证券代码：002275             证券简称：桂林三金       公告编号：2022-010



                   桂林三金药业股份有限公司
      关于聘任董事会秘书和证券事务代表的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    桂林三金药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 4 月 11
日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议
案》和《关于聘任公司证券事务代表的议案》，公司董事会同意聘任李云丽女士
为公司董事会秘书（简历附后），聘任朱烨先生为公司证券事务代表（简历附后），
任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
    因工作安排调整，李云丽女士近日向董事会辞去证券事务代表职务。根据《深
圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，李云丽女士的辞职报
告自送达公司董事会之日起生效。
    李云丽女士、朱烨先生均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证
书，分别具备担任董事会秘书、证券事务代表所必须的专业知识，任职资格符合
《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的
规定。
    公司独立董事对公司聘任董事会秘书发表了独立意见，详见 2022 年 4 月 12
日公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于聘任公司董
事会秘书的独立意见》。
    李云丽女士、朱烨先生的联系方式如下：
    联系地址：广西桂林市金星路一号
    联系电话：0773-5829106、5829109
    传真号码：0773-5838652
    电子邮箱：dsh@sanjin.com.cn
特此公告。




             桂林三金药业股份有限公司
                     董 事 会
                 2022 年 4 月 12 日
附件：
董事会秘书简历：
    李云丽女士：汉族，1986 年 6 月出生，中国公民，无境外永久居留权，经
济学学士学位，2008 年毕业于中央财经大学金融学专业，同年进入公司工作，
在公司董事会办公室任职至今，于 2011 年 7 月取得深圳证券交易所颁发的《董
事会秘书资格证书》，2011 年 9 月至 2022 年 4 月 1 日任公司证券事务代表，2022
年 4 月 11 日起任公司董事会秘书。
    李云丽女士未直接持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控
制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司
法》第一百四十六条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证
监会立案稽查，不属于“失信被执行人”，也不存在被深圳证券交易所认定不适
合担任董事会秘书的其他情形。


证券事务代表简历：
    朱烨先生：壮族，1984 年 2 月出生，中国公民，无境外永久居留权，2008
年获得桂林工学院会计专业管理学学士学位，2015 年获得广西大学工商管理学
硕士学位，2008 年进入公司在财务部任职，2017 年进入公司董事会办公室任职
至今，于 2018 年 11 月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，2022
年 4 月 11 日起任公司证券事务代表。
    朱烨先生未直接持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制
人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》
第一百四十六条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会
立案稽查，不属于“失信被执行人”，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担
任证券事务代表的其他情形。