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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2026-10-01
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拟披露季报 ，2026-10-28 |
拟披露季报 |
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2026-08-22
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2026年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
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桂林三金现发布 |
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2026-08-08
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关于第一期员工持股计划存续期即将届满的提示性公告 |
深交所公告，股权转让,回购 |
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桂林三金现发布 |
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2026-08-04
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关于全资子公司产品拟中选第十二批全国药品集中采购的公告 |
深交所公告，其它 |
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桂林三金现发布 |
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2026-07-28
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关于为孙公司申请增加授信额度提供担保的公告 |
深交所公告，担保(或解除),借款 |
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桂林三金现发布 |
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2026-06-30
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拟披露中报 ，2026-08-22 |
拟披露中报 |
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2026-05-29
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2025年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000000登记日 ，2026-06-03 |
登记日，分配方案 |
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2026-05-29
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2025年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000000除权日 ，2026-06-04 |
除权除息日，分配方案 |
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2026-05-29
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2025年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000000红利发放日 ，2026-06-04 |
红利发放日，分配方案 |
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2026-05-29
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2025年年度分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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桂林三金现发布 |
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2026-05-20
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2025年度股东会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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桂林三金现发布 |
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2026-05-14
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关于召开2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告 |
深交所公告，其它 |
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桂林三金现发布 |
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2026-04-29
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召开2025年度股东大会 ，2026-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 2025年度董事会工作报告
2.00 关于2025年度利润分配方案及2026年中期现金分红规划的议案
3.00 关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案
3.01 关于确认董事长、总裁邹洵先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案
3.02 关于确认董事、副总裁邹准先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案
3.03 关于确认董事、副总裁雷敬杜先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案
3.04 关于确认董事徐劲前先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案
3.05 关于确认董事付丽萍女士2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案
3.06 关于确认董事阳忠阳先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案
3.07 关于确认独立董事刘焕峰先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案
3.08 关于确认独立董事陈亮先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案
3.09 关于确认独立董事胡余嘉先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案
3.10 关于确认副总裁、财务负责人兼董事会秘书李春先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案
3.11 关于确认已离任董事、副总裁兼财务负责人谢元钢先生2025年度薪酬的议案
3.12 关于确认已离任独立董事莫凌侠女士2025年度薪酬的议案
3.13 关于确认已离任独立董事何里文先生2025年度薪酬的议案
4.00 关于续聘会计师事务所的议案
5.00 关于2026年度为孙公司提供担保额度预计的议案
6.00 关于未来三年(2026-2028年)股东回报规划
7.00 修订后的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 |
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2026-04-29
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2025年年度报告摘要 |
深交所公告，其它 |
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桂林三金现发布 |
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2026-04-09
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关于为孙公司提供担保的进展公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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桂林三金现发布 |
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2026-03-31
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拟披露季报 ，2026-04-29 |
拟披露季报 |
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2026-03-28
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关于为孙公司提供担保的进展公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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桂林三金现发布 |
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2026-02-28
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关于为孙公司提供担保的进展公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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桂林三金现发布 |
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2025-12-31
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拟披露年报 ，2026-04-29 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2026-04-28; 一次变更日期: 2026-04-29; 一次变更公告日期: 2026-01-05; |
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2025-12-27
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第九届董事会第一次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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桂林三金现发布 |
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2025-12-24
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关于选举职工董事的公告 |
深交所公告，高管变动 |
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桂林三金现发布 |
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2025-12-11
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召开2025年度第2次临时股东大会 ，2025-12-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订及制定《股东会议事规则》等11个制度的议案
2.01 修订后的《股东会议事规则》
2.02 修订后的《董事会议事规则》
2.03 修订后的《独立董事工作制度》
2.04 修订后的《累积投票制制度》
2.05 修订后的《对外担保管理制度》
2.06 修订后的《对外提供财务资助管理制度》
2.07 修订后的《关联交易管理制度》
2.08 修订后的《对外投资管理制度》
2.09 修订后的《募集资金管理制度》
2.10 修订后的《会计师事务所选聘制度》
2.11 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
3.00 关于为全资子公司提供担保的议案
4.00 关于董事会换届选举暨选举公司第九届董事会非独立董事的议案
4.01 选举邹洵先生为公司第九届董事会非独立董事
4.02 选举邹准先生为公司第九届董事会非独立董事
4.03 选举雷敬杜先生为公司第九届董事会非独立董事
4.04 选举付丽萍女士为公司第九届董事会非独立董事
4.05 选举阳忠阳先生为公司第九届董事会非独立董事
5.00 关于董事会换届选举暨选举公司第九届董事会独立董事的议案
5.01 选举刘焕峰先生为公司第九届董事会独立董事
5.02 选举陈亮先生为公司第九届董事会独立董事
5.03 选举胡余嘉先生为公司第九届董事会独立董事 |
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2025-12-11
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第八届董事会第十六次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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桂林三金现发布 |
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2025-11-11
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2025年三季度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000000登记日 ，2025-11-18 |
登记日，分配方案 |
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2025-11-11
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2025年三季度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000000除权日 ，2025-11-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2025-11-11
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2025年三季度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000000红利发放日 ，2025-11-19 |
红利发放日，分配方案 |
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2025-11-11
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2025年前三季度分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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桂林三金现发布 |
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