股票代码：002269           股票简称：美邦服饰          编号：临 2020-062



                   上海美特斯邦威服饰股份有限公司

                   第五届监事会第四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）日前以书面和电子
邮件方式向监事发出第五届监事会第四次会议通知，会议于 2020 年 11 月 9 日在
上海市浦东新区康桥东路 800 号公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实
际出席监事 3 人，冯辉、蒋勤和杨翠玉参加了本次会议。会议召开符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定。会议由监事长冯辉女士主持，经出席会议的监事签
署表决，会议一致通过并形成如下决议：
    一、审议通过《关于更换会计师事务所的议案》
    会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于更换会计师事务
所的议案》。
    监事会认为本次变更会计师事务所有充分合理的理由，希格玛会计师事务所
（特殊普通合伙）具备必要的资质和独立性，并且多年为上市公司提供审计服务，
具备相应的经验与能力，能够满足公司未来审计工作的需求。因此，公司监事会
同意将公司 2020 年度财务会计报告和内部控制审计机构变更为希格玛会计师
事务所（特殊普通合伙），并同意将该议案提交公司 2020 年第三次临时股东大
会审议。
    特此公告。




                                   上海美特斯邦威服饰股份有限公司监事会
                                                        2020 年 11 月 9 日



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