证券代码：002275             证券简称：桂林三金          公告编号：2022-002



                   桂林三金药业股份有限公司
       关于常务副总裁、董事会秘书辞职的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    桂林三金药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 1 月 14
日收到公司常务副总裁、董事会秘书邹洵先生提交的书面辞职报告。因工作调整，
邹洵先生申请辞去公司常务副总裁和董事会秘书职务。辞去常务副总裁和董事会
秘书职务后，邹洵先生仍在公司担任董事长职务，在控股子公司上海三金生物科
技有限公司担任执行董事职务，在控股孙公司宝船生物医药科技(上海)有限公
司、白帆生物科技（上海）有限公司担任执行董事职务。根据《中华人民共和国
公司法》及《公司章程》等有关规定，邹洵先生的辞任报告自送达公司董事会之
日起生效。
    截止本公告披露日，邹洵先生未直接持有本公司股票。邹洵先生的辞任不会
影响公司正常的生产经营。公司董事会对邹洵先生在担任公司常务副总裁和董事
会秘书期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，在公司正式聘任董事会
秘书之前，由公司董事长邹洵先生代为履行董事会秘书职责，公司将按照相关规
定尽快完成董事会秘书的选聘工作。
    特此公告。




                                           桂林三金药业股份有限公司
                                                      董 事 会
                                                  2022 年 1 月 15 日