股票代码：002269            股票简称：美邦服饰            编号：临 2020-064



                   上海美特斯邦威服饰股份有限公司

            关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知


   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


   上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）拟定于 2020 年 11
月 26 日在上海市浦东新区康桥东路 800 号公司会议室召开公司 2020 年第三次临
时股东大会，具体情况通知如下：


一、 召开会议的基本情况
   1、股东大会届次：公司 2020 年第三次临时股东大会
   2、召集人：公司董事会
   3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证
券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。
   4、会议召开的日期和时间：
       (1)现场会议召开时间: 2020 年 11 月 26 日（星期四）上午 9:00。
       (2)网络投票时间:
   通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 11 月 26
日 上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的
具体 时间为：2020 年 11 月 26 日上午 9:15 至 2020 年 11 月 26 日下午 15:00 期
间的任意时间。
   5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
   公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网
络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的
交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票
或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第

                                      1
一次投票结果为准。
     6、会议出席对象：
   （1）截止 2020 年 11 月 20 日（星期五）下午 15：00 收市后在中国证券登
记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，
或以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
   （2）公司董事、监事和高级管理人员；
   （3）公司聘请的律师。
   6、会议地点：上海市浦东新区康桥东路 800 号 3 号楼 203 会议室。


二、 会议审议事项
   1、 审议《关于更换会计师事务所的议案》
    上述议案已获公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议
通过，具体议案的相关内容详见公司刊登在巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn和
2020年11月10日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《中国证券报》
上的相关公告。


三、 提案编码
                                                               备注
  提案
                            提案名称                     （该列打勾的栏
  编码
                                                           目可以投票）
  非累积投票提案

   1.00    关于更换会计师事务所的议案                           √



四、 会议登记事项：
   1、登记方式：
   （1） 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；自然人股东委托
代理人的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户
卡进行登记。
   （2） 法人股东由法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、营业执照复印
件（加盖公章）、法定代表人证明书、身份证进行登记；法人股东委托代理人的，


                                     2
委托代理人须持本人身份证、授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、委托
人股东账户卡进行登记。
   （3） 异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（须提供有关证件复印
件），并请认真填写回执，以便登记确认，公司不接受电话登记。（信函或传真
方式以登记日 17 点前到达本公司为准，并请通过电话方式对所发信函和传真与
本公司进行确认）。
   2、登记时间：2020 年 11 月 24 日（星期二），上午 9:00 至 17:00；
   3、登记地点：上海市浦东新区康桥东路 800 号；
        联系人：胡周斌、隗聪       联系电话：021－68182996
        传 真： 021－68182838      邮政编码：201315
        电子邮箱：Corporate@metersbonwe.com


五、 参与网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。


六、 其他事项
   本次股东大会不提供任何礼品，出席会议股东的食宿费及交通费自理。


   特此公告。




                                         上海美特斯邦威服饰股份有限公司

                                                               董事会

                                                        2020 年 11 月 9 日




                                    3
附件一：参加网络投票的具体操作流程


                        参加网络投票的具体操作流程


一、网络投票的程序
1、投票代码：362269；
2、投票简称：美邦投票；
3、议案设置及意见表决。
   本次股东大会议案均为非累积投票提案，填报表决意见为：同意、反对、弃
权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
   1.投票时间：2020 年 11 月 26 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30
及13:00—15:00。
   2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
   1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年11月26日上午9：15，结束时间
为2020年11月26日下午15：00。
   2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
   3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                     4
附件二：

                               授权委托书


兹全权委托            （先生/女士）代表本人（本单位）出席上海美特斯邦威
服饰股份有限公司2020年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

                                          备注              表决意见
 提案
                    提案名称            （该列打     同意    反对      弃权
 编码
                                        勾的栏目
                                        可以投票）
 非累积投票提案



  1.00     关于更换会计师事务所的议案       √




委托人签名：                    委托人身份证号码：

委托人持股数：                  委托人证券账户号码：

受托人姓名：                    受托人身份证号码：

受托人签名：                    受托日期及期限：



说明：

1、股东对“总议案”进行投票视为对除累积投票提案外的所有提案表达相同意
见。

2、对于非累积投票议案，如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上
“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票
弃权，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

3、对于累计投票议案，请填写具体票数。

注：授权委托书剪报、复印或按以上各式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。



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