证券代码：002275               证券简称：桂林三金     公告编号：2022-038



                   桂林三金药业股份有限公司
           第七届董事会第十四次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    桂林三金药业股份有限公司（简称“公司”）于 2022年8月5日以书面和电

子邮件方式向董事和监事发出第七届董事会第十四次会议通知，会议于2022年8

月17日在广西桂林市金星路一号公司董事长办公室举行。本次会议应出席会议的

董事9人，实际出席会议的董事9人，会议以现场和通讯相结合的方式举行，其中

董事邹洵、王许飞、谢元钢、邹准、吕高荣、雷敬杜、独立董事莫凌侠、何里文

以现场方式出席会议，独立董事玉维卡以通讯方式出席会议，监事付丽萍、阳忠

阳、王睿陟、董事会秘书李云丽列席了会议。会议程序符合《公司法》和《公司

章程》的有关规定。会议由公司董事长邹洵先生主持，经出席会议的董事认真审

议，形成如下决议：

     一、审议通过了《2022年半年度报告全文及摘要》（同意票9票，反对票0

票，弃权票0票）。

    【详细内容见2022年8月19日中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日

报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）】

    二、审议通过了《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（同

意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

    【详细内容见 2022 年 8 月 19 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）】

    三、审议通过了《关于变更剩余回购股份用途并注销的议案》（同意票 9 票，

反对票 0 票，弃权票 0 票）。

    【详细内容见 2022 年 8 月 19 日中国证券报、上海证券报、证券时报、证券

日报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公司《关于变更剩余回

                                       1
购股份用途并注销的公告》】

    独立董事对上述事项发表了独立意见，详见 2022 年 8 月 19 日巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

    本议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会以特别决议批准通过。

    四、审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》（同意票 9

票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

    【详细内容见 2022 年 8 月 19 日中国证券报、上海证券报、证券时报、证券

日报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公司《关于变更注册资

本并修订<公司章程>的公告》，修订后的公司《公司章程》见 2022 年 8 月 19 日

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）】

    本议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会以特别决议批准通过。

    五、审议通过了《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》（同意

票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

    经审议，会议同意于 2022 年 9 月 5 日（星期一）以现场结合网络投票的方

式在公司会议厅召开 2022 年第一次临时股东大会，并将本次会议议程中第三、

四项议案提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

    【详细内容见 2022 年 8 月 19 日中国证券报、上海证券报、证券时报、证券

日报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公司《关于召开 2022

年第一次临时股东大会的通知公告》】



    特此公告。




                                            桂林三金药业股份有限公司

                                                   董 事 会

                                               2022 年 8 月 19 日




                                        2