证券代码：002275          证券简称：桂林三金       公告编号：2021-030



                   桂林三金药业股份有限公司
      关于召开2021年第二次临时股东大会的通知


        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    桂林三金药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月29日召开第
七届董事会第九次会议并通过决议，决定于2021年12月15日（星期三）召开公司
2021年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：


    一、召开会议的基本情况
    1．会议届次：2021年第二次临时股东大会
    2．会议召集人：公司董事会
    3．会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第九次会议审议同意召开
公司2021年第二次临时股东大会，其程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
    4．会议召开时间：
    现场会议的召开时间：2021年12月15日（星期三）下午15:00；
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2021年12月15
日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为2021年12月15日9:15-15:00期间
的任意时间。
    5．会议召开方式：本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方
式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络
形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公
司股东只能选择现场投票、网络投票表决方式中的一种方式。同一表决权出现重
复表决的，以第一次投票表决结果为准。

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    6．会议的股权登记日：2021年12月08日（星期三）
    7. 出席对象：

    （1）于2021年12月08日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书
附后）；
    （2）公司董事、监事及高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师。
    8．现场会议召开地点：广西桂林市金星路1号公司一楼大会议室。


    二、会议审议事项

    1．审议《关于<公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》；
    2．审议《关于<公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》；
    3．审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司第一期员工持股计划
相关事宜的议案》。
    上述议案已经公司第七届董事会第九次会议、第七届监事会第八次会议审议
通过，详细内容见2021年11月30日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
    审议上述三项议案时，参与本次员工持股计划的关联股东需回避表决。
    上述议案均属于影响中小投资者利益的重大事项，股东大会将对中小投资者
的表决单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。）。


    三、提案编码

    表一：本次股东大会提案编码表：
                                                                   备注
  提案编码                      提案名称                     该列打勾的栏
                                                               目可以投票
     100           总议案：除累积投票提案外的所有提案              √
  非累积投
    票提案

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             《关于<公司第一期员工持股计划（草案）>及
    1.00                                                          √
             其摘要的议案》
             《关于<公司第一期员工持股计划管理办法>的
    2.00                                                          √
             议案》
             《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司
    3.00                                                          √
             第一期员工持股计划相关事宜的议案》


    四、会议登记等事项

    1．登记方式：
    （1）自然人股东亲自出席的，持本人身份证、股东账户卡办理登记；委托
代理人出席的，持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记。
    （2）法人股股东的法定代表人出席的，持出席人身份证、营业执照复印件
（加盖公章）、法定代表人身份证明书或授权委托书、证券账户卡办理登记手续；
法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、法人营业执照复印
件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
    （3）异地股东可将前述证件采取信函或传真、邮件的方式登记，不接受电
话登记。
    2．登记时间：2021年12月09日（星期四）上午9:00 -12:00，下午13:00 -16:00；
    3．登记地点：广西桂林市金星路1号公司董事会办公室。
    4．会议联系方式
    联系人：李云丽、朱烨
    联系电话：0773－5829106、9109                传   真：0773－5838652
    邮箱地址：dsh@sanjin.com.cn
    5．参加会议人员的食宿及交通费用自理。
    6．出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。


    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开，股东可以通过深交
所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票
的具体操作流程见附件一。


    六、备查文件

                              第 3 页，共 6 页
1．公司第七届董事会第九次会议决议及公告；
2．公司第七届监事会第八次会议决议及公告。



特此公告。


附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：股东大会授权委托书




                                     桂林三金药业股份有限公司
                                               董 事 会
                                           2021 年 11 月 30 日




                        第 4 页，共 6 页
附件一：

                       参加网络投票的具体操作流程


       一 、网络投票的程序
       1．投票代码：362275，投票简称：“三金投票”
       2. 填报表决意见或选举票数。
       本次股东大会均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。


       二. 通过深交所交易系统投票的程序
       1. 投票时间：2021 年 12 月 15 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30
和 13:00—15:00。
       2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


       三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
       1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 12 月 15 日 9:15-15:00 期间
的任意时间。
       2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交 所投资者 服务密 码”。 具体的 身份认 证流程可 登录互 联网投 票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
       3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。




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 附件二：

                               授权委托书
     兹授权委托             先生（女士）代表本单位（个人）出席桂林三金药
 业股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列
 提案投票。若本人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的
 意愿投票。
 委托人：                             委托人身份证号码：
 委托人股东帐号：                     委托人持股数量：
 委托日期：                          有效期限：自签署日至本次股东大会结束
 受托人：                             受托人身份证号码：
                                                    备注   同意   反对   弃权
                                                  该列打
                                                      勾
提案编码               提案名称
                                                  的栏目
                                                      可
                                                  以投票
            总议案：除累积投票提案外的所有提
  100                                               √
            案
非累积投
  票提案
            《关于<公司第一期员工持股计划
  1.00                                              √
            （草案）>及其摘要的议案》
            《关于<公司第一期员工持股计划管
  2.00                                              √
            理办法>的议案》
            《关于提请股东大会授权董事会全
  3.00      权办理公司第一期员工持股计划相          √
            关事宜的议案》


     投票说明：
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