、其他应收款及长期待摊费用等各项
资产进行了全面清查。在清查的基础上，对资产的价值进行了充分的分析和评估，
本着谨慎性原则，公司拟对存在减值迹象的资产计提减值准备，总额 共计
31,140.78 万元。
   相关详情可参见公司同期对外披露《关于 2018 年度计提资产减值准备的公
告》（编号：临 2019-011）。


二、审议通过《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》
   会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司内部审

                                   1
计机构负责人的议案》。同意聘任李丽琼女士为公司内部审计机构负责人，任期
自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。简历见附件。


   特此公告。




                                 上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会
                                                      2019 年 2 月 27 日




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附件：简历


   李丽琼：女，1981 年出生，中国国籍，本科学历，毕业于北京师范大学法学
专业。2008 年加入本公司，历任公司法律事务部主管、法律事务部总经理助理，
法律事务部业务副总经理，现任本公司内部审计机构负责人。




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