证券代码：002275          证券简称：桂林三金          公告编号：2020-029




                   桂林三金药业股份有限公司
            第七届董事会第五次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    桂林三金药业股份有限公司（下称“公司”）于 2020年12月22日以书面和

电子邮件方式向董事和监事发出第七届董事会第五次会议通知，会议于2020年12

月28日在广西桂林市金星路一号公司董事长办公室举行。本次会议应出席董事9

人，实际出席董事8 人，董事吕高荣先生因公出差委托董事谢元钢先生代为出席

会议并表决。会议以现场和通讯相结合的方式举行，其中董事王许飞、谢元钢、

邹准、独立董事玉维卡、莫凌侠、何里文以现场方式出席会议，董事邹节明、邹

洵以通讯方式出席会议，监事付丽萍、王睿陟列席了会议。会议的召开符合《公

司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长邹节明先生主持，经出席会议

的董事认真审议，会议一致表决通过并形成如下决议：

     一、审议通过了《关于向全资子公司增资暨全资子公司向全资孙公司增资

的议案》（同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票）。

    【详细内容见2020年12月29日中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日

报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公司《关于向全资子公司

增资暨全资子公司向全资孙公司增资的公告》】



    特此公告。



                                       桂林三金药业股份有限公司

                                                 董 事 会

                                             2020 年 12 月 29 日

                                  第1页 共1页