桂林三金:第七届董事会第五次会议决议公告2020-12-29
证券代码:002275 证券简称:桂林三金 公告编号:2020-029
桂林三金药业股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
桂林三金药业股份有限公司(下称“公司”)于 2020年12月22日以书面和
电子邮件方式向董事和监事发出第七届董事会第五次会议通知,会议于2020年12
月28日在广西桂林市金星路一号公司董事长办公室举行。本次会议应出席董事9
人,实际出席董事8 人,董事吕高荣先生因公出差委托董事谢元钢先生代为出席
会议并表决。会议以现场和通讯相结合的方式举行,其中董事王许飞、谢元钢、
邹准、独立董事玉维卡、莫凌侠、何里文以现场方式出席会议,董事邹节明、邹
洵以通讯方式出席会议,监事付丽萍、王睿陟列席了会议。会议的召开符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长邹节明先生主持,经出席会议
的董事认真审议,会议一致表决通过并形成如下决议:
一、审议通过了《关于向全资子公司增资暨全资子公司向全资孙公司增资
的议案》(同意票9 票,反对票0 票,弃权票0 票)。
【详细内容见2020年12月29日中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日
报及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的公司《关于向全资子公司
增资暨全资子公司向全资孙公司增资的公告》】
特此公告。
桂林三金药业股份有限公司
董 事 会
2020 年 12 月 29 日
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