股票代码：002269           股票简称：美邦服饰           编号：临 2020-001



                   上海美特斯邦威服饰股份有限公司

               第四届董事会第二十二次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）日前以书面和电子邮

件方式向董事发出第四届董事会第二十二次会议通知，会议于 2020 年 1 月 16
日在上海市浦东新区康桥东路 800 号公司会议室召开。本次会议应出席董事 7
人，实际出席董事 7 人，胡佳佳、胡周斌、张玉虎、林晓东、单喆慜、沈福俊、
郑俊豪以现场加通讯方式参加了本次会议。会议召集、召开符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定。会议由董事长胡佳佳女士主持，经出席会议的董事签署表

决，会议一致通过并形成如下决议：
一、审议通过《关于延长公司非公开发行股票方案决议有效期的议案》
    会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于延长公司非公开
发行股票方案决议有效期的议案》。同意将公司非公开发行股票事项相关的股东
大会决议有效期自 2020 年 2 月 18 日届满之日起延长 12 个月。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。


二、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司本次非公开发行
    股票相关事宜的议案》
   会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请股东大会延

长授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》。同意将公司
非公开发行股票事项相关的股东大会对董事会授权期限自 2020 年 2 月 18 日届满
之日起延长 12 个月。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。



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三、审议通过《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》
   会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2020 年
第一次临时股东大会的议案》。拟于 2020 年 2 月 3 日上午 9:30 在上海市浦东新

区康桥东路 800 号公司会议室召开 2020 年第一次临时股东大会，会议将对董事
会、监事会提交的相关议案进行审议。


    特此公告。




                                   上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会
                                                         2020 年 1 月 18 日




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