证券代码：002275            证券简称：桂林三金        公告编号：2022-001


                 桂林三金药业股份有限公司
          第七届董事会第十一次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    桂林三金药业股份有限公司（简称“公司”）于 2022年1月7日以书面和电

子邮件方式向董事和监事发出第七届董事会第十一次会议通知，会议于2022年1

月14日上午10时在广西桂林市金星路1号公司董事长办公室召开。因公司董事长

邹节明先生因病逝世，本次会议应出席会议的董事8人，实际出席会议的董事8

人，监事付丽萍、阳忠阳、王睿陟列席了会议。会议程序符合《公司法》和《公

司章程》的规定。本次董事会会议由半数以上董事共同推举副董事长王许飞先生

主持。经过与会董事认真审议，形成如下决议：

    一、审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》（同意票8票，

反对票0 票，弃权票0 票）。

    公司董事长邹节明先生因病逝世，根据《公司法》、《公司章程》的相关规

定，选举邹洵先生（个人简历附后）担任公司第七届董事会董事长职务，任期至

第七届董事会届满。

    根据《公司章程》第七条的规定，董事长为公司的法定代表人。公司法定

代表人变更为邹洵先生。



    特此公告。



                                       桂林三金药业股份有限公司

                                                  董事会

                                             2022 年 1 月 15 日
 简历：

    邹洵先生：汉族，1976 年 11 月出生，中国公民，澳大利亚永久居留权，双

硕士学历。1999 年毕业于南京理工大学，并取得会计学学士学位。1999 年-2001

年任职本公司财务人员，2002 年 3 月-2003 年 10 月就读新英格兰大学并取得国

际商务硕士学位。2003 年-2004 年 7 月就读澳大利亚格里菲斯大学，并取得会计

与金融专业硕士学位。2007 年 10 月加入桂林三金药业股份有限公司，历任董事

会办公室管理员、总经理助理、总裁助理、桂林金可保健品有限公司执行董事、

本公司副董事长、常务副总裁、董事会秘书等职，现任桂林三金集团股份有限公

司董事局主席、总裁，本公司董事长，控股子公司上海三金生物科技有限公司执

行董事，控股孙公司宝船生物医药科技(上海)有限公司和白帆生物科技（上海）

有限公司担任执行董事。

    目前，邹洵先生未直接持有本公司股票，持有公司控股股东桂林三金集团股

份有限公司 0.5%股权，是公司控股股东桂林三金集团股份有限公司董事长、总

裁，为公司已故实际控制人邹节明先生之长子、董事高级管理人员邹准之兄长。

邹洵先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受过中国证监会及其

他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或

者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法

失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。