股票代码：002269           股票简称：美邦服饰          编号：临 2019-047



                   上海美特斯邦威服饰股份有限公司

                第四届监事会第十五次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）日前以书面和电子
邮件方式向监事发出第四届监事会第十五次会议通知，会议于 2019 年 8 月 22
日在上海市浦东新区康桥东路 800 号公司会议室召开。本次会议应出席监事 3
人，实际出席监事 3 人，周涛、冯辉和蔡敏旭参加了本次会议。会议召开符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事长周涛先生主持，经出席会议的
监事签署表决，会议一致通过并形成如下决议：
    一、审议通过《关于公司 2019 年半年度报告及摘要的议案》
    会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2019 年半年
度报告及摘要的议案》，同意公司 2019 年半年度报告及摘要相关内容。
    监事会认为：公司 2019 年半年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司
章程和公司内部管理制度的各项规定；公司半年报的内容和格式符合中国证监会
和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映公司 2019
年 1-6 月份的经营管理和财务状况；在半年度报告编制和审议过程中，未发现参
与人员有违反保密规定的行为。


    二、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的
议案》。
    根据财政部于 2019 年 4 月 30 日发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业
财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号），公司拟对有关会计政策进行变更。
    监事会认为：本次会计政策变更是公司依据财政部的最新规定对公司会计政

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策进行的相应变更，上述会计政策变更的相关程序、修改涉及的内容符合国家法
律法规的规定及监管机构的要求，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同
意本次会计政策的变更。


    特此公告。




                                 上海美特斯邦威服饰股份有限公司监事会
                                                      2019 年 8 月 24 日




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