股票代码：002275         股票简称：桂林三金           公告编号：2022-036



                   桂林三金药业股份有限公司
    关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    桂林三金药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月17日召开第

七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>

的议案》，该议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。现将相关情况

公告如下：

    一、变更注册资本

    公司拟注销回购专用证券账户中剩余的全部股份2,631,400股，占公司总股

本的0.45%，注销完成后公司总股本由590,200,000股变更为587,568,600股，公

司注册资本相应由590,200,000元变更为587,568,600元。

    二、《公司章程》修订情况

    根据上述变更情况，公司拟对《公司章程》中涉及注册资本条款进行相应修

订，具体修订情况如下：

       原《公司章程》内容                     修订后的《公司章程》内容

    第五条 公司注册资本为人民币             第五条   公司注册资本为人民币

59,020万元。                           587,568,600元。

    公司股东大会通过增加或减少公            公司股东大会通过增加或减少公司

司注册资本的决议时，应就公司注册资 注册资本的决议时，应就公司注册资本

本额的变更事项作出相应的公司章程       额的变更事项作出相应的公司章程修改

修改决议，并授权董事会具体办理公司 决议，并授权董事会具体办理公司注册

注册资本的变更登记手续。               资本的变更登记手续。


                               第 1 页 共 2 页
    除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。修订后的全文详见2022

年8月19日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司章程》。

    三、授权办理工商变更登记情况

    本次变更注册资本并修订《公司章程》事项尚需提交公司 2022 年第一次临

时股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事会或董事会指定人员根据上述变

更办理相关工商变更登记手续。

    修订后的《公司章程》，最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

    四、备查文件

    1、《桂林三金药业股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议》；

    2、修订后的《桂林三金药业股份有限公司章程》。



    特此公告。




                                          桂林三金药业股份有限公司

                                                     董事会

                                                 2022年8月19日




                               第 2 页 共 2 页