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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2025-12-31
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拟披露年报 ，2026-04-29 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2026-04-28; 一次变更日期: 2026-04-29; 一次变更公告日期: 2026-01-05; |
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2025-12-27
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第九届董事会第一次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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桂林三金现发布 |
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2025-12-24
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关于选举职工董事的公告 |
深交所公告，高管变动 |
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桂林三金现发布 |
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2025-12-11
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召开2025年度第2次临时股东大会 ，2025-12-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订及制定《股东会议事规则》等11个制度的议案
2.01 修订后的《股东会议事规则》
2.02 修订后的《董事会议事规则》
2.03 修订后的《独立董事工作制度》
2.04 修订后的《累积投票制制度》
2.05 修订后的《对外担保管理制度》
2.06 修订后的《对外提供财务资助管理制度》
2.07 修订后的《关联交易管理制度》
2.08 修订后的《对外投资管理制度》
2.09 修订后的《募集资金管理制度》
2.10 修订后的《会计师事务所选聘制度》
2.11 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
3.00 关于为全资子公司提供担保的议案
4.00 关于董事会换届选举暨选举公司第九届董事会非独立董事的议案
4.01 选举邹洵先生为公司第九届董事会非独立董事
4.02 选举邹准先生为公司第九届董事会非独立董事
4.03 选举雷敬杜先生为公司第九届董事会非独立董事
4.04 选举付丽萍女士为公司第九届董事会非独立董事
4.05 选举阳忠阳先生为公司第九届董事会非独立董事
5.00 关于董事会换届选举暨选举公司第九届董事会独立董事的议案
5.01 选举刘焕峰先生为公司第九届董事会独立董事
5.02 选举陈亮先生为公司第九届董事会独立董事
5.03 选举胡余嘉先生为公司第九届董事会独立董事 |
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2025-12-11
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第八届董事会第十六次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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桂林三金现发布 |
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2025-11-11
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2025年三季度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000000登记日 ，2025-11-18 |
登记日，分配方案 |
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2025-11-11
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2025年三季度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000000除权日 ，2025-11-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2025-11-11
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2025年三季度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000000红利发放日 ，2025-11-19 |
红利发放日，分配方案 |
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2025-11-11
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2025年前三季度分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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桂林三金现发布 |
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2025-10-30
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2025年三季度报告 |
刊登季报 |
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桂林三金现发布 |
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2025-09-30
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拟披露季报 ，2025-10-30 |
拟披露季报 |
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2025-09-05
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关于为孙公司提供担保的进展公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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桂林三金现发布 |
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2025-08-29
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2025年半年度报告摘要 |
深交所公告，其它 |
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桂林三金现发布 |
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2025-07-23
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关于为孙公司提供担保的进展公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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桂林三金现发布 |
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2025-07-02
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拟披露中报 ，2025-08-29 |
拟披露中报 |
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2025-05-22
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2024年年度分红，10派3.500000000(含税)，税后10派3.500000000登记日 ，2025-05-29 |
登记日，分配方案 |
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2025-05-22
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2024年年度分红，10派3.500000000(含税)，税后10派3.500000000除权日 ，2025-05-30 |
除权除息日，分配方案 |
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2025-05-22
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2024年年度分红，10派3.500000000(含税)，税后10派3.500000000红利发放日 ，2025-05-30 |
红利发放日，分配方案 |
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2025-05-22
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2024年年度分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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桂林三金现发布 |
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2025-05-17
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2024年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,担保(或解除) |
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桂林三金现发布 |
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2025-05-14
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关于召开2024年度业绩说明会并征集问题的公告 |
深交所公告，其它 |
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桂林三金现发布 |
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2025-05-06
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关于控股孙公司BC006单抗注射液新增适应症获得药物临床试验批准的公告 |
深交所公告，获取认证 |
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桂林三金现发布 |
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2025-04-26
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召开2024年度股东大会 ，2025-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2024年年度报告全文及摘要》
2.00 《2024年度董事会工作报告》
3.00 《2024年度监事会工作报告》
4.00 《2024年度财务决算报告》
5.00 《2025年度财务预算报告》
6.00 《关于2024年度利润分配方案及2025年中期现金分红规划的议案》
7.00 《关于确认董事、高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》
7.01 《关于确认董事长、总裁邹洵先生2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》
7.02 《关于确认董事、副总裁兼财务负责人谢元钢先生2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》
7.03 《关于确认董事、副总裁邹准先生2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》
7.04 《关于确认董事、副总裁雷敬杜先生2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》
7.05 《关于确认董事徐劲前先生2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》
7.06 《关于确认董事付丽萍女士2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》
7.07 《关于确认独立董事刘焕峰先生2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》
7.08 《关于确认已离任独立董事莫凌侠女士2024年度薪酬的议案》
7.09 《关于确认已离任独立董事何里文先生2024年度薪酬的议案》
7.10 《关于确认新任独立董事陈亮先生2025年度薪酬方案的议案》
7.11 《关于确认新任独立董事胡余嘉先生2025年度薪酬方案的议案》
7.12 《关于确认副总裁兼董事会秘书李春先生2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于确认监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》
8.01 《关于确认监事会主席阳忠阳先生2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》
8.02 《关于确认监事吴志宇先生2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》
8.03 《关于确认监事王睿陟先生2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》
9.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
10.00 《关于2025年度为孙公司提供担保额度预计的议案》 |
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2025-04-26
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2024年年度报告 |
刊登年报 |
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桂林三金现发布 |
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2025-04-24
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关于独立董事取得独立董事培训证明的公告 |
深交所公告，其它 |
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桂林三金现发布 |
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2025-04-12
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2025年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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桂林三金现发布 |
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2025-04-11
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关于为孙公司申请增加授信额度提供担保的公告 |
深交所公告，担保(或解除),借款 |
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桂林三金现发布 |
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2025-04-01
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拟披露季报 ，2025-04-26 |
拟披露季报 |
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2025-03-27
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召开2025年度第1次临时股东大会 ，2025-04-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于补选公司第八届董事会独立董事的议案
1.01 选举陈亮先生为公司第八届董事会独立董事候选人
1.02 选举胡余嘉先生为公司第八届董事会独立董事候选人 |
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2025-03-27
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关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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桂林三金现发布 |
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2025-01-07
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(002275) 桂林三金:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
世纪证券有限责任公司新余分公司 6534396.00
深股通专用 5934274.00 24484548.00
招商证券股份有限公司桂林中山北路证券营业部 5267830.00 77392.00
麦高证券有限责任公司北京分公司 4013965.00 2354927.00
信达证券股份有限公司上海铁岭路证券营业部 3548383.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
深股通专用 5934274.00 24484548.00
中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 5762903.00
中信建投证券股份有限公司金华宾虹路证券营业部 4206920.00
机构专用 67950.00 4100729.00
机构专用 1888629.00 4042097.00
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