股票代码：002269          股票简称：美邦服饰            编号：2023-025




                   上海美特斯邦威服饰股份有限公司

           关于 2023 年度向子公司提供担保额度的公告



   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




   特别提示：

   公司拟为子公司提供总额不超过人民币 20,000 万元的担保额度，被担保子
公司资产负债率超过 70%，担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产 50%，
敬请广大投资者注意投资风险。




   上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 31
日召开的第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于 2023 年度向子公司提
供担保额度的议案》，现将具体情况公告如下：

   一、担保情况概述

   考虑下属控股子公司的实际经营及业务发展需要，2023 年度公司拟为子公司
提供总额不超过人民币 20,000 万元的担保额度，担保范围包括但不限于申请银
行综合授信、借款、承兑汇票等融资或开展其他日常经营业务等。担保方式包括
但不限于连带责任担保、抵押担保等方式，实际担保金额以及担保期限以最终签
订的担保合同为准。具体情况如下：




                                   1
                                                        担保额
                             被担保
                                               本次新 度占上
                    担 保 方 方 最 近 截至目前                   是 否
           被 担 保                            增担保 市公司
担保方              持 股 比 一 期 资 担保余额                   关 联
           方                                  额度（万 最 近 一
                    例       产 负 债 （万元）                   担保
                                               元）     期净资
                             率
                                                        产比例

上海美特   上 海 潮
斯邦威服   范 电 子
                         99%   94.29%    1,6000   20,000    80.95%    否
饰股份有   商 务 有
限公司     限公司

   注：本次新增担保额度主要为原有担保到期续约。

   本次担保事项尚须提交公司股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权公
司经营管理层具体办理相关事宜，授权公司董事长签署上述担保额度内的所有文
件。




   二、被担保人基本情况

   上海潮范电子商务有限公司（简称“潮范电子”）是公司合并报表范围内的
子公司，基本情况如下：

   被担保人名称：上海潮范电子商务有限公司

   统一社会信用代码：91310115332594300X

   成立日期：2015 年 4 月 21 日

   注册地点：中国(上海)自由贸易试验区康桥东路 800 号 2 幢 105 室

   法定代表人：胡佳佳

   注册资本：10,000 万元

   主营业务：一般项目：电子商务（不得从事金融业务），从事网络科技领域
内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，服装服饰、鞋帽、针纺织品、
皮革制品、羽毛（绒）制品、箱包、玩具、工艺品（象牙及其制品除外）、日用
木制品、五金交电、建筑材料、纸制品、日用百货、化妆品、日用口罩（非医疗）、


                                    2
电子产品、家用电器的销售，食品经营（销售预包装食品），从事货物及技术的
进出口业务。 除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 许
可项目：演出经纪。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

   与上市公司关联关系：公司直接持有潮范电子 99%股权，为公司控股子公司

   被担保方不属于“失信被执行人”

   主要财务数据：

                                                        单位：人民币万元
                          2022 年 12 月 31 日        2021 年 12 月 31 日
    项目
                                 （经审计）                 （经审计）
    资产总额                        130,638.27                 59,189.78
    负债总额                        123,173.06                 49,481.17
    流动负债总额                    123,173.06                 49,481.17
    净资产                               7,465.21               9,708.61
    营业收入                            61,033.80              68,724.37
    利润总额                            -2,243.40                -287.52
    归母净利润                          -2,243.40                -287.52



   三、董事会意见

   潮范电子作为公司控股子公司，2021 年起负责公司对外统一采购业务，为满
足公司下属子公司日常经营和业务发展资金需求，保证公司业务顺利开展需要，
公司董事会同意公司在未来十二个月内，拟为合并报表范围内子公司申请不限于
银行授信及日常经营需求时为其提供连带责任保证，保证额度不超过人民币
20,000 万元。

   潮范电子为公司合并报表范围内子公司，且公司作为控股股东，能完全掌握
被担保对象的人事、财务、资产和业务，对其拥有绝对的支配能力，财务风险处
于公司可控的范围之内，本次担保不存在资源转移或利益输送情况，不存在损害
公司及广大投资者利益的情形，公司提供的担保有利于子公司正常生产经营和业
务发展。公司董事会同意上述担保事项，并提请股东大会授权公司经营管理层具

                                    3
体办理相关事宜，授权公司董事长签署上述担保额度内的所有文件。




   四、独立董事独立意见

   “经核查，我们认为：公司预计 2023 年度为合并报表范围内的子公司提供
担保，是出于子公司生产经营需要。担保对象经营稳定，公司能够实际掌控被担
保对象的生产经营及资金管理，财务风险处于公司可控的范围内，公司能够较好
控制对外担保风险，不会影响公司的正常经营。因此，我们一致同意上述议案并
提交公司股东大会审议。”




   五、累计对外担保数量及预期担保的数量

   截至本公告日，公司已为子公司上海潮范电子商务有限公司提供 2 亿元担保
额度，本次新增担保额度主要为原有担保到期续约。除该笔担保外，公司不存在
其他对外担保，亦不存在逾期担保情况，无涉及诉讼的担保。

   本次提请 2023 年第 一次临时 股东大 会审批 的向子 公司提 供担保 总额为
20,000 万元，占公司最近一期经审计上市公司股东净资产 2.47 亿元的 80.95%。




   六、备查文件

   1、公司第五届董事会第二十四次会议决议

   2、独立董事关于第五届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见

   特此公告。




                                  上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会

                                                       2023 年 5 月 31 日




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