股票代码：002269 股票简称：美邦服饰 编号：临 2022-027
上海美特斯邦威服饰股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、 会议召开和出席情况：
1、召开时间：
现场会议：2022 年 5 月 20 日（星期五）上午 9:00
2、网络投票：
（1） 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为：2022 年 5 月 20
日上午 9：15-9：25,9：30-11：30，下午 13：00-15：00；
（2） 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2022 年 5
月 20 日 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：上海市浦东新区康桥东路 800 号公司会议室
4、会议召开方式：现场记名投票与网络投票相结合
5、召集人：公司董事会
6、主持人：胡佳佳女士
7、本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关
法律法规的规定以及《上海美特斯邦威服饰股份有限公司章程》的规定。
8、会议出席情况：
总 体 出席 情 况： 出席 会 议的 股东 及 股东 代理 人 共计 27 人 ， 代表 股 份
1,273,710,559 股，占公司总股本的 50.6949%。
1
（1） 现场出席股东和网络投票股东情况
现场出席股东大会的股东及股东代理人共计 2 人，代表股份 1,271,388,059
股，占公司总股本的 50.6025%；通过网络投票出席的股东 25 人，代表股份
2,322,500 股，占公司总股本的 0.0924％。
（2） 通过现场和网络投票的中小股东共计 25 人，代表股份 2,322,500 股，
占公司总股本的 0.0924％。
（3） 公司部分董事、监事、高级管理人员及北京市君合律师事务所见证律
师出席或列席了本次股东大会。
二、 提案审议和表决情况：
公司董事会于 2022 年 4 月 30 日发出《关于召开 2021 年年度股东大会的通
知》，2022 年 5 月 18 日披露了《关于疫情防控期间参加 2021 年年度股东大会
相关注意事项的提示性公告》，本次股东大会出席会议的股东对本次会议审议的
全部议案进行了认真审议，会议采取集中表决、记名投票方式通过了如下议案：
1、 审议通过了《2021 年度董事会工作报告》
同意 1,273,601,359 股，占出席本次会议股东（股东代理人）所持（代表）
有效表决权股份总数的 99.9914%；反对 109,200 股，占出席本次会议股东（股
东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0.0086%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议股东（股东代理人）所持（代表）有效
表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东总表决情况：同意 2,213,300 股，占出席会议中小股东所持
股份的 95.2982%；反对 109,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.7018%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0%。
2、 审议通过了《2021 年度监事会工作报告》
同意 1,273,601,359 股，占出席本次会议股东（股东代理人）所持（代表）
有效表决权股份总数的 99.9914%；反对 109,200 股，占出席本次会议股东（股
2
东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0.0086%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议股东（股东代理人）所持（代表）有效
表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东总表决情况：同意 2,213,300 股，占出席会议中小股东所持
股份的 95.2982%；反对 109,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.7018%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0%。
3、 审议通过了《2021 年度财务决算报告》
同意 1,273,601,359 股，占出席本次会议股东（股东代理人）所持（代表）
有效表决权股份总数的 99.9914%；反对 109,200 股，占出席本次会议股东（股
东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0.0086%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议股东（股东代理人）所持（代表）有效
表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东总表决情况：同意 2,213,300 股，占出席会议中小股东所持
股份的 95.2982%；反对 109,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.7018%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0%。
4、 审议通过了《关于 2021 年度报告及摘要的议案》
同意 1,273,601,359 股，占出席本次会议股东（股东代理人）所持（代表）
有效表决权股份总数的 99.9914%；反对 109,200 股，占出席本次会议股东（股
东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0.0086%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议股东（股东代理人）所持（代表）有效
表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东总表决情况：同意 2,213,300 股，占出席会议中小股东所持
股份的 95.2982%；反对 109,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.7018%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0%。
3
5、 审议通过了《关于确认 2021 年度日常关联交易及预计 2022 年度日常关联交
易的议案》
同意 2,213,300 股，占出席本次会议股东（股东代理人）所持（代表）有效
表决权股份总数的 95.2982%；反对 109,200 股，占出席本次会议股东（股东代
理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 4.7018%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席本次会议股东（股东代理人）所持（代表）有效表决
权股份总数的 0%。
其中，中小股东总表决情况：同意 2,213,300 股，占出席会议中小股东所持
股份的 95.2982%；反对 109,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.7018%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0%。
控股股东上海华服投资有限公司持股 1,046,388,059 股、一致行动人胡佳佳
持股 225,000,000 股，回避了本议案表决。
6、 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
同意 1,273,601,359 股，占出席本次会议股东（股东代理人）所持（代表）
有效表决权股份总数的 99.9914%；反对 109,200 股，占出席本次会议股东（股
东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0.0086%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议股东（股东代理人）所持（代表）有效
表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东总表决情况：同意 2,213,300 股，占出席会议中小股东所持
股份的 95.2982%；反对 109,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.7018%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0%。
