证券代码：002275            证券简称：桂林三金            公告编号：2021-019



                   桂林三金药业股份有限公司
             第七届董事会第七次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    桂林三金药业股份有限公司（简称“公司”）于 2021年07月30日以书面和

电子邮件方式向董事和监事发出第七届董事会第七次会议通知，会议于2021年08

月09日在广西桂林市金星路一号公司董事长办公室举行。本次会议应出席会议的

董事9人，实际出席会议的董事7人，会议以现场和通讯相结合的方式举行，其中

董事王许飞、邹洵、谢元钢、邹准、吕高荣以现场方式出席会议，独立董事玉维

卡、莫凌侠以通讯方式出席会议，董事长邹节明先生、独立董事何里文先生因公

出差分别委托董事邹洵先生、独立董事莫凌侠女士代为出席会议并表决。监事付

丽萍、阳忠阳、王睿陟列席了会议。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的

有关规定。会议由公司副董事长王许飞先生主持，经出席会议的董事认真审议，

形成如下决议：

     一、审议通过了《2021年半年度报告全文及摘要》（同意票9 票，反对票0

票，弃权票0 票）。

    【详细内容见2021年08月10日中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日

报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）】

    二、审议通过了《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（同

意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

    【详细内容见 2021 年 08 月 10 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）】

    三、审议通过了修订后的《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变

动管理制度》（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

    【修订后的公司《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制

                                     1
度》见 2021 年 08 月 10 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）】

    四、审议通过了修订后的《董事会审计委员会议事规则》（同意票 9 票，反

对票 0 票，弃权票 0 票）。

    【修订后的公司《董事会审计委员会议事规则》见 2021 年 08 月 10 日巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn）】

    五、审议通过了修订后的《对外提供财务资助管理制度》（同意票 9 票，反

对票 0 票，弃权票 0 票）。

    【修订后的公司《对外提供财务资助管理制度》见 2021 年 08 月 10 日巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn）】

    六、审议通过了修订后的《防止控股股东或实际控制人及关联方占用公司资

金的管理制度》（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

    【修订后的公司《防止控股股东或实际控制人及关联方占用公司资金的管理

制度》见 2021 年 08 月 10 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）】

    七、审议通过了修订后的《风险投资管理制度》（同意票 9 票，反对票 0 票，

弃权票 0 票）。

    【修订后的公司《风险投资管理制度》见 2021 年 08 月 10 日巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）】

    八、审议通过了修订后的《内部审计制度》（同意票 9 票，反对票 0 票，弃

权票 0 票）。

    【修订后的公司《内部审计制度》见 2021 年 08 月 10 日巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）】

    九、审议通过了修订后的《内幕信息知情人管理制度》（同意票 9 票，反对

票 0 票，弃权票 0 票）。

    【修订后的公司《内幕信息知情人管理制度》见 2021 年 08 月 10 日巨潮资

讯网（http://www.cninfo.com.cn）】

    十、审议通过了修订后的《年报信息披露重大差错责任追究制度》（同意票

9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

    【修订后的公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》见 2021 年 08 月

10 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）】

                                     2
    十一、审议通过了修订后的《投资者关系管理制度》（同意票 9 票，反对票

0 票，弃权票 0 票）。

    【修订后的公司《投资者关系管理制度》见 2021 年 08 月 10 日巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）】

    十二、审议通过了修订后的《信息披露管理制度》（同意票 9 票，反对票 0

票，弃权票 0 票）。

    【修订后的公司《信息披露管理制度》见 2021 年 08 月 10 日巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）】

    十三、审议通过了修订后的《重大信息内部报告制度》（同意票 9 票，反对

票 0 票，弃权票 0 票）。

    【修订后的公司《重大信息内部报告制度》见 2021 年 08 月 10 日巨潮资讯

网（http://www.cninfo.com.cn）】

    十四、审议通过了修订后的《总裁工作管理制度》（同意票 9 票，反对票 0

票，弃权票 0 票）。

    【修订后的公司《总裁工作管理制度》见 2021 年 08 月 10 日巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）】

    十五、审议通过了《董事会秘书工作制度》（同意票 9 票，反对票 0 票，弃

权票 0 票）。

    【 公 司《 董事 会秘 书工 作 制度 》见 2021 年 08 月 10 日巨 潮资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）】

    十六、审议通过了《子（分）公司管理制度》（同意票 9 票，反对票 0 票，

弃权票 0 票）。

    【公司《子（分）公司管理制度》见 2021 年 08 月 10 日巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）】



    特此公告。

                                        桂林三金药业股份有限公司

                                               董 事 会

                                           2021 年 08 月 10 日

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