7、 审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
同意 1,273,601,359 股，占出席本次会议股东（股东代理人）所持（代表）
有效表决权股份总数的 99.9914%；反对 109,200 股，占出席本次会议股东（股
东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0.0086%；弃权 0 股（其中，因
4
未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议股东（股东代理人）所持（代表）有效
表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东总表决情况：同意 2,213,300 股，占出席会议中小股东所持
股份的 95.2982%；反对 109,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.7018%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0%。
8、 审议通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬情况的议案》
同意 1,273,573,759 股，占出席本次会议股东（股东代理人）所持（代表）
有效表决权股份总数的 99.9893%；反对 136,800 股，占出席本次会议股东（股
东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0.0107%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议股东（股东代理人）所持（代表）有效
表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东总表决情况：同意 2,185,700 股，占出席会议中小股东所持
股份的 94.1098%；反对 136,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.8902%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0%。
9、 审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
同意 1,273,601,259 股，占出席本次会议股东（股东代理人）所持（代表）
有效表决权股份总数的 99.9914%；反对 109,300 股，占出席本次会议股东（股
东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0.0086%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议股东（股东代理人）所持（代表）有效
表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东总表决情况：同意 2,213,200 股，占出席会议中小股东所持
股份的 95.2939%；反对 109,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.7061%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0%。
5
10、 审议通过了《关于 2022 年度授信规模的议案》
同意 1,271,772,859 股，占出席本次会议股东（股东代理人）所持（代表）
有效表决权股份总数的 99.8479%；反对 1,937,700 股，占出席本次会议股东（股
东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0.1521%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议股东（股东代理人）所持（代表）有效
表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东总表决情况：同意 384,800 股，占出席会议中小股东所持股
份的 16.5684%；反对 1,937,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 83.4316%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0%。
11、 审议通过了《关于补选非独立董事的议案》
同意 1,273,607,359 股，占出席本次会议股东（股东代理人）所持（代表）
有效表决权股份总数的 99.9919%；反对 103,200 股，占出席本次会议股东（股
东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0.0081%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议股东（股东代理人）所持（代表）有效
表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东总表决情况：同意 2,219,300 股，占出席会议中小股东所持
股份的 95.5565%；反对 103,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.4435%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0%。
12、 审议通过了《关于推举公司第五届监事会监事候选人的议案》
同意 1,273,607,359 股，占出席本次会议股东（股东代理人）所持（代表）
有效表决权股份总数的 99.9919%；反对 103,200 股，占出席本次会议股东（股
东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0.0081%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议股东（股东代理人）所持（代表）有效
表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东总表决情况：同意 2,219,300 股，占出席会议中小股东所持
6
股份的 95.5565%；反对 103,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.4435%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0%。
13、 审议通过了《关于接受控股股东财务资助的议案》
同意 2,219,300 股，占出席本次会议股东（股东代理人）所持（代表）有效
表决权股份总数的 95.5565%；反对 103,200 股，占出席本次会议股东（股东代
理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 4.4435%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席本次会议股东（股东代理人）所持（代表）有效表决
权股份总数的 0%。
其中，中小股东总表决情况：同意 2,219,300 股，占出席会议中小股东所持
股份的 95.5565%；反对 103,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.4435%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0%。
控股股东上海华服投资有限公司持股 1,046,388,059 股、一致行动人胡佳佳
持股 225,000,000 股，回避了本议案表决。
公司独立董事在本次股东大会上就 2021 年度工作情况进行了述职。
三、 律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市君合律师事务所指派的莫军凯、刘婧律师现场见证，
并出具了法律意见书，其结论性意见为：公司本次股东大会的召集和召开程序符
合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、规
范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人、出席会议人员的资格
符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序
和表决结果合法有效。
四、 备查文件
1、 公司2021年年度股东大会会议决议；
7
2、 北京市君合律师事务所关于上海美特斯邦威服饰股份有限公司2021年年
度股东大会的法律意见书。
特此公告。
上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会
2022 年 5 月 20 日
8